上海会畅通讯股份有限公司 1 / 3 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-003 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额 度及提供担保预计的议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股 东大会批准，同意为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项 业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过 人民币 4.50 亿元（含等值外币），在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子 公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称"明日实业"）提供总额不超过人民 币 3 亿元（含等值外币）的担保，具体担保金额以实际发生额为准。担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等。为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向 金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保 ...

股东减持情况 - 股东黄元元计划减持不超300万股，占总股本1.51%[1] - 实际减持300万股，占总股本1.51%[1] - 集中竞价减持198万股，均价17.84元/股，占比1.00%[1] - 大宗交易减持102万股，均价16.43元/股，占比0.51%[1] - 减持合计均价17.36元/股[1] 持股比例变化 - 减持前黄元元持股5725091股，占比2.89%[2] - 减持后黄元元持股2725091股，占比1.37%[2] 减持相关说明 - 本次减持未违规，计划已实施完毕[3] - 减持不会导致公司控制权变更及影响经营[3]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利2500万元–3750万元，上年同期亏损50118.92万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利400万元–600万元，上年同期亏损44329.70万元[3] 商誉减值与非经常性损益变化 - 2023年对收购深圳明日100%股权项目计提商誉减值3.96亿元，2024年预计无需计提[5] - 2023年非经常性损益中公允价值变动损益为 - 9900万元，2024年预计为330万元[5] 营业收入与费用情况 - 2024年公司营业收入较上年同期基本持平，期间费用率同比有所下降[5] 非经常性损益影响 - 2024年非经常性损益对净利润的影响额预计约2500万元，主要为转让子公司收益、政府补助以及理财收益[6]

股东大会信息 - 公司2024年12月4日刊登股东大会通知，12月19日召开，间隔15日[4] - 现场表决股东3名，代表股份54,121,340股，占比27.2968%[6] - 现场和网络投票股东共269名，代表股份55,413,030股，占比27.9483%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票55,146,230股，占比99.5185%[7] - 中小投资者对该议案同意票1,056,230股，占比79.8342%[7] - 该议案获得通过[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-066 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 20 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-065 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 本公司股东黄元元女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股东黄元元女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内（即 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日）拟以集中竞价和大宗交易方式合计减持公 司股份不超过 3,000,000 股，占公司目前总股本 1.51%。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于近日收到股 东黄元元女士出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司目前总股本比例 | | --- | --- | --- | | 黄元元 | 5,725,091 | 2.89% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区 间等相关信息 1、减持人：黄元元 2、减持原因：资金需求 3、股份来源：首次公开发行股份 4、减持股份数量：计划减持数量不超过 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-060 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出。 2、会议召开时间：2024 年 12 月 2 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 根据公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"超 视云平台研发及产业化项目"的实际实施情况和投资进度，为保障资金的安全、 合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，董事会同意将"超视云平台研发及产 业化项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日，并对 ...

业绩总结 - 公司向特定对象发行26,452,645股，每股发行价22.68元，募集资金总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2021 - 2023年及截至2024年11月26日，公司对募集资金项目分别投入159,886,224.12元、49,430,224.82元、31,870,325.32元、49,134.00元，对应年末余额分别为436,935,229.84元、397,421,376.75元、373,432,406.79元、716,498.72元[3][4][5] - 2024年公司将“云视频终端升级及扩产项目”节余47,541,571.17元、“总部运营管理中心建设项目”144,255,064.21元永久补充流动资金[5][9][10] 未来展望 - 公司将“超视云平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日[15][30] 新产品和新技术研发 - 新技术迭代使公司在超视云平台研发方向导入新人工智能大模型技术，导致项目资金使用进展放缓[13] - 2022年公司将三维云视频正式发布商用[24] - SVC/HEVC柔性音视频编解码算法比传统专网视频采用的H.264通用编解码协议效率提升50% - 80%，能在互联网中40% - 50%丢包时视频流畅稳定不卡顿，60% - 70%丢包时音视频连贯清晰[24] 其他新策略 - 2023年公司将“云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点调整为深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区[8] - 2023年公司将“总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日[8] - 2024年12月2日公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议通过部分募集资金投资项目延期议案，保荐机构认为审议程序符合相关规定[30][31][32]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年11月27日发出[2] - 会议于2024年12月2日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 审议通过续聘会计师事务所议案[4][5] - 续聘众华会计师事务所为公司2024年度审计机构[5]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月19日14:00[1] - 股权登记日为2024年12月12日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月19日多个时段[1][14][16] - 网络投票代码为“350578”，投票简称为“会畅投票”[14] 审议与登记 - 审议事项为续聘会计师事务所议案[3] - 现场会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 17:00[4]