股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于7月2日刊登[4] - 现场会议7月17日14:00召开，网络投票7月17日多时段进行[4] - 召开通知公告距召开日期达15日[4] 投票情况 - 现场表决股东3名，代表股份54,123,840股，占比27.2981%[6] - 现场和网络投票股东8名，代表股份54,354,540股，占比27.4144%[6] - 议案1同意票54,143,640股，占比99.6120%，反对票210,900股，占比0.3880%[7] - 中小投资者同意票53,640股，占比20.2767%，反对票210,900股，占比79.7233%[7][8] - 议案1获得通过[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入较上年有所下降，但期间费用率同比下降，净利润同比增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600.00万元 – 2100.00万元，比上年同期增长905.15%–1219.26%，上年同期盈利159.18万元[15] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利80.00万元 – 120.00万元，上年同期亏损974.10万元[15] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响额预计约1670万元，主要为转让子公司收益和政府补助[16]

募集资金 - 2021年向特定对象发行26,452,645股，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[4] 项目进展 - 超视云平台研发及产业化项目预计2024年12月达可使用状态，未结项[9] - 云视频终端技术升级及扩产项目2023年12月已结项[9] - 总部运营管理中心建设项目拟终止，截至2024年3月31日剩14,304.37万元，投入比例0.00%[9][11] - 补充流动资金已结项[9] 项目调整 - 2023年调整云视频终端技术升级及扩产项目实施地点，总部运营管理中心建设项目延期至2024年6月30日[7] - 2024年将云视频终端升级及扩产项目结项，节余资金补充流动资金[7] 资产交易 - 2023年5月转让北京数智源100%股权，价款4,071.85万元，2024年5月收到全部价款[14] 土地厂房 - 明日实业2022年4月竞得原波音电讯厂区土地厂房，建筑面积14,988.04平方米[15] 项目终止 - 2024年6月28日董事会同意终止总部运营管理中心建设项目，资金补流，需股东大会审议[3] - 剩余募集资金14,304.37万元拟永久补充流动资金[17] - 本次终止项目不会对公司生产经营产生不利影响[18] 审议情况 - 2024年6月28日第五届董事会第五次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[19] - 独立董事、监事会同意相关事项，保荐机构无异议[20][22][23]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年7月17日下午14:00[1] - 股权登记日为2024年7月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月17日多个时段[1][14][16] - 网络投票代码为“350578”，投票简称为“会畅投票”[14] 审议事项 - 审议部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年7月11日上午9:00至下午17:00[4] 会期 - 股东大会现场会议会期预计半天[7]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年6月23日发出[2] - 2024年6月28日以现场结合线上视频方式召开[4] - 应到、实到监事均为3人，由周畅主持[4] 审议事项 - 审议通过部分募投项目终止并补充流动资金议案[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行26,452,645股，募集资金总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] 项目进展 - 超视云平台研发及产业化项目承诺投入20,927.73万元，未结项[5] - 云视频终端技术升级及扩产项目承诺投入10,815.32万元，已结项[5] - 总部运营管理中心建设项目承诺投入13,538.34万元，拟终止[6] - 补充流动资金承诺投入13,786.43万元，已结项[6] 项目调整 - 2023年4月20日将云视频终端技术升级及扩产项目实施地点调整为深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区[4] - 公司将总部运营管理中心建设项目延期至2024年6月30日[4] - 2024年将云视频终端升级及扩产项目结项，节余资金补充流动资金[4] 资产交易 - 2023年5月公司以4,071.85万元转让北京数智源100%股权，2024年5月收到全部价款[11] 土地厂房 - 全资子公司明日实业2022年4月竞得原波音电讯厂区土地厂房，建筑面积14,988.04平方米[12] 资金安排 - 拟终止“总部运营管理中心建设项目”，将剩余募集资金14,304.37万元永久补充流动资金[13] 决策情况 - 2024年6月28日公司第五届董事会第五次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[15] - 独立董事同意相关事项[16] - 监事会同意相关事项[17] - 保荐机构对终止项目并补充流动资金事项无异议，提示保障股东权利并及时公告结果[18]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年6月23日发出[2] - 董事会会议于2024年6月28日召开[4] - 提议于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[6] 项目决策 - 同意终止“总部运营管理中心建设项目”，将14304.37万元剩余募集资金永久补充流动资金[4] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》待股东大会审议[4][5]

业绩相关 - 2024年6月26日公司收到子公司明日实业现金分红1500万元[1] - 分红增2024年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度公司整体经营业绩[1]

资金管理 - 公司可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，单笔期限不超12个月[1] 理财投资 - 2024年2 - 6月多次购买理财产品，金额从3000万到12000万不等[1][7] - 部分产品已到期赎回，有实际损益，部分未到期赎回[7] - 理财产品预期年化收益率1.4% - 2.7%[1]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，现场14:00，网络9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份54,327,580股，占总股份27.4008%[4] - 通过现场投票股东3人，代表股份54,092,180股，占总股份27.2821%[4] - 通过网络投票股东5人，代表股份235,400股，占总股份0.1187%[4] - 通过现场和网络投票中小股东7人，代表股份237,580股，占总股份0.1198%[4] 提案表决情况 - 各提案同意54,100,680股，占出席股东所持股份99.5823%；反对226,900股，占0.4177%；弃权0股[5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][18][19] - 提案5、6、14、17、18、19中小股东同意10,680股，占4.4953%；反对226,900股，占95.5047%；弃权0股[10][12][14][17][18][19] - 提案1、2、3、13.00获表决通过[5][6][8][21] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 备查文件含2023年年度股东大会表决结果和法律意见书[23] - 公告由上海会畅通讯股份有限公司董事会于2024年5月21日发布[25]