南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进 公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会工作汇报如下： 一、 2024 年度主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 5,22.42 万元；截 至报告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司 股东的净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事 项进行审议和决策。全年 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-022 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）。根据《企业会计准则解释第 18 号》关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理的相关规定：根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财 会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类 质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕 3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-019 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 1、公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请 不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银 行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信 用品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授 信额度为准，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之 日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。 2、公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人） ...

2024年度财务决算报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司 2024 年度财务报 表的审计，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据与财务指标 2024 年，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实现 归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 522.42 万元；截至报 告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司股东的 净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。其他主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | -0.0497 | 0.0305 | -0.0802 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.0497 | 0.0305 | -0.0802 | | 加权平均净资产收益率 | | -1.19% | 0.73% | -1.92% | 二、财务状况、经营成 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-020 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对各类资产的减值可能性进行 了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2024 年度，公司对于存在减值情形的资产，计提资产减值准备合计 823.18 万 元。详情如下表： 单位：万元 | | 2024 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 139.04 | | 其他应收款坏账准备 | -42.71 | | 存货跌价准备 | 726.85 | | | 823.18 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法的说明 （一）坏账准备 依照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以单项或 组合的方式对以摊余成本计量的金融资产（包括上 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-014 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理薛娟华女士、财务负责人尹孝东先生、董事会秘书王均恒先生、 独立董事吴海鹏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其《摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:0 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对 2024 年度审 计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。 组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 145 人。 2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元， 证券业务收 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中天运资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市 西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 145 人。 2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元， 证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进 了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第九次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 22 | 日 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 | | | | | ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-017 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日以现 场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场会议日期、时间：202 ...