第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-056 筑博设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的 议案》 2024 年 5 月 9 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 ...

业绩总结 - 公司收到政府补助16,293,928.53元，占最近一期净利润19.63%[3] - 补助预计增加2024年度利润总额16,293,928.53元[5] 其他信息 - 补助为2023年产业发展扶持资金，6月28日到账[3] - 补助依据相关办法，属与收益相关补助[3] - 公告日期为2024年7月1日[8]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日股东大会通过，拟每10股派现金股利5元（含税），共分配81,441,600元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[5] - 2024年6月26日委托代派A股股东现金红利划入资金账户[7] 后续调整 - 权益分派实施完成后调整减持价格限制[9] - 权益分派实施完毕后调整2021年限制性股票授予价格[9]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-053 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销事项共涉及 63 名 激励对象，回购注销的限制性股票数量合计 1,500,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.9130%。 2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 164,384,000 股减少至 162,883,200 股，注 册资本由 164,384,000.00 元人民币减少至 162,883,200.00 元人民币。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑博 设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑 博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

募资情况 - 公司发行2500万股A股，发行价22.69元/股，募资总额5.6725亿元[2] - 扣除费用后，募资净额5.1158577044亿元[2] 公司决策 - 2024年4月18日召开第五届董、监事会第二次会议[6] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会[6] - 终止“高原建筑研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”[6] 账户处理 - 完成募集资金专户（443066065013000622402）注销手续[6] - 将募集资金专户（337100100100347701）转为一般银行账户[6]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-051 筑博设计股份有限公司 关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第五届董 事会第四次会议，原定于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会， 审议《关于公司出售房产的议案》。具体内容详见公司于2024年5月13日刊登在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。 （1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 4、取消的会议股权登记日：2024年5月24日（星期五） 5、 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-049 筑博设计股份有限公司 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定取消原定于 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2024 年第二次临时股东 大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 27 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月13日下午14:30召开[5] - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份87,245,400股，占总股份53.0741％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案，同意87,237,400股，占出席股东所持股份99.9908％[7] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》非独立董事薪酬方案，同意3,367,000股，占99.7630％[16] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》独立董事薪酬方案，同意87,237,400股，占99.9908％[17] - 2024年度公司监事薪酬方案议案，同意87,237,400股，占99.9908%[18] - 申请综合授信额度议案，同意87,237,400股，占99.9908%[19] - 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理议案，同意87,237,400股，占99.9908%[20][21] - 终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期议案，同意87,237,400股，占99.9908%[22] - 回购注销部分限制性股票议案，同意87,237,400股，占99.9908%[23] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，同意87,237,400股，占99.9908%[24][25] 中小股东表决情况 - 中小股东对各议案表决，同意710,400股，占比98.8864%[18][19][21][22][23][25] 其他 - 回购注销部分限制性股票议案经出席股东大会股东及其代理人所持有效表决权三分之二以上通过[23] - 国浩律师认为本次股东大会召集及召开程序、审议议案等合法有效[26] - 备查文件有《筑博设计股份有限公司2023年度股东大会决议》和国浩律师出具的法律意见书[27]

股份变动 - 公司拟回购注销57名激励对象123.2万股限制性股票[2] - 注销后公司股份总数将由1.641152亿股减至1.628832亿股[3] 时间安排 - 债权人申报时间自2024年5月13日起45天内[4]

股东大会信息 - 2024年4月20日刊载召开2023年度股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 现场会议于2024年5月13日下午14时30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月13日多个时段[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份87,237,400股，占比53.0693%[9] - 网络投票股东1名，代表股份8,000股，占比0.0049％[9] - 现场和网络出席股东合计8名，代表股份87,245,400股，占比53.0741％[10] - 中小投资者2名，拥有及代表股份718,400股，占比0.4370％[11] 议案审议情况 - 股东大会审议14项议案，议案8需逐项表决，议案13为特别决议议案[13][14] - 议案8.01涉及关联交易，关联股东须回避表决[14] - 议案6、7、11已由独立董事专门会议审议通过[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数多为87,237,400股，占比99.9908％，中小投资者同意多为710,400股，占比98.8864%[17][19][21][24][26][28][30][35] - 各议案反对股数多为8,000股，占比多为0.0092%，弃权股数多为0股[17][19][21][24][26][28][30][35] - 2024年度公司监事薪酬等多项议案表决中，同意87,237,400股，占比99.9908％，反对8,000股，占比0.0092%，弃权0股[37][40][42][44][48][50] - 中小投资者对部分议案表决，同意710,400股，占比98.8864%，反对8,000股，占比1.1136%，弃权0股[37][40][42][50]