江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 中小股东总表决情况：同 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次发行股票限售股份解除限售 并上市流通情况进行了核查。具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889 号）同意，公司向特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111股，发行价格 为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所创业 板上市，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起36个月内不得转让。本次发行 完成后，公司总股本由160,000,000股增加至171,111,111 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-041 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东 1 名，解除限售的股份为向特定对象发行的股份，解除限 售的股份数量为 11,111,111 股，占公司总股本的 6.49%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日（周三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕889 号）同意，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111 股，发 行价格为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所 创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。 本次发行完成后，公司总 ...

公司基本信息 - 公司指南京奥联汽车电子电器股份有限公司，控股股东为广西瑞盈资产管理有限公司[4] - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造，行业周期性、地域性、季节性受整车销量波动影响大[16] 财务报告相关 - 公司负责人陈光水、主管会计工作负责人薛娟华及会计机构负责人尹孝东保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[1] - 公司半年度财务报告未经审计[91] - 2024年半年度报告经公司第四届董事会第十次会议于2024年8月23日决议批准报出[127] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 风险披露 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分披露经营可能存在的风险[1] 备查文件 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[3] 产品介绍 - 电子油门踏板总成是通过油门踏板角度变化输出电信号给汽车控制单元，从而控制发动机油气供应量的装置[4] - 换挡控制器是将驾驶者的换挡意图传递给变速箱的装置[4] - 车用空调控制器是对车厢内空气的温度、洁净度等进行调节的装置[4] - 公司产品涉及动力、车身及新能源系统控制领域，包括电子油门踏板总成等多种产品[17] - 公司主要产品为电子油门踏板总成、换挡控制器、汽车内后视镜等[123] 财务数据对比 - 本报告期营业收入2.15亿元，上年同期2.37亿元，同比减少9.37%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -99.05万元，上年同期690.04万元，同比减少114.35%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1116.47万元，上年同期 -1774.37万元，同比增加37.08%[11] - 本报告期末总资产9.09亿元，上年度末9.54亿元，同比减少4.77%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.18亿元，上年度末7.19亿元，同比减少0.23%[11] - 报告期内公司实现营业收入21484.22万元，较去年同期下滑9.37%；归属于上市公司股东的净利润为 -99.05万元，较去年同期下降114.35%[24] - 本报告期营业收入2.15亿元，同比减少9.37%；营业成本1.66亿元，同比减少4.94%；研发投入2145.61万元，同比增加18.37%[32] - 换挡控制器营业收入7150.24万元，同比减少15.63%；电子油门踏板总成营业收入6959.80万元，同比增加1.27%；汽车内后视镜营业收入4083.38万元，同比增加35.99%[33] - 投资收益 -8.18万元，占利润总额比例1.11%；公允价值变动损益 -18.07万元，占利润总额比例2.44%；资产减值 -320.03万元，占利润总额比例43.27%[34] - 本报告期末货币资金4905.60万元，占总资产比例5.40%，较上年末减少3.38%；应收账款1.32亿元，占总资产比例14.50%，较上年末增加0.97%[36] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数196.50万元，本期公允价值变动损益 -18.07万元，期末数178.43万元[37] - 公司销售费用893.99万元，同比增加10.76%；管理费用2751.39万元，同比减少7.84%；财务费用22.78万元，同比减少30.06%[32] - 经营活动产生的现金流量净额 -1116.47万元，同比增加37.08%；投资活动产生的现金流量净额 -319.87万元，同比增加80.42%；筹资活动产生的现金流量净额 -990.82万元，同比减少307.84%[32] - 公司存货1.11亿元，占总资产比例12.20%，较上年末减少0.37%；固定资产1.09亿元，占总资产比例12.00%，较上年末增加0.12%[36] - 报告期末资产权利受限金额合计55445130.42元，包括货币资金、应收票据等受限[38] - 报告期投资额为8111251.91元，上年同期为29712938.10元，变动幅度为-72.70%[39] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计122745365.54元，包含股票、基金和其他资产[40][41] - 报告期委托理财银行理财产品未到期余额为160万元，资金来源为自有资金[43] - 参股公司无锡市大金谊科技有限公司营业收入6469.56万元，净利润-738.11万元[48] - 子公司南京海亚汽车电子科技有限公司营业收入4083.70万元，净利润271.39万元[48] - 子公司南京奥联新能源有限公司营业收入626.04万元，净利润-112.23万元[48] - 子公司南京奥联光能科技有限公司营业收入为0，净利润-604.31万元[48] - 子公司南京奥联智驾科技有限公司营业收入为0，净利润-128.07万元[48] - 期末货币资金为49,055,955.55元，期初为83,758,390.47元[92] - 期末交易性金融资产为1,784,282.83元，期初为1,964,969.73元[92] - 期末应收票据为35,294,157.58元，期初为29,617,407.10元[92] - 期末应收账款为131,734,197.61元，期初为129,157,138.52元[92] - 期末应收款项融资为104,049,855.87元，期初为92,011,272.18元[92] - 期末存货为110,911,201.00元，期初为120,000,481.70元[92] - 期末流动资产合计为469,811,558.35元，期初为484,629,255.17元[92] - 公司2024年上半年末资产总计9.09亿元，较期初9.54亿元有所下降[93] - 期末负债合计1.81亿元，期初为2.25亿元，负债规模减小[94] - 所有者权益合计7.28亿元，期初为7.29亿元，基本保持稳定[94] - 母公司期末流动资产合计3.89亿元，期初为3.95亿元，略有减少[96] - 母公司非流动资产合计4.73亿元，期初为5.04亿元，有所下降[96] - 公司长期股权投资期末为5189.43万元，期初为4963.86万元，有所增加[93] - 固定资产期末为1.13亿元，期初为1.09亿元，呈上升趋势[93] - 短期借款期末为1000.78万元，期初为2102.00万元，大幅减少[93] - 应付账款期末为9676.36万元，期初为7720.72万元，有所上升[93] - 应收账款期末为1.08亿元，期初为1.06亿元，略有增加[96] - 2024年上半年营业总收入2.15亿元，较2023年上半年的2.37亿元下降9.36%[98][99] - 2024年上半年营业总成本2.26亿元，较2023年上半年的2.33亿元下降2.9%[99] - 2024年上半年营业利润为亏损666.32万元，2023年上半年为盈利464.28万元[99] - 