上海会畅通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海会畅通讯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案、制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、以及制定激励 方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用 其关联关系损害公司利益。 违反前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-004 上海会畅通讯股份有限公司 关于增加经营范围、减少注册资本及修改《公司章程》的 | 回收益的具体情况等事项。但是，证券公司 | 理措施、收益的计算方法和收回收益的具体 | | --- | --- | | 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | 情况等事项。但是，证券公司因包销购入售 | | 份，以及有国务院证券监督管理机构规定的 | 后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国 | | 其他情形的除外。 | 务院证券监督管理机构规定的其他情形的 | | | 除外。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | | 法行使下列职权： | | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | | | （三）审议批准董事会的报告 ...

融资情况 - 2021年向特定对象发行26,452,645股普通股，募资599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[2] 项目进展 - “云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点调至深圳龙岗，“总部运营管理中心建设项目”延至2024年6月30日[5] - 超视云平台等4个项目，云视频终端技术升级及扩产项目和补充流动资金已结项[7] 资金使用 - 云视频终端技术升级及扩产项目实际投入6,501.14万元，投入比例60.11%，节余4,735.99万元[9] - 拟将节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[11][13]

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规和《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和和公司章程的要求，认真履行职务，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独 ...

上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事构成，含3名独立董事[7] - 兼任公司高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[9] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并报告交易所[11] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席次数超董事会总次数二分之一需书面说明并报告[11] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[17] - 董事辞职后三年内拟再次聘任，公司应提前五日书面报告交易所[17] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[27] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召开临时董事会会议[28] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集会议[29] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[29] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[32] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事委托他人出席需遵循相关委托原则[36] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[36] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划等职权[24] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度完善，确保董事会正常工作[19] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[41] - 回避表决时董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[42] 提案审议 - 提案未获通过且条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[43] 会议记录与备案 - 董事会会议记录应包含多项内容，相关人员应签名并妥善保存[44] - 公司应在会议结束后及时将决议报送交易所备案，决议需与会董事签字确认[46] - 交易所要求时公司应提供会议记录，决议公告披露前相关人员负有保密义务[47] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限为十年[47][48] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，由董事会负责解释[51][52]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入34,009.68万元，同比下降33.81%[6] - 2023年1 - 9月净利润 - 508.56万元，同比下降109.59%[6] - 2023年1 - 9月扣非净利润 - 1,738.31万元，同比下降142.45%[6] 公司规范 - 公司治理、内控、信披等多方面检查均合格[2][3][4] - 业绩波动有合理解释，与同行比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5]

培训安排 - 培训时间为2023年12月25日[1] - 培训地点是会畅通讯会议室[1] - 培训对象包括控股股东等相关人员[1] 培训内容 - 包含2023年上市公司持续监管规则修订情况[1] - 讲解现金分红相关业务新规[1] - 结合案例警示股份减持[1] - 讲解独立董事履职要求[1] - 讲解募集资金使用规范性并解答疑问[1] 培训作用 - 让相关人员对多项新规有进一步理解[2][3] - 利于提高上市公司信息披露质量和规范运作水平[3]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-080 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 本公司股东罗德英女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于合计持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），股东罗德英女士计划 在未来 6 个月内拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 4,006,900 股，占公 司总股本 2.00%。 截止本公告披露日，罗德英女士上述减持计划时间已届满，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及罗德英女士出具的《关于 股份减持计划期满暨实施情况告知函》，现将具体情况公告如下： 2、本次减持前后持股变动情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...