证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-007 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人与部分董事减持股份的预披露公告 公司实际控制人之一致行动人、持股 5%以上股东、副董事长黄锦禧先生， 董事、副总经理兼财务总监吴端明先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一致行 动人、持股 5%以上股东、副董事长黄锦禧先生，董事、副总经理兼财务总监吴 端明先生合计持有公司股份 88,684,800 股，占公司总股本的 24.76%，占剔除公 司回购专用证券账户股份后总股本的 25.37%；其拟通过集中竞价、大宗交易的 方式合计减持公司股份不超过 10,750,579 股，占公司总股本的比例不超过 3.00%， 占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例不超过 3.08%。 其中，黄锦禧先生通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日 内减持股份的总数不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东雄塑科技集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 13 日在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国 （"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的， 特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东雄塑科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-006 广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 技" ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-005 （二）会议召集人：公司董事会 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四届董 事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2025年第一次临时股 东大会 1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权； （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损1.05 - 1.25亿元，上年盈利2679.30万元[2] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.18 - 1.41亿元，上年盈利869.34万元[2] 业绩亏损原因 - 产品销量与销售单价下滑致毛利率下降、营业毛利额减少[4] - 应收账款账龄增长及个别客户信用风险变化，信用减值损失增加[4] - 2025年1月起江西子公司临时停产，管理、所得税与资产减值损失增加[4] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润影响为1300 - 1600万元[4] 业绩预告说明 - 业绩预告未经会计师事务所预审计，与事务所无分歧[3] - 业绩预告为财务部门初步测算，具体数据以2024年年度报告为准[6]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-003 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上 午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日 上午9:15～下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 16 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-001 广东雄塑科技集团股份有限公司 同意选举容敏智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关规定，广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对 第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真审查，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人容敏智先生个人履历表等相关资 料，我们认为独立董事候选人容敏智先生不存在相关法律法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等 不得担任创业板上市公司董事、独立董事的情形，不存在受到中国证券监督管理 委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，不是失信被执行人。容敏智先生 未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董 事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东等单位任职，符合相关法律法规、部门规章、规 ...

公司表现 - 雄塑科技今日涨停，全天换手率7.31%，成交额1.17亿元，振幅16.21% [1] - 机构净买入425.06万元，营业部席位合计净买入596.91万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入425.06万元 [1] 交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4588.65万元，其中，买入成交额为2805.31万元，卖出成交额为1783.34万元，合计净买入1021.97万元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-073 截至本公告披露日，章明秋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 广东雄塑科技集团股份有限公司 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，低于《公司章程》 规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为 确保公司治理完善、持续规范运作，公司将根据相关法律法规、规范性文件等规 定，尽快完成独立董事补选工作。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事 职责暂由沙辉先生和陈翩女士两位独立董事履行。 关于公司独立董事因病逝世的公告 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日获悉并 多渠道再三确认，公司独立董事章明秋先生因病于 2024 年 12 月 20 日不幸逝世， 享年 63 岁。 章明秋先生作为公司第四届董事会独立董事，原定任期 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日，兼任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委 员会委员。章明秋先生德才 ...