财报与说明会安排 - 公司《2024年年度报告》及其《摘要》于2025年4月22日刊登[1] - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] 说明会信息 - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长兼总经理薛娟华等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2025年5月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年5月9日前进行会前提问[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4]

业绩数据 - 2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券审计报告的145人[1] - 2023年收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[2] - 2023年上市公司审计客户50家，审计收费4529万元，同行业客户1家[2] 审计相关 - 中天运对公司2024年度财务报告等审计并出具报告[3] - 公司2024年10月22日同意续聘中天运为年审事务所[5] - 审计委员会与中天运沟通确保审计完成，认为其勤勉尽职[6]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获18项专利证书和5项软件著作权证书[1] - 奥联智驾获3项软件著作权，南京海亚获2项软件著作权[17][18] - 多项发明专利期限20年，实用新型专利期限10年，雷达外观设计专利期限15年[1][2] 未来展望 - 专利技术及软件系统近期对生产经营和业绩无重大影响[19] - 专利技术及软件系统利于完善知识产权保护体系，增强核心竞争力[19]

业绩总结 - 2024年合并报表营业成本调整后为340787100.71元[7] - 2024年合并报表销售费用调整后为15085719.27元[7] - 2023年合并报表营业成本调整后为358697833.02元[7] - 2023年合并报表销售费用调整后为14790011.05元[7] - 2024年母公司报表营业成本调整后为265881419.53元[7] - 2024年母公司报表销售费用调整后为9479334.06元[7] - 2023年母公司报表营业成本调整后为287077552.78元[7] - 2023年母公司报表销售费用调整后为9487878.42元[7] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 会计政策变更未对公司当期财务产生重大影响，无需审议[4]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] - 内审部设1名经理，具备独立审计专业能力[8] 制度建设 - 实施全面预算管理，强化预算约束[12] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析[12] - 建立绩效考评制度，考评结果作薪酬依据[12] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[12] - 建立内部控制监督制度，及时处理缺陷[14] - 规定下属企业严禁期货交易、擅自出借资金等[14] - 建立成本费用控制体系，分解指标到责任人[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收总额1%≤错报、资产总额1%≤错报、利润总额5%≤错报[20] - 财务报告内控重要缺陷：营收总额0.5%≤错报<1%、资产总额0.5%≤错报<1%、利润总额1%≤错报<5%[20] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失1000万元以上[22] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：直接财产损失100 - 1000万元（含）[22] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[25]

业绩影响 - 2024年度公司计提资产减值准备合计823.18万元[2] - 应收账款坏账准备为139.04万元[3] - 其他应收款坏账准备为 - 42.71万元[3] - 存货跌价准备为726.85万元[3] - 计提减值减少2024年度利润总额823.18万[8] - 计提减值减少净利润699.70万元[8] - 计提减值减少所有者权益699.70万元[8]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进 了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第九次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 22 | 日 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 | | | | | ...

授信情况 - 公司拟向银行申请不超过30000万元综合授信额度[1] - 授信用于办理各类融资业务，含流动资金贷款等[1] - 授信使用期限自本次董事会通过至下一年度董事会召开[1] 授权安排 - 董事会授权董事长办理融资事宜并签署相关文件[2] 授信影响 - 本次授信利于充实资金实力，满足经营和周转需要[3] - 本次授信利于扩大经营、提高效益，无重大财务风险[3][4]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-017 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日以现 场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场会议日期、时间：202 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入44,015.80万元，净利润 - 850.60万元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司总资产89,951.40万元，所有者权益70,792.32万元[7] 会议与议案 - 第四届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][16][18][21]