一、基本情况 本人张庆，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测 专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助 理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计 研究院副院长、院长。自2023年12月起至今，任天铁股份独立董事。 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张庆） 本人自2023年12月13日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： （三）发表独立意见情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-046 浙江天铁实业股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许吉锭先生，董事、总经理许孔 斌先生，董事、副总经理、董事会秘书许银斌先生，副总经理、财务总监郑双莲 女士，保荐代表人张华阳先生，独立董事张庆先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 20 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-038 《公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律、法规和有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履 行了自身职责，对 2023 年度公司各方面的经营活动进行了监督。监事会成员通 过列席股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事及 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、对 2023 年度公司经营管理及业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责。监事会成员列席了 2023 年董事会和股东大会会议，并认为董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。同 时监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司管 ...

关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318028 号 我们接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了天铁股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订） 》的要求，天铁股份公司编制了本 专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 编制和对外披露汇总 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-031 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁物资集团华 东有限公司签署《铁路线上料采购合同》，合同金额为35,061,630元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁物资集团华东有限公司 2、法定代表人：席礼 3、注册资本：30,000万元 4、住所：上海市长乐路462号 5、经营范围：一般项目：金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售； 铁路运输基础设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；润滑油销售 ...

业绩预告 - 天铁股份2024年第一季度业绩预告显示扭亏为盈，净利润预计为1,300万元—1,800万元，同比增长247.26%—303.89%[1] 营业收入来源 - 公司营业收入主要来源于减振/震业务、锂化物业务等，减振业务收入受益于施工进度加快和提高施工效率[3] 非经常性损益 - 预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为145万元[3]

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为152,691.53万元，较上年同期下降11.25%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-65,196.31万元，较上年同期下降258.92%[3] - 公司2023年度基本每股收益为-0.60元，较上年同期下降257.89%[3]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-028 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在 筹备中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举 工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-027 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与重庆市铁路 集团产业发展有限公司签署《VIPA减振扣件采购合同》，合同金额为20,531,525 元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：重庆市铁路集团产业发展有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字并盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、法定代表人：盛勇 3、注册资本：1,000万元 4、住所：重庆市北部新区梧桐路6号交通开投大厦18层 5、经营范围：许可项目：特种设备安装改 ...