立昂技术股份有限公司 1 立昂技术股份有限公司章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...

立昂技术股份有限公司 内部控制评价报告 立昂技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 （截至2023年12月31日止） 立昂技术股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，结合公司内部控制制度和管理办法，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常实施。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内控控制变 ...

立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立昂技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通 过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、该议案经 2023 年度第一次临时 股东大会审议通过，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 ...

本人于 2023 年 11 月 14 日任职立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2023 年度任职 期间恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真 审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运 作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将有关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有专业能力,在所从事的专业领域积累了丰富的经验。 我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 立昂技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘煜辉） 各位股东及股东代表： 刘煜辉，1970 年 10 月 26 日出生，农工民主党党员，博士研究生学历，经济学 博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2004 年 9 月，任中国社 科院金融研究所博士后研究员；2004 年 6 月至 2004 年 12 月 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-042 立昂技术股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值， 对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和 评估。现将立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年一季度计提减 值准备及核销资产的有关情况公告如下： 根据相关规定，本次计提减值准备及核销资产无需提交公司董事会或股东大 会审议。 司对截止 2024 年 3 月 31 日应收款项核销合计人民币 0.73 万元。 二、本次计提信用及资产减值准备、核销资产的依据方法 一、本次计提减值准备的概述 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 进行减值测试。本期计提各项减值准备合计 286.55 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）相关 法律法规以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的 经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行 了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 8 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》相关 法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，会议召开及决议内容均合法有效， 具体情况如下： 序号 通知时间 召开时间 届次 议题 1 2023.2.23 2023.2.28 第四届监事会 第十次会议 1、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》 2、《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 4、《关于新疆证监局对公司采取 ...

立昂技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，立昂技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚文英、栾凌、刘煜辉的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚文英、栾凌、刘煜辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立昂技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

立昂技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （栾凌） 各位股东及股东代表： 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事能够严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《立昂技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等公司制度的要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表事前认可意 见及独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累了丰富 的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 栾凌，1961 年 9 月出生，硕士学历，中国香港。1991 年 7 月至 1997 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-035 1、公司历史应收款项回款情况较以前年度有所好转，但由于应收款项金额 较大，坏账准备累计计提对公司业绩产生一定影响。 2、公司子公司广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司以 前年度计提商誉减值损失。 3、公司子公司立昂旗云（广州）科技有限公司数据中心机房以前年度计提 资产减值损失。 立昂技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2024]第 ZA11430 号）《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务 报表未分配利润为-1,510,382,934.57 元，未弥补亏 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-041 立昂技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。经资产减 值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对 可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。同时，对无法收回的应收款项 予以核销。 根据相关规定，本次计提减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会或股 东大会审议。 （一）减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 本期增加 | 本期核销 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 2,218.78 | 11.79 | | 一年内到期的非流动资产坏账损失 | -770.16 | ...