| 编制单位：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2025年度占用资金 的利息（如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - 不适用 | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 | | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - 不适用 | 不适用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-008 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 投资者可于 2026 年 4 月 29 日 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1x8xjYICnOU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理薛娟华女士、财务负责人尹孝东先生、董事会秘书王均恒先生、 独立董事蔡雪辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》 及其《摘要》于 20 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会审计委员会 对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对 2025 年度审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行监督职责 的情况汇报如下： 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2025 年度报告工作安排，中兴华对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量，中兴华出具了标 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-015 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存在可能发生减值迹象的相 关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2025 年度，公司对于存在减值情形的资产，共计提各项资产减值损失合计 1,496.36 万元，详情如下表： （三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法的说明 1、坏账准备 依照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以单项或 组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, Tow er B, Lize SO H O, 20 Liz e R oad, Fen gtai Dis trict,Beijin g P R Chin a 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

经核查独立董事蔡雪辉、帅立国、欧阳本祺的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2026 年 4 月 15 日 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡雪辉、帅立国、欧阳本 祺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-014 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华为公司 2026 年度审计机构， 聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东会授 权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素， 并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费 标准，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度财务报告审 计及内部控制审计的费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。注册地址：北京 ...

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 1、公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请 不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银 行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信 用品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授 信额度为准，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之 日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。 2、公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述 授信额度内，办理公司及全资子公司的融 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 会计师事务所2025年度履职情况评估报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2025 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2025 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1,084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。 20 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2026-013 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 二、薪酬方案 （一）独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年税前人民币 12 万元，按月 发放。独立董事行使职权所需的合理费用（如差旅费）由公司承担。 （二）未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领 取薪酬，亦不额外领取董事津贴； （三）在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，依据其在公司 所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领取董事津贴； （四）在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事和高级管理人员 的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上 不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于独立董事 2026 年度津贴方案 的议案》《关于非独立董事 2026 年度薪酬 ...