2024年上半年净利润为亏损266.75万元，2023年上半年为盈利703.34万元[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损99.05万元，2023年上半年为盈利690.04万元[100] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0058元，2023年上半年为0.0403元[100] - 2024年上半年流动负债合计1.77亿元，较2023年的2.18亿元下降18.66%[97] - 2024年上半年非流动负债合计1876.77万元，较2023年的1766.39万元增长6.25%[97] - 2024年上半年负债合计1.96亿元，较2023年的2.35亿元下降16.79%[97] - 2024年上半年所有者权益合计6.66亿元，较2023年的6.63亿元增长0.4%[97] - 2024年上半年营业收入为1.68亿元，2023年同期为1.87亿元[102] - 2024年上半年营业利润为412.02万元，2023年同期为474.97万元[102] - 2024年上半年利润总额为297.74万元，2023年同期为573.73万元[102] - 2024年上半年净利润为334.48万元，2023年同期为581.53万元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1116.47万元，2023年同期为 - 1774.37万元[104] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 319.87万元，2023年同期为 - 1633.46万元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 990.82万元，2023年同期为476.73万元[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.55亿元，2023年同期为1.57亿元[104] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为7814.89万元，2023年同期为9043.05万元[104] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1000万元，2023年同期为2500万元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计127,458,566.29元，流出小计129,341,504.71元，净额为-1,882,938.42元；2023年上半年经营活动现金流入小计124,954,075.64元，流出小计124,570,289.40元，净额为383,786.24元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计20,355,070.66元，流出小计22,214,829.47元，净额为-1,859,758.81元；2023年上半年投资活动现金流入小计21,046,193.49元，流出小计43,326,546.41元，净额为-22,280,352.92元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，流出小计21,908,222.23元，净额为-11,908,222.23元；2023年上半年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，流出小计20,218,358.21元，净额为-218,358.21元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-15,650,919.46元，期初余额38,780,913.69元，期末余额23,129,994.23元；2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-22,114,924.89元，期初余额47,634,487.07元，期末余额25,519,562.18元[107] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1,687,570.28元，少数股东权益本期增减变动金额为323,001.26元，所有者权益合计本期增减变动金额为-1,364,569.02元[109] - 2024年半年度综合收益总额为-2,662,672.91元，其中归属于母公司所有者权益部分为-985,674.17元，少数股东权益部分为-1,676,998.74元[109] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为2,000,000.00元，均为所有者投入的普通股[109] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积1,711,111.11元[109] - 2024年半年度专项储备本期提取1,678,101.61元，本期使用668,886.61元，本期增减变动金额为1,009,215.00元[110] - 2024年半年度末所有者权益合计为728,030,012.35元，其中归属于母公司所有者权益为718,274,543.03元，少数股东权益为9,755,469.32元[110] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为722,149,319.36元，少数股东权益期末余额为12,390,067.65元，所有者权益合计期末余额为734,539,387.01元[114] - 2024年上半年母公司所有者权益期初余额为663,334,925.81元，本期增减变动金额为2,647,743.26元[115] - 2024年上半年综合收益总额为3,349,639.37元（母公司为3,344,838.43元）[116] - 2024年上半年利润分配金额为 - 1,711,111.11元（母公司）[116] - 2024年上半年专项储备本期提取1,559,788.43元，本期使用616,255.70元[114] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取1,6

关于副总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理（代理总经理）蒋飚先生的书面辞职报告。蒋飚先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，并不再代为履行总经理职责，辞职后不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蒋飚先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，蒋飚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。蒋飚先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营 带来影响。公司及董事会对蒋飚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-031 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日受到深圳证券交易所公开谴责，于 2024 年 4 月 2 日收到中国证监会 ...

提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会现就提名蔡雪辉为南京 奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-038 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事何晓云女 士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任 何职务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡雪辉先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满为止。 蔡雪辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-032 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" "奥联电子"）及控股 子公司南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥联新能源"）、二级子公司南京奥联 智驾科技有限公司（以下简称"奥联智驾"）、二级子公司南京奥联光能科技有限 公司（以下简称"奥联光能"）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 15 项专利证书和国家版权局颁发的 5 项软件著作权证书。具体情况如下： | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一种具有关断功能的无线 | | | | | | 1 | 奥联电子 | | ZL202322247218.4 | 实用新型 | 2023-8-21 | 10 年 | | | | 充电电路 | | | | | | 2 | 奥 ...