证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-049 筑博设计股份有限公司 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定取消原定于 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2024 年第二次临时股东 大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 27 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月13日下午14:30召开[5] - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份87,245,400股，占总股份53.0741％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案，同意87,237,400股，占出席股东所持股份99.9908％[7] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》非独立董事薪酬方案，同意3,367,000股，占99.7630％[16] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》独立董事薪酬方案，同意87,237,400股，占99.9908％[17] - 2024年度公司监事薪酬方案议案，同意87,237,400股，占99.9908%[18] - 申请综合授信额度议案，同意87,237,400股，占99.9908%[19] - 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理议案，同意87,237,400股，占99.9908%[20][21] - 终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期议案，同意87,237,400股，占99.9908%[22] - 回购注销部分限制性股票议案，同意87,237,400股，占99.9908%[23] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，同意87,237,400股，占99.9908%[24][25] 中小股东表决情况 - 中小股东对各议案表决，同意710,400股，占比98.8864%[18][19][21][22][23][25] 其他 - 回购注销部分限制性股票议案经出席股东大会股东及其代理人所持有效表决权三分之二以上通过[23] - 国浩律师认为本次股东大会召集及召开程序、审议议案等合法有效[26] - 备查文件有《筑博设计股份有限公司2023年度股东大会决议》和国浩律师出具的法律意见书[27]

股份变动 - 公司拟回购注销57名激励对象123.2万股限制性股票[2] - 注销后公司股份总数将由1.641152亿股减至1.628832亿股[3] 时间安排 - 债权人申报时间自2024年5月13日起45天内[4]

股东大会信息 - 2024年4月20日刊载召开2023年度股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年5月8日[5] - 现场会议于2024年5月13日下午14时30分召开[5] - 网络投票时间为2024年5月13日多个时段[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份87,237,400股，占比53.0693%[9] - 网络投票股东1名，代表股份8,000股，占比0.0049％[9] - 现场和网络出席股东合计8名，代表股份87,245,400股，占比53.0741％[10] - 中小投资者2名，拥有及代表股份718,400股，占比0.4370％[11] 议案审议情况 - 股东大会审议14项议案，议案8需逐项表决，议案13为特别决议议案[13][14] - 议案8.01涉及关联交易，关联股东须回避表决[14] - 议案6、7、11已由独立董事专门会议审议通过[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数多为87,237,400股，占比99.9908％，中小投资者同意多为710,400股，占比98.8864%[17][19][21][24][26][28][30][35] - 各议案反对股数多为8,000股，占比多为0.0092%，弃权股数多为0股[17][19][21][24][26][28][30][35] - 2024年度公司监事薪酬等多项议案表决中，同意87,237,400股，占比99.9908％，反对8,000股，占比0.0092%，弃权0股[37][40][42][44][48][50] - 中小投资者对部分议案表决，同意710,400股，占比98.8864%，反对8,000股，占比1.1136%，弃权0股[37][40][42][50]

关于公司出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-045 筑博设计股份有限公司 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"）计划将坐落于上海市俞泾港路 11 号的房产出售给钱俊杰、汪丹云等 6 名自 然人，该房产总建筑面积为 2286.65平方米。根据评估机构出具的资产评估报告，本次 评估价值总计为人民币 8,591.86 万元，本次交易以评估价格为基础，经双方友好协商， 拟以人民币 8,643.537 万元进行出售。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司出 售房产的议案》。经初步测算，本次交易完成后，预计对公司当期损益的影响约为 4,400 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 本次交易暂不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 本次交易对方钱俊杰、汪丹云等 6 ...

会议情况 - 筑博设计第五届监事会第四次会议于2024年5月9日通讯表决召开[3] - 会议通知及材料于2024年5月7日电话及邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司出售房产的议案》[4] - 出售目的是盘活资产、提高运营效率[4] - 不构成关联交易和重大资产重组[4] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月29日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月29日下午14:50[2] - 股权登记日为2024年5月24日[4] 会议地点与登记 - 现场会议召开地点为深圳泰然大厦B座8楼会议室[7] - 现场登记时间为2024年5月28日9:30 - 16:00[10] - 现场登记地点为深圳泰然大厦B座8楼[11] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为350564，投票简称为筑博投票[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[31] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[31] 议案与其他 - 本次股东大会审议《关于公司出售房产的议案》等[8] - 筑博设计发布2024年第二次临时股东大会参会股东登记表[33]

会议情况 - 第五届董事会第四次会议于2024年5月9日通讯表决召开，7位董事全出席[3] - 2024年第二次临时股东大会定于5月29日14:50召开[9] 房产出售 - 公司计划8643.5370万元出售上海俞泾港路11号房产[4] - 《关于公司出售房产的议案》获董事会通过，待股东大会审议[5][6]

财报发布 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月20日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在同花顺网上路演互动平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长徐先林等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月10日15:00[2] - 投资者可访问指定链接或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-039 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为 ...