股权结构 - 黄锦禧直接持股77,377,300股，占总股本21.61%[1] - 黄铭雄直接持股50,315,200股，占总股本14.05%[2] 人事变动 - 黄锦禧、黄铭雄、郑光铧、沙辉辞职[4] - 董事长代行总经理职责[5] - 尽快完成补选与聘任工作[5]

独立董事提名 - 容敏智被提名为广东雄塑科技集团第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[7] - 最近十二个月内无特定规定情形，三十六个月内无相关处罚、谴责批评，无不良记录[8][9][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[11]

董事会提名 - 公司董事会提名姚何静玮为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人具备相关知识和经验，无违规记录[6][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

董事会换届 - 公司第四届董事会换届选举工作适当延期[2] - 2025年9月25日召开第四届董事会第二十次会议，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 第五届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 非独立董事和独立董事候选人需经2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[3] - 职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交董事会/股东大会审议[5] 股东持股 - 黄淦雄直接持股53,987,400股，占比15.07%，通过一致行动协议合计控制54.37%股份表决权[9] - 吴端明直接持股791,250股[10] - 卢松涛、黄嘉晋、潘晓智未持股[11][12][14] 独立董事情况 - 陈翩、容敏智、姚何静玮未持股，与相关方无关联关系，近五年未在其他机构任董监高[16][18][19] - 陈翩2024年5月起任独立董事，有相关专业资格[15] - 容敏智2025年2月起任独立董事，有丰富履历[17] - 姚何静玮2025年7月获资格证书，将担任独立董事[19]

制度修订 - 2026年1月1日前需在章程规定设审计委员会[2] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权[5] - 多项制度需提交股东大会审议修订、制定或废止[6][7] 股东回报规划 - 调整《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》并提交审议[3][7] 其他 - 2025年9月25日召开相关会议审议议案[3] - 提请授权办理章程修订工商变更登记[4]

董事会提名 - 公司提名黄淦雄等5人为第五届董事会非独立董事候选人并提交审议[2] - 公司提名容敏智等3人为第五届董事会独立董事候选人并提交审议[5] 独立董事情况 - 独立董事候选人容敏智历任或现任2家A股上市公司独立董事[4] - 容敏智、陈翩、姚何静玮未持有公司股票[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈翩为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[7] 其他条件 - 被提名人及其关系人不在公司任职[7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为10月14日14:30[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 股东大会现场登记时间为2025年10月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日上午9:15至下午3:00[23] - 投票代码为"350599"，投票简称为"雄塑投票"[19] 议案情况 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为13个[6] - 《关于废止部分公司治理制度的议案》子议案数为2个[6] - 《关于新增部分公司治理制度的议案》子议案数为2个[6] 选举情况 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[6] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[6] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×5；选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[20] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，重复投票以首次结果为准[2] - 议案1、2.01、2.02、2.07、3、4.01为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 股东大会现场会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理[13] - 会议咨询联系证券事务部熊嘉海，电话0757 - 81868066，邮箱XS300599@126.com[13] - 授权委托可指定他人出席10月14日股东大会并代为行使表决权[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议2025年9月22日发通知，9月25日14:00召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于废止<监事会议事规则>》等三议案均3票同意，部分待股东大会审议[3][4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年9月22日发通知，9月25日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会将于10月14日下午14：30召开[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决均为同意6票，部分需提交临时股东大会或职代会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 换届选举 - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，表决均为同意6票[12][14] 公告信息 - 董事会换届选举相关公告于2025年9月26日登载于《证券时报》、巨潮资讯网[13][14][15] 备查文件 - 包括第四届董事会及相关委员会会议决议[16][17]