证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-008 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月2日，公司在巨潮资讯网站上刊 登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 上述 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日和 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构，详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-047）。 近日，公司收到中天运出具的《关于变更南京奥联汽车电子电器股份有限公 司签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 中天运作为公司 2024 年度审计机构，原指派贾丽娜女士（项目合伙人）、曹 莹女士作为签字注册会计师，王红梅女士作为项目质量复核人员共同为公司提供 审计服务。由于中天运内部工作调整，贾丽娜女士不再担 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会 召开日的深交所交易时间，即 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00； ②通过深圳交易所 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-004 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知以紧急会议形式于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件、电话通知方式送达全体董 事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名 委员会资格审 ...

人事变动 - 原董事长陈光水于2025年1月10日辞职[2] - 提名薛娟华女士为董事候选人，不再任财务总监仍任总经理[2][5] - 聘任尹孝东先生担任财务总监[5] 会议情况 - 2025年4月1日召开第四届董事会第十三次会议[2] 影响说明 - 补选董事和调整财务总监不影响公司运作和经营[4][5][7]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 1 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日召开[2] - 本次应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任尹孝东先生担任公司财务总监[5] 股东大会 - 董事会定于2025年4月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[6] - 补选董事、聘任财务总监、召开临时股东大会议案表决均全票通过[3][5][6] - 补选董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损660万元 - 960万元，上年同期盈利522.42万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损950万元 - 1350万元，上年同期盈利388.72万元[3] - 2024年年报具体财务数据将在年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 公司营业收入下降约10%，综合毛利率下滑[5] - 部分子公司新业务开展产生费用化支出约2200万元，影响公司净利润[6] 未来发展策略 - 后续将深耕汽车电子主业，采取差异化营销手段强化客户关系[6] - 根据客户需求定制化研发新产品及推进产品迭代升级[6] - 深化降本增效措施提升盈利能力[6] - 控制非主营业务投资节奏并采取降本增效措施[6]

培训安排 - 2024年12月24日培训，地点为奥联电子会议室及线上腾讯会议[2] - 南京证券保荐代表人李铮主讲[2] - 培训对象包括奥联电子董监高等相关人员[2] 培训内容 - 《信息披露与规范运作高频违规点解析》专题讲座，安排讨论交流时间[3] 培训影响 - 有助于公司及相关人员认识监管环境和责任义务，提升规范运作水平[6]