融资情况 - 2021年向特定对象发行26,452,645股普通股，募资599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[2] 项目进展 - “云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点调至深圳龙岗，“总部运营管理中心建设项目”延至2024年6月30日[5] - 超视云平台等4个项目，云视频终端技术升级及扩产项目和补充流动资金已结项[7] 资金使用 - 云视频终端技术升级及扩产项目实际投入6,501.14万元，投入比例60.11%，节余4,735.99万元[9] - 拟将节余资金永久补充流动资金，需股东大会审议[11][13]

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法 规和《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和和公司章程的要求，认真履行职务，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独 ...

上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事构成，含3名独立董事[7] - 兼任公司高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[9] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并报告交易所[11] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席次数超董事会总次数二分之一需书面说明并报告[11] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[17] - 董事辞职后三年内拟再次聘任，公司应提前五日书面报告交易所[17] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[27] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召开临时董事会会议[28] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集会议[29] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[29] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[32] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事委托他人出席需遵循相关委托原则[36] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[36] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划等职权[24] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度完善，确保董事会正常工作[19] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[41] - 回避表决时董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[42] 提案审议 - 提案未获通过且条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可要求暂缓表决[43] 会议记录与备案 - 董事会会议记录应包含多项内容，相关人员应签名并妥善保存[44] - 公司应在会议结束后及时将决议报送交易所备案，决议需与会董事签字确认[46] - 交易所要求时公司应提供会议记录，决议公告披露前相关人员负有保密义务[47] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限为十年[47][48] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，由董事会负责解释[51][52]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入34,009.68万元，同比下降33.81%[6] - 2023年1 - 9月净利润 - 508.56万元，同比下降109.59%[6] - 2023年1 - 9月扣非净利润 - 1,738.31万元，同比下降142.45%[6] 公司规范 - 公司治理、内控、信披等多方面检查均合格[2][3][4] - 业绩波动有合理解释，与同行比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5]

培训安排 - 培训时间为2023年12月25日[1] - 培训地点是会畅通讯会议室[1] - 培训对象包括控股股东等相关人员[1] 培训内容 - 包含2023年上市公司持续监管规则修订情况[1] - 讲解现金分红相关业务新规[1] - 结合案例警示股份减持[1] - 讲解独立董事履职要求[1] - 讲解募集资金使用规范性并解答疑问[1] 培训作用 - 让相关人员对多项新规有进一步理解[2][3] - 利于提高上市公司信息披露质量和规范运作水平[3]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-080 上海会畅通讯股份有限公司 关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告 本公司股东罗德英女士保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于合计持股 5%以上 股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-033），股东罗德英女士计划 在未来 6 个月内拟以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 4,006,900 股，占公 司总股本 2.00%。 截止本公告披露日，罗德英女士上述减持计划时间已届满，根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及罗德英女士出具的《关于 股份减持计划期满暨实施情况告知函》，现将具体情况公告如下： 2、本次减持前后持股变动情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...

上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起已正式启用，敬请广大投资者 注意。 关于公司办公地址和投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）己于今日搬迁至新办公地址， 办公地址即日起由"上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼"变 更为"上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼"，投资者联系电话由 "021-61321861"变更为"021-60716636"，公司网址、电子邮箱等其他联系方式保 持不变。 上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-079 本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： | 前台总机 | 021-60716686 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 投资者联系电话 | 上海市长宁区红宝石路 500 021-60716636 | 号东银中心 A 栋 | 11 | 楼 | 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 ...

房产出售 - 公司拟1040万元向会畅企管出售上海虹口房产[1] - 交易标的建筑面积152.09平方米，账面净值894.99万元[7] - 转让房屋内办公设备需另付91,799.71元[9] 交易安排 - 会畅企管分两次各付520万元，逾期有违约金[11] - 双方应在2024年2月前办过户手续[11] 决策情况 - 2023年12月董事会、监事会通过出售议案[2][14][15] - 独立董事、保荐机构均同意出售事项[16][17]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-077 更正后： 双方确认在 2024 年 2 月之前向房地产交易中心申请办理转让过户手续。 除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变，本次更正后的公告已同日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因上述更正给投资者带来的不便， 公司深表歉意，敬请谅解。 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于向关联方出售房产暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-075）。因工作人员疏忽，上述公告中"六、本次交易 协议的主要内容 3、过户安排"有误，现对公告内容更正如下： 更正前： 双方确认在 2023 年 2 月之前向房地产交易中心申请办理转让过户手续。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...