证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-045 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人自2023年9月8日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至今，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4 月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事； ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵循 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 1、董事会召开情况 2023 年，共召开 18 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式 和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下： | 时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 2023.1.4 | 第四届董事会 | 1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 告（修订稿）的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） | | | | 的议案》 | | | | 3、 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 318152 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2023 年度财务决算的相关情况 报告如下： 一、报告期内主要财务数据 浙江天铁实业股份有限公司 单位：万元 | 项目一 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 150,729.56 | 172,042.68 | -12.39 | | 归属于母公司所有者的 | -65,360.79 | 41,007.55 | -259.39 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.60 | 0.38 | -257.89 | | 项目二 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度（%） | | 资产总额 | 527,093.70 | 512,378.71 | 2.87 | | 归属于母公司所有者权益 | 237,389.60 | 298,356.52 | -20.4 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-042 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量、回购价格的公告 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关 于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉及 其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈浙江天铁实 业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉及其摘要的议案》 《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于核查<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏立安） 本人作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人夏立安，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业, 博士研究生学历。1990年至1997年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授； 1996年至1997年，任武汉大学访问学者；1997年至1998年，任曲阜师范大学历史 系副教授；2001年至2004年，任浙江大学法学院教授；2004年至2005年，任首尔 大学法学院访问教授；2019年9月至2022年6月，任浙江得乐康食品股份有限公司 独立董事；2017年12月至2024年1月，任杭州联德精密机械股份有限公司独立董 事；2020年6月至2023年12月，任杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事；2005 ...

浙江天铁实业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表 意见如下： 公司法人治理结构较为健全，相关内部控制制度建设及执行情况符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大方面保持了有 效的内部控制，公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其 2023 年度内部 控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价 报告无异议。 年 月 日 （本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名： 翟小玉 陆凌霄 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2020年度公开发行 可转换公司债券、2021 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对天铁股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （1）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕248 号）核准，公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行可转换公司债券 399 万张，每张面值 100 元，共 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-043 浙江天铁实业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况 如下： 一、捐赠事项概述 为进一步弘扬社会主义核心价值观，履行企业社会责任，公司以自有资金向 天台山和合文化基金会捐赠 200 万元（分年度捐赠，每次捐赠金额不少于 50 万 元），用于支持天台山和合文化事业发展，助推和合文化赋能产业大跃升，为高 质量建设现代化和合之城贡献更多力量。 统一社会信用代码：53331023MJ9789449U 法定代表人：庞一飞 注册资本：200 万元 业务主管单位：中共天台县委宣传部 成立日期：2021 年 12 月 6 日 住所：天台县赤城街道工人东路 112 号 业务范围：1、加强本基金会与国内外各界热心人士的联系；2、向支持天台 根据《公司授权管理制度》，本次捐赠事项在公司董事会权限范围内，无需 提交股东大 ...

关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318027 号 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-7 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 一、董事会的责任 天铁股份公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天铁股份公司董事会编制的募集 资金专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道 德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错 ...