证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 中小股东总表决情况：同 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次发行股票限售股份解除限售 并上市流通情况进行了核查。具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889 号）同意，公司向特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111股，发行价格 为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所创业 板上市，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起36个月内不得转让。本次发行 完成后，公司总股本由160,000,000股增加至171,111,111 ...

股份变动 - 公司向特定对象发行股票11,111,111股，发行价格12.96元/股[3] - 发行后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[3] 限售股份 - 本次1名股东解除限售11,111,111股，占总股本6.49%[2] - 限售股份9月18日上市流通[2] - 解除限售后限售股为0股，无限售条件流通股171,111,111股[9] 股东情况 - 申请解除限售股东为瑞盈资产，承诺36个月内不转让[4] - 截至公告日瑞盈资产无违规，无占用资金和违规担保[6][7] 其他 - 保荐机构对限售股份解除上市流通无异议[11]

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失284.16万元，减利润总额和净利润等[11] - 核销应收款项464.56万元，不影响损益[11] - 核销在建工程账面价值213.48万元，减利润总额和净利润等[12]

人事变动 - 独立董事何晓云2024年7月29日因个人原因申请辞职[2] - 公司8月23日审议通过补选独立董事议案，提名蔡雪辉为候选人[2] 候选人信息 - 蔡雪辉1974年7月出生，正高级会计师，现任南京审计大学金审学院党委书记[5] - 截至公告日未持股，与控股股东无关联关系，无不良情形[5]

人员提名 - 蔡雪辉被提名为奥联电子第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蔡雪辉具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[18] - 若以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[20] 合规情况 - 蔡雪辉及直系亲属无相关违规持股、任职、业务往来及不良情形[22][23][24][25][27][28] - 蔡雪辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 本次应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》[3] - 《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1] - 会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[1] 制度披露 - 完善后相关制度全文于2024年8月23日在巨潮资讯网披露[1] 公告日期 - 公告日期为2024年8月27日[3]

| | 南京奥联国际贸 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 84.73 | 16.17 | | | 100.90 暂借款 | | 非经营性 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京海亚汽车电 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.53 | 92.66 | | 87.93 | 10.26 水电房租费 | | 经营性 | | | | | 子科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京奥联光能科 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,819.80 | 1,309.00 | | | 3,128.80 暂借款 | | 非经营性 | | | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京智能电子电 | 全资子公司 | | 其他应收款 | 0.05 | | | 0.05 | | - 暂借款 | 非经营性 | | ...