关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-046 广东雄塑科技集团股份有限公司 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月2 ...

第一章 总则 广东雄塑科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》及外商投资有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立的 外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为 外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资[2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有 限公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：914406007491858365。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 7,600 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注 ...

会计师事务所聘任与解聘规则 - 聘任或解聘需审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议并由股东大会决定[3] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 连续聘任同一事务所原则上不超过8年，特殊情况可延至10年[7] - 三分之一以上董事等可向董事会提聘请议案[9] 选聘方式与费用规定 - 选聘采用竞争性谈判等方式，保障公平公正[11] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件说明情况[14] - 确定选聘基准价，按公式计算审计费用报价得分[16] 信息披露与安全要求 - 应在年度报告披露事务所等服务年限及审计费用[19] - 选聘应加强信息安全审查，设置单独条款明确责任，保存文件资料至少10年[15] 改聘相关规定 - 出现六种情况应改聘，年报审计期间一般不得改聘[16][17] - 审计委员会审核改聘提案应约见事务所并发表意见，提交审议[14] - 董事会通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在大会陈述意见[15] - 拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与处理机制 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[18] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 发现违规造成严重后果应报告董事会，对责任人处理[21] - 事务所存在四种严重行为，经股东大会决议不再选聘[21][23] 制度施行说明 - 本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[22]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-041 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司选聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-040 （二）本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度> ...

股东大会时间 - 2024年7月24日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月17日[3] - 现场登记时间为2024年7月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[1][20][21] - 投票代码为“350599”，简称为“雄塑投票”[19] 审议议案 - 包括总议案、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等[4] - 议案3.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票方式 - 采用现场表决与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[7]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意根据战略发展和经营业务发展实际需要，变更公司经营范围并 修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下： 一、本次经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造； | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡 | | 橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； | 胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含 | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂 | | | 料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含 | | 危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）； | 危险 ...

回购计划 - 公司回购资金5000 - 7000万元，价格不超9.8元/股，数量不低于510万股[1] - 2024年3月4日首次回购股份[2] 回购情况 - 截至公告日累计回购8570600股，占总股本2.39% [3] - 最高成交价6.49元/股，最低4.90元/股，均价5.83元/股，金额50004779元[3] - 实际使用资金达下限未超上限，实施时间未超12个月[3] 其他要点 - 回购不影响财务，不损害股东利益[4] - 首次披露至公告前一日相关主体无买卖股票行为[5] - 回购股份用于员工持股或激励，暂存专用账户[8] - 回购前后限售与无限售流通股数量及占比变化[10]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为广东司农[2] - 选聘需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[19] 广东司农情况 - 截至2023年底从业人员333人，合伙人32人，注会133人[3] - 2023年经审计收入12162.59万元，审计业务收入9349.44万元[3] - 2023年为28家上市公司提供审计服务，收费2968.20万元[3] 费用及审议 - 公司拟支付广东司农2024年审计费不超115万元，较2023年降未超10%[10] - 2024年6 - 7月相关会议均审议通过变更议案[14][15][16][17]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-039 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于截至 2024 年 6 月末股份回购进展的公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 8,565,200 股，占公司当前总股本的 2.39%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交均价为 5.83 元/股，成交总金额为 人民币 49,977,131.00 元（不含交易费用）。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：202 ...