证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-030 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 27 日，公司董事会收到控股股东黄淦雄先生提交的书面提案 函，提请董事会将《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临 时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。议案主要内容为："鉴于雄塑 科技独立董事范荣先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈 翩 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人黄淦雄提名为广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 ...

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 雄塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：张锦胜 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制鉴证报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | 展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 | √ | | 司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互 | √ | | 动易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | 况 | | 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅发行人及其控股股东、实际控制人关于是否 存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2 ...

市场表现与财务状况 - 公司2023年度报告中提到，塑料管道行业目前处于需求复苏阶段，但行业竞争存在恶化风险[4] - 广东雄塑科技集团2023年营业收入为1,291,962,710.52元，较上一年下降26.97%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为26,793,037.38元，较上一年增长1666.91%[18] - 公司2023年末资产总额为2,653,345,998.65元，较上一年末下降1.58%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为211,839,608.05元，较上一年下降22.66%[18] - 公司2023年实现营业收入12.92亿元，同比下滑26.97%[29] - 公司2023年实现归属于母公司净利润2,679.30万元，较上年同期增长1,666.91%[29] - 公司2023年实现营业收入约12.92亿元，同比下降约26.97%，净利润实现扭亏为盈[32] - 公司2023年研发费用累计投入3,223.48万元，持续推进产品研发和技术创新[33] - 公司2023年实现经营活动现金流量净额21,183.96万元，财务结构稳健，现金流良好[34] - 公司2023年营业收入整体情况下降26.97%，PVC系列产品销售额同比下降31.22%[35] - 广东雄塑科技集团2023年华南区营业收入为1,008,480,014.35元，同比下降25.42%[36] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为134,901,797.83元，占年度销售总额比例为10.44%[37] 产品研发与创新 - 公司拥有国家级高新技术企业认定，研发管理体系完备，研发团队经验丰富[30] - 公司产品涵盖PVC、PE、PPR三大系列管道，细分品种超过6,000个，年生产能力近50万吨[30] - 公司研发投入主要包括开发大口径超厚HDPE管、乙烯基材料微交联改性PVC管道等项目[38][39][40] - 公司研发项目目标包括提高产品性能、拓展产品类别、满足市场需求、增强产品竞争力[38][39][40][41] - 使用石墨烯对HDPE材料进行改性，提高材料的耐应力开裂能力，已完成，达到预期目标[42] - 广东雄塑科技集团股份有限公司2023年年度报告全文，高层PVC静音排水管的研发已完成，达到预期目标[43] - 开发出带PVC外层保护材料的聚烯烃管道，已完成，达到预期目标[44] - 使用PVC为基础材料，通过改性研发出高光卫浴配件专用PVC合金材料，已完成，工艺优化完善[45] - 开发出耐磨性能优异的饲料输送用高性能PVC管，产品中试以及生产工艺优化已完成[46] 资金运作与财务管理 - 公司持有的其他证券投资期末账面价值为46,610.56元，较上年有所增加[56] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为53,504.00万元，实际募集资金净额为47,517.20万元[57][58] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为50,071.70万元，实际募集资金净额为49,136.53万元[57][58] - 公司募集资金承诺项目中，江西新型塑料管材及配件项目和河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目暂未达到预期收益[58] - 公司募集资金承诺项目中，海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目2023年度实现盈利但暂未达到预期收益[58] - 公司募集资金承诺项目中，雄塑研发中心技术改造项目已完成全面改造，有利于加强公司研发创新能力[58] - 公司用募集资金12,438.93万元置换预先已投入“江西新型塑料管材及配件项目”的自筹资金12,438.93万元[62] - 公司用募集资金9,497.62万元置换预先已经投入“云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”的自筹资金9,497.62万元[63] - 公司拟变更“江西新型塑料管材及配件项目”募集资金1.30亿元用于对外投资设立海南全资子公司实施建设运营“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”[69] - 公司将在稳固现有市场的前提下，积极拓展细分业务市场，应对宏观经济增速放缓及下游应用需求恢复不足的风险[75] - 公司应对行业竞争恶化风险，提升企业运营管理水平与技术研发实力，开拓新市场，扩大市场份额[76] - 公司将加强对主要原材料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过销售价格的调整转嫁成本压力，应对原材料价格波动风险[76] - 公司将深度挖潜各项目所在市场，加大产品宣传力度，确保新增产能尽快释放，强化战略调整，升级资产结构，应对新增产能无法及时消化的风险[76] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平[80][81] - 公司共召开3次股东大会，确保股东特别是中小股东享有平等地位[80] - 公司拥有独立的业务和自主经营能力，与控股股

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-024 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票 ...

2023年4月15日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。 二、监督外部审计机构勤勉尽责 在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进行 了充分沟通，详细了解2023年度审计工作的进展、审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计程序、审计重点、风险判断等，认真听取立信关于公司2023年度审 计报告相关的情况汇报。 广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-020 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于2024 年4月18日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司于 2017年1月23日首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股（每股面值1.00元）， 每股发行价格7.04元，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关 的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1 月18日出具的《验 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-017 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 26,793,037.38 元，提取 10%法定盈余公积金 2,045,364.05 元、提取任 意公积金 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计可供分配利润为 775,438,031.49 元；母公司报表 2023 年度实现净利润 20,453,640.50 元，提取 10%法定盈余公积金 2,045,364.05 元、提取任意公积金 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表累计可供分配利润为 591,881,383.54 元。按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为 591,881,383.54 元。 根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健 康持续发展的情况下，经公司董事会 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为广东雄塑科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构，根据财政部、国 务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、2023年度选聘会计师事务所情况 （一）选聘会计师事务所履行程序 公司于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 三次会议并经2022年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机 构，聘期为一年。 | 机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011-01-24 | | 执行事务合伙人 | 朱建弟、杨志国 | | 出资额 | 15,450 万人民币 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | 经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出 ...