关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本 公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-015 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 1、董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反 《公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害中小股东权益的情形，有 利于公司的长远发展，同意该议案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 ...

南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | NanJing Ao Lian AE&EA Co., Ltd | | 统一社会信用代码 | 913201007260974891 | | 注册资本 | 171,111,111.00 | | 法定代表人 | 薛娟华 | | 成立日期 | 2001年06月21日 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所创业板 | | 证券简称 | 奥联电子 | | 证券代码 | 300585.SZ | | 上市日期 | 2016年12月29日 | | 注册地址 | 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区 | | 办公地址 | 南京市江宁区将军大道德邦路16号 | 二、本次发行情况概述 中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889号），同意南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 内部控制审计报告 ……………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 内部控制评价报告……………………………………..3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………14 | | 4、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………15 | | 5、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………16 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | | 5、 | 所有者权益变动表 | ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 | …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 | ………………………………111 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 | ………………………………112 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 | ……………………113 | 审 计 报 告 中天运[2025]审字第 900 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 问题：2024 年度，受到行业宏观因素的影响，奥联电子的主营产品销售均价有所下 降，加之受部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟等因素影响，公司营业收入下 降，综合毛利率有所下滑，导致 2024 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损的情 况。 公司的应对措施：未来将持续深耕汽车电子主业，一方面，以市场为导向，针对不 同的客户群体及市场区域采取差异化的营销手段，强化客户关系，为客户持续提供有价 值的服务；另一方面，根据客户需求进行定制化研发新产品及推进现有产品迭代升级， 同时深化降本增效等措施，提升盈利能力。对于部分尚未实现收益的非主营业务，结合 行业及奥联电子的自身情况控制投资节奏，并采取降本增效措施，降低对奥联电子的净 利润的影响。 保荐机构采取的措施：保荐机构一方面加强与奥联电子的管理层的线上和线下沟 通，在日常经营方面提供合理化建议，督促公司减少不必要的费用支出和非主营业务方 面的投资；另一方面，对公司的未来经营方向提供一些可以选择的方向性建议，以便为 奥联电子的管理层战略决策方向提供一定的参考依据。 （本页以 ...

一、保荐工作概述 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 南京证券股份有限公司 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | | 1．关于公开募集及上市文件不存在虚 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 2．关于股份自愿锁定及持股意向的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 3．关于上市后三年内稳定股价预案的 | 是 | 不适用 | | | 承诺 | | | | | 4.关于减少和规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | | 5.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 首次公 开发行 | 6.关于社保和公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 时所做 | | | | | | 7.关于整体变更时所涉个人所得税的 | 是 | 不适 ...

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度 目 录 | 一、专项核查报告 | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、营业收入扣除情况表 | 第 | 3 | 页 | | 三、事务所营业执照复印件 | 第 | 4 | 页 | | 四、事务所执业证书复印件 | 第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师资质证明复印件 | 第 | 6 | 页 | 营业收入扣除情况的 2022 年度 专项核查报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度 三、专项核查意见 我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表已按照《深圳证券交易所创业板上市公司 业务办理指南第 13 号——营业收入扣除相关事项》的规定编制，在所有重大方面公允反映 了贵公司营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。 四、其他说明事项 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运[2025]核字第 90022 号 南京奥联汽车电子电器股 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2020年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对公司出具的《南京奥联汽车电子电器股份有 限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位为公司及下属子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售与收款管理、采 购与付款管理、生产与成本管理、研发管理、资产管理、人力资 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪 辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...