关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司独立董事顾乃康先生自 2019 年 12 月 20 日起担任公司独立董事，因任期即将 届满（在公司连续担任独立董事满六年），申请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。顾乃康先生辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-051 筑博设计股份有限公司 公司独立董事苗应建先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 同时辞去董事会审计委员会主任委员职务。苗应建先生辞职后不再担任公司任何职务。 顾乃康先生和苗应建先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会 股东会的事宜。 截至本公告披露日，顾乃康先生和苗应建先生未持有公司股份，也不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会第十二次 次会议，本人杨威被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人同意接受公 司董事会的提名。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 承诺人：杨威 2025 年 12 月 5 日 特此承诺！ ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-050 上述拟制定、修订的制度中，第 1 至第 7 项制度尚需提交股东会审议通过后生效， 其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。相 关制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。部分制度 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司部分制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。 ...

筑博设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件并调整公司治理架构的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并调整公司治理架构。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号： ...

募资情况 - 公司2019年首次公开发行2500万股，发行价22.69元/股，募资总额5.6725亿元，净额5.1159亿元[3] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，设计服务网络建设项目累计投资1.7543亿元，进度100%[6] - 装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目累计投资3268.27万元，进度52.48%，剩余2958.95万元[6][7] - 技术研发中心（深圳）建设项目累计投资8153.91万元，进度68.53%，剩余3744.08万元[6][8] - 高原建筑研究中心建设项目累计投资323.14万元，进度6.39%，已终止[6] - 信息系统建设项目累计投资2009.98万元，进度30.15%，已终止[6] - 补充流动资金项目累计投资3768.48万元，进度100%[6] 项目决策 - 公司拟终止装配式建筑与BIM业务研发及产业化和技术研发中心（深圳）项目，剩余资金永久补流[7][8] - 2025年12月5日董事会和监事会通过终止部分募投项目并永久补流议案，待股东会审议[14][15] - 保荐机构对终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流无异议[16]

候选人提名 - 马秀敏被提名为筑博设计第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[11] 授权事项 - 候选人授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

会议时间 - 2025年12月22日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月22日下午14:30[2] - 股权登记日为2025年12月15日[4] - 现场登记时间为2025年12月16日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[13] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室[7] - 现场登记地点为深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼[14] 投票相关 - 网络投票时间为2025年12月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至下午15:00（互联网投票系统）[2] - 深圳证券交易所交易系统投票代码为350564，简称为筑博投票[29] 提案情况 - 提案编码1.00的议案需逐项表决，由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，且其表决通过是提案编码3.00议案表决生效的前提[11] - 提案编码2.00的议案需逐项表决[12] - 提案编码5.00的议案采用累积投票方式，选举2名独立董事[12] 其他信息 - 会议联系人是陈绍锋、郭智颖，电话和传真均为0755 - 83238308[18] - 非累积投票提案《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》子议案数为3[1] - 非累积投票提案《关于修订公司部分制度的议案》子议案数为7[1] - 累积投票提案《关于补选独立董事的议案》应选人数为2人[27] - 选举独立董事时股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[32]

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-048 筑博设计股份有限公司 （二）审议通过并决定提交股东会审议《关于终止部分募投项目并将该部分剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 及"技术研发中心（深圳）建设项目"并将该募投项目剩余募集资金永久补充流动资 金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本。不会对 公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意本次终止部分募投 项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-047 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自 出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《筑博设 计 ...

公司人事变动 - 筑博设计于11月24日晚间发布公告，变更首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人 [2] - 变更后，公司持续督导保荐代表人为于宏刚和曹东明 [2]