公司股本与参会情况 - 公司总股本为358,131,567股，本次股东大会有表决权股份总数为349,560,967股[4] - 出席会议的股东及股东代表56人，代表股份191,337,750股，占公司有表决权股份总数的54.7366％[4] - 通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份190,987,550股，占公司有表决权股份总数的54.6364％[4] - 通过网络投票的股东49人，代表股份350,200股，占公司有表决权股份总数的0.1002％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份350,200股，占公司有表决权股份总数的0.1002％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意191,200,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9283％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意191,200,650股，占比99.9283％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意191,200,650股，占比99.9283％[8] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意191,204,950股，占比99.9306％[10] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意191,204,950股，占比99.9306％[12] - 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[20] - 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[21] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[22] - 《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[23] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[24] - 《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[25] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》总表决同意191,210,950股，占比99.9337％，中小股东同意223,400股，占比63.7921％[27] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306％，中小股东同意217,400股，占比62.0788％[28] 候选人提名表决情况 - 《提名黄淦雄先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意190,997,572股，中小股东同意10,022股[29] - 《提名吴端明先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意190,997,565股，中小股东同意10,015股[30] - 《提名卢松涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意190,997,565股，中小股东同意10,015股[30] - 《提名黄嘉晋先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意190,997,563股，中小股东同意10,013股[30] - 《提名潘晓智先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意190,997,563股，中小股东同意10,013股[30] - 《提名陈翩女士为第五届董事会独立董事候选人》总表决同意190,997,565股，中小股东同意10,015股[30] - 《提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人》总表决同意190,997,567股，中小股东同意10,017股[31] - 《提名姚何静玮女士为第五届董事会独立董事候选人》总表决同意190,997,565股，中小股东同意10,015股[31]

公司治理 - 2025年10月14日选举产生新一届董事会[2] - 选举黄淦雄为董事长，任期三年[3] - 聘任黄锦禧为名誉董事长，任期与第五届董事会一致[4][5] - 聘任黄淦雄为总经理，吴端明为副总经理兼财务总监[7] - 各委员会委员选举及相关议案表决均9票同意[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月14日14:30召开，地点在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室[5] - 董事会于2025年9月26日公告股东大会通知，9月30日公告增加临时提案暨补充通知[5] 股东参会情况 - 出席现场会议股东7名，于股权登记日（2025年10月9日）合计代表股份数190,987,550股，占公司有表决权股份总数的54.6364%[9] - 参加网络投票股东49名，代表公司股份数350,200股，占公司有表决权股份总数的0.1002%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[16] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意191,200,650股，占比99.9283%，中小股东同意213,100股，占比60.8509%[18] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[20][21] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[23] - 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[25] - 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[33] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[35][36][37] - 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%，中小股东同意217,400股，占比62.0788%[39] - 《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[43] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[45] - 《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[47] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》总表决同意191,210,950股，占比99.9337%；中小股东同意223,400股，占比63.7921%[49] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[51] 候选人提名情况 - 提名黄淦雄先生为非独立董事候选人，总表决获190,997,572票，中小股东表决获10,022票[52][53] - 提名吴端明先生为非独立董事候选人，总表决获190,997,565票，中小股东表决获10,015票[55][56] - 提名卢松涛先生为非独立董事候选人，总表决获190,997,565票，中小股东表决获10,015票[58][59] - 提名陈翩女士为独立董事候选人，总表决获190,997,565票，中小股东表决获10,015票[66][67] 其他议案 - 《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》总表决同意191,204,950股，占比99.9306%；中小股东同意217,400股，占比62.0788%[75]

公司治理 - 2025年10月14日公司完成第五届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[2] - 公司本次聘任高级管理人员任期三年[4] 股权结构 - 蔡思维直接持股291,200股，占总股本0.08%[6] - 黄淦雄直接持股53,987,400股，占比15.07%，合计控制54.37%表决权[8] - 吴端明直接持股791,250股[10] - 梁大军直接持股30,000股[19] 人员任职 - 潘晓智2022年2月加入公司，任董事长秘书[12][13] - 陈翩2024年5月起任独立董事[15] - 容敏智2025年2月起任独立董事[16][17] - 姚何静玮2025年7月取得独立董事资格证书[18] - 黎丹2023年2月15日起任副总经理兼董事会秘书[20]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-051 鉴于黄锦禧先生作为公司创始人之一和原副董事长，在公司长期发展历程中 作出了不可替代的重大贡献，为公司奠定了坚实的产业基础和品牌声誉。为促进 公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第 五届董事会任期一致。 在黄锦禧先生担任名誉董事长期间，公司向黄锦禧先生支付薪酬 67.8 万元/ 年（税前），按月支付；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生 的相关费用由公司承担。 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交 易的议案》，同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易， 现将相关情况公告如下： （二）关联交易审议情况 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 因黄锦禧先生为公司关联自然人，其向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-048 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）与《广东雄塑科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）最新要求与规定，广东雄塑科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名；职工董事直接由职工代表大会选 举产生。 2025 年 10 月 24 日，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司职工董事选任制度》的相关规定， 召开职工代表大会并经全体与会职工代表审议，一致同意选举梁大军先生为公司第 五届董事会职工代表董事（个人简历详见附件），其将与公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-046 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 14:30 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易 ...

格隆汇9月29日丨雄塑科技(300599.SZ)公布，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公 司运营现金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄塑科技发展有 限公司（简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物 以交易价格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（简称"中科节能"）。 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-045 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略和经 营发展需要，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公司运营现 金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄 塑科技发展有限公司（以下简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南 区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物（以下简称"标的资产"）以交易价 格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（以下简称"中 科节能"）。 2、本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需经过政府有关部 门批准或其他第三方同意，尚需提交公司股东大会审议。 （一）标的资产概况 广西雄塑于2008年7月通过出让方式以2,398.83万元人民币取得位于广西壮 族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权，并于2010年开始投产运营至 今， ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 9 月 29 日，公司董事会收到股东黄淦雄先生提交的书面提案函，提 请董事会将《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》作为 临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决，相关议案主要内容详 见 2025 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。 根据相关法律法规规定，"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会会 ...