证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-008 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日和 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构，详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-047）。 近日，公司收到中天运出具的《关于变更南京奥联汽车电子电器股份有限公 司签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 中天运作为公司 2024 年度审计机构，原指派贾丽娜女士（项目合伙人）、曹 莹女士作为签字注册会计师，王红梅女士作为项目质量复核人员共同为公司提供 审计服务。由于中天运内部工作调整，贾丽娜女士不再担 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月17日以现场投票与网络投票结合方式召开第一次临时股东大会，现场会议时间为当日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分三个时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统全天开放 [1][2] - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册股东可委托代理人行使表决权 [2] 参会人员范围 - 包括登记在册普通股股东、公司董事、监事、高管、见证律师及董事会批准列席人员 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年4月2日创业板指定信息披露网站 [4] 登记及投票流程 - 异地股东可通过传真或信函登记，需在2025年4月11日17:00前送达董事会办公室，地址为南京市江宁区将军大道德邦路16号 [4][5] - 网络投票操作流程包含非累积投票提案的表决选项（同意/反对/弃权），重复投票以首次有效投票为准 [8][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [9] 其他会务信息 - 会议联系人姜红，联系电话025-52102633，传真025-52102616需注明"股东大会"字样 [5] - 授权委托书需明确提案编码的表决意见，多选无效，未选视为全权委托 [5][6]

董事会会议召开情况 - 南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日以现场结合通讯形式召开 [1] - 会议通知于2025年3月31日通过紧急会议形式送达全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事王善怀主持 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1] - 补选董事后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 董事会聘任尹孝东先生担任财务总监，任期自审议通过至第四届董事会届满 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [2]

人事变动 - 原董事长陈光水于2025年1月10日辞职[2] - 提名薛娟华女士为董事候选人，不再任财务总监仍任总经理[2][5] - 聘任尹孝东先生担任财务总监[5] 会议情况 - 2025年4月1日召开第四届董事会第十三次会议[2] 影响说明 - 补选董事和调整财务总监不影响公司运作和经营[4][5][7]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 1 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日召开[2] - 本次应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任尹孝东先生担任公司财务总监[5] 股东大会 - 董事会定于2025年4月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[6] - 补选董事、聘任财务总监、召开临时股东大会议案表决均全票通过[3][5][6] - 补选董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损660万元 - 960万元，上年同期盈利522.42万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损950万元 - 1350万元，上年同期盈利388.72万元[3] - 2024年年报具体财务数据将在年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 公司营业收入下降约10%，综合毛利率下滑[5] - 部分子公司新业务开展产生费用化支出约2200万元，影响公司净利润[6] 未来发展策略 - 后续将深耕汽车电子主业，采取差异化营销手段强化客户关系[6] - 根据客户需求定制化研发新产品及推进产品迭代升级[6] - 深化降本增效措施提升盈利能力[6] - 控制非主营业务投资节奏并采取降本增效措施[6]

培训安排 - 2024年12月24日培训，地点为奥联电子会议室及线上腾讯会议[2] - 南京证券保荐代表人李铮主讲[2] - 培训对象包括奥联电子董监高等相关人员[2] 培训内容 - 《信息披露与规范运作高频违规点解析》专题讲座，安排讨论交流时间[3] 培训影响 - 有助于公司及相关人员认识监管环境和责任义务，提升规范运作水平[6]

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，2024年11月14日进行[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人162名，持表决权股份52,599,411股，占比30.74%[6] 会议结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[9] - 本次股东大会决议合法有效[10]