立昂技术股份有限公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 （一）会议召开情况： 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 ...

财务表现 - 2023年总营收为7.23亿人民币，同比下降4.50% [4] - 2023年净利润同比增长102.27%，实现扭亏为盈 [10] - 2023年扣非净利润亏损4527.40万人民币，同比上升87.97% [8] - 2023年净利率为1.33%，毛利率为17.09%，较上年同期增长5.96% [12][13] - 2023年销售费用、管理费用、财务费用分别下降1.39%、5.79%、74.67% [14] 业务布局与战略 - 公司坚持通信服务、数字城市、数据中心与云计算服务、运营商增值业务四大业务布局 [5][10] - 2023年数字城市业务和IDC数据中心及云计算服务领域占比分别为30.87%和22.45% [5] - 公司积极开拓疆外、海外市场，扩大资源优势、形成产品竞争力 [5][10] - 公司计划加大算力和云计算领域的投入，推进数据中心向智算中心转型 [13] 项目进展 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地两栋算力中心楼、一栋动力中心楼、一栋运营中心楼土建全部完成，预计2024年投产 [4][7][12] - 简阳项目预计2024年投产，具体财务详情请以公司对外披露的定期报告为准 [4][8] 研发与创新 - 2023年研发费用为2348.18万元，较2022年的2904.50万元有所下降 [14] - 公司将继续加大技术研发力度，用科技创新为数字城市发展赋能 [8] 客户与供应商关系 - 前五名供应商采购占年度采购总额比例27.94%，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例36.92% [12] - 公司与供应商保持良好稳定的关系，与客户保持良好的沟通 [12][13] 股价与投资者关系 - 公司股价受到多方面综合因素影响，市场行情低迷时公司估值通常较难得到体现 [9][13] - 公司通过积极回购股份来回馈广大投资者，维护广大投资者特别是中小投资者的利益 [10] 其他 - 公司2023年资产负债率为37.09%，同比下降44.3%；流动比率为2.13，同比提升83.62% [12] - 公司将继续贯彻公司的战略规划要求，以研发创新为引领，坚持四大业务布局 [8][10]

公司概况 - 立昂技术股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 活动信息 - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00 [1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

股份转让 - 2024年5月29日，王刚和天津宏瑞拟合计转让23,250,000股，占总股本5.05%[3] - 转让价格6.50元/股，总价款（含税）15,112.50万元[3] 协议情况 - 2024年6月11日，三方签署《股份转让协议补充协议》[5] - 乙方按协议分阶段支付价款[5] - 协议转让需深交所确认后过户[6]

股东大会信息 - 2024年6月19日15:30召开第二次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年6月12日[4] - 登记时间为2024年6月18日10:30 - 13:30、16:00 - 18:00，截止18:00，不接受电话登记[6][7] 议案及投票信息 - 审议增加经营范围及修订《公司章程》议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 普通股投票代码为"350603"，简称为"立昂投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[18][19] 其他信息 - 出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理[10] - 会议联系人电话0991 - 3708335、0991 - 5300603，传真0991 - 3680356，邮箱sd@leon.top[11]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行2570万股人民币普通股，1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为464798231元[7] - 公司股份总数为464798231股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[20] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[23] - 董监高及持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形有权书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持股10％以上股东请求等情形下，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[93] - 董事会每年至少召开2次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事股东大会选举，1名职工监事职工代表大会选举[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[159][160] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[187]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-050 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》 经审议，董事会认为：为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实往来款 项的债务偿付问题。本次债务重组方案变更是为了维护公司自身经营的合法权益， 有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，符合公司经营的实际情况及长远发展， 具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 5 月 30 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-052 立昂技术股份有限公司 关于部分应收账款进行债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组变更概述 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日召开第四届 董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司实施债务重组 的议案》，为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实往来款项的债务偿付问 题，乌鲁木齐经济技术开发区相关行政单位（以下简称"经开区行政单位"）拟以 部分资产用于向公司偿还债务中的 24,599,289 元债务。上述债务重组事项审议披 露后，在实际推进过程中受客观因素影响未能实施。 截至 2024 年 5 月 18 日，经开区行政单位确认的尚未向公司支付的工程款为 16,277.61 万元，该工程款截至 2023 年末公司已计提坏账准备金额为 6,232.58 万 元。经协商，拟变更前述债务重组方案，经开区行政单位拟以部分房产用于抵偿总 工程款中的 8,942.06 万元债务，剩余 7,335.55 万元债务经 ...

会议信息 - 立昂技术第四届监事会第二十一次会议通知于2024年5月23日送达[1] - 会议于2024年5月30日在乌鲁木齐召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》[4] - 债务重组利于加速应收账款清收，降低回款风险[4] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5]

经营范围变更 - 拟新增发电、输电、供电等经营范围[1] - 修订《公司章程》涉及经营范围条款调整[1][2] 审批流程 - 条款修订需2024年第二次临时股东大会特别决议通过[3] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记[3] - 增加经营范围以市场监管部门核准为准[3]