南京奥联汽车电子电器股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公 室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事 会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重 大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、磁盘、影音影像资料、光盘 等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同意，方 可对外报道、传送。 第六条 公司董事及高级管理人员和公司各部门 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 - 1 - 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事会办公室负责证券 监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。当董事 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.07亿元，同比增长1.62% [1] - 第三季度净利润为153.47万元，同比增长205.17% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度营收为3.24亿元，同比增长1.08% [1] - 前三季度净利润为332.87万元，同比增长235.88% [1]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-040 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（蔡雪辉） 声明人蔡雪辉作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董 事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为17,111.1111万元，2021年8月31日前缴付[1] - 已发行股份总数为17,111.1111万股，均为普通股[2] 股份相关规定 - 收购股份不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[15] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖收益归公司，包销除外[4] 股东权益与诉讼 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[17] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[18] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[6] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] 股东会相关 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[8] - 事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 股东会以现场为主，提供网络等参会方式[8] - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[8] - 审议批准董事会报告等多项事项[8] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[17] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[17] - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[22] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免[22] 专门委员会 - 董事会设战略等委员会，成员全为董事[19] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[19] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议[18][20] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[18][20] - 与关联方交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[18][20] 高管相关 - 兼任高管职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[15] - 七种情形自然人不能担任董事[15] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[16] 财务报告与公积金 - 会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[27] - 会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[27] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[101] 公司合并、分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112] - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[113][30] - 减资债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[30] 章程修订 - 修订《公司章程》事项提交股东大会审议[33] - 授权管理层办理工商变更等手续[33]

董事会提名 - 公司提名蔡雪辉为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备履职知识和经验，满足专业资格要求[5][6] - 被提名人无违规记录，任职上市公司数量合规[9][10]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-041 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（帅立国） 声明人帅立国作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董 事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

董事会提名 - 公司董事会提名帅立国为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容，担责其行为[11] - 若被提名人不符资格，提名人将报告督促辞职[11]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-046 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取 薪酬，亦不额外领取董事津贴； 3、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12 万元，按月发放，其履行职 务发生的费用由公司承担。 三、其他 上述薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。 特此公告。 一、适用对象及期限 适用对象：公司第五届董事会全体董事。 适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 二、薪酬标准 1、在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董 事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领 取董事津贴； 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第五届董事会非独 立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 ...