公司治理 - 2025年10月14日公司完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[2] - 公司本次聘任高级管理人员任期三年[4] 股权结构 - 蔡思维直接持股291,200股，占总股本0.08%[6] - 黄淦雄直接持股53,987,400股，占比15.07%，合计控制54.37%表决权[8] - 吴端明直接持股791,250股[10] - 梁大军直接持股30,000股[19] 人员任职 - 潘晓智2022年2月加入公司，任董事长秘书[12][13] - 陈翩2024年5月起任独立董事[15] - 容敏智2025年2月起任独立董事[16][17] - 姚何静玮2025年7月取得独立董事资格证书[18] - 黎丹2023年2月15日起任副总经理兼董事会秘书[20]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-051 鉴于黄锦禧先生作为公司创始人之一和原副董事长，在公司长期发展历程中 作出了不可替代的重大贡献，为公司奠定了坚实的产业基础和品牌声誉。为促进 公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第 五届董事会任期一致。 在黄锦禧先生担任名誉董事长期间，公司向黄锦禧先生支付薪酬 67.8 万元/ 年（税前），按月支付；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生 的相关费用由公司承担。 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交 易的议案》，同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易， 现将相关情况公告如下： （二）关联交易审议情况 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 因黄锦禧先生为公司关联自然人，其向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-048 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）与《广东雄塑科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）最新要求与规定，广东雄塑科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名；职工董事直接由职工代表大会选 举产生。 2025 年 10 月 24 日，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司职工董事选任制度》的相关规定， 召开职工代表大会并经全体与会职工代表审议，一致同意选举梁大军先生为公司第 五届董事会职工代表董事（个人简历详见附件），其将与公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-046 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 14:30 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易 ...

格隆汇9月29日丨雄塑科技(300599.SZ)公布，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公 司运营现金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄塑科技发展有 限公司（简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物 以交易价格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（简称"中科节能"）。 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-045 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略和经 营发展需要，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公司运营现 金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄 塑科技发展有限公司（以下简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南 区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物（以下简称"标的资产"）以交易价 格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（以下简称"中 科节能"）。 2、本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需经过政府有关部 门批准或其他第三方同意，尚需提交公司股东大会审议。 （一）标的资产概况 广西雄塑于2008年7月通过出让方式以2,398.83万元人民币取得位于广西壮 族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权，并于2010年开始投产运营至 今， ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 9 月 29 日，公司董事会收到股东黄淦雄先生提交的书面提案函，提 请董事会将《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》作为 临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决，相关议案主要内容详 见 2025 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。 根据相关法律法规规定，"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会会 ...

雄塑科技公告，拟将全资子公司广西雄塑科技发展有限公司位于南宁市江南区国凯大道18号的土地使用 权及地上建筑物以交易价格人民币8000万元(不含税)转让予广西中科节能科技有限公司。本次交易不构 成重大资产重组，不涉及关联交易，无需政府有关部门批准或其他第三方同意，尚需提交公司股东大会 审议。标的资产的评估值为人民币7909.13万元，评估增值率为169.99%。资产出售后，所得款项将用于 补充公司营运资金或符合企业发展战略下的其他资金安排。本次交易尚需公司股东大会审议通过后，交 易双方方可签署正式协议。 ...

公司治理动态 - 雄塑科技于2025年9月25日召开第四届董事会第二十次会议审议董事会换届选举事项 [2] - 公司提名黄淦雄 吴端明 卢松涛 黄嘉晋 潘晓智等5人为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司同时提名容敏智 陈翩 姚何静玮等3人为第五届董事会独立董事候选人 [2]

公司基本信息 - 公司为外商投资股份有限公司 2017年1月23日于深交所创业板上市 注册资本35,813.1567万元[2] - 法定代表人由董事长担任 若辞任董事则同步辞去法定代表人 需30日内重新确定[2] 经营宗旨与范围 - 经营宗旨为采用先进技术生产销售产品 实现各方经济效益最大化[3] - 经营范围涵盖塑料制品 橡胶制品 建筑材料制造销售 含化工产品与五金业务 区分一般项目与许可项目[3] 股份结构与管理 - 股份以股票形式存在 每股面值1元 由中登深圳集中存管 发起设立时发起人持股2.08亿股[3] - 当前已发行股份3.581亿股 均为人民币普通股 禁止发行可转换优先股[3] - 对股份增减持 回购及转让有严格规定 持股5%以上股东及董监高转让受时间与比例限制 短线交易收益归公司所有[3] 股东权利与股东会 - 股东按持股类别享有股利分配 参会及监督经营等权利 需履行缴款义务 可依法查阅公司材料[4] - 控股股东需维护公司利益 不得滥用控制权 需履行承诺及信息披露义务[4] - 股东会为最高权力机构 分年度与临时会议 决议分普通决议与特别决议 关联交易需回避表决[4] 董事会架构与职责 - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事与1名职工代表董事 设董事长1名 可设副董事长[5] - 董事任期3年 独立董事任期不超6年 需履行忠实勤勉义务 董事会行使经营决策及股东会召集等职权[5] - 设立审计 战略 提名 薪酬与考核四大专门委员会 独立董事具有特别职权[5] 高级管理人员 - 设总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等职位 任职资格与董事要求一致[6] - 总经理对董事会负责 主持生产经营管理 需制定工作细则 高管需对定期报告签署书面确认意见[6] 财务与利润分配 - 实施严格财务会计制度 需披露年度 中期及季度报告 禁止另立账册[7] - 利润分配优先采用现金分红 根据发展阶段与资金需求确定分红比例 调整政策需严格程序[7] - 实行内部审计制度 受审计委员会监督 会计师事务所聘用需经股东会决定[7]