江苏安靠智电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露中的作用，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大事项 ...

公司基本信息 - 公司股票简称安靠智电，代码300617，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陈晓凌[7] - 董事会秘书是贾云，证券事务代表是李莉，联系地址为江苏省溧阳市天目湖大道100号，电话0519 - 87983616 [8] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 备查文件备置地点为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司董事会办公室[4] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 电压等级定义 - 中低压指66kV以下，高压指66kV（含）至220kV（含），超高压指220kV以上至750kV（含），特高压指750kV以上[5] 产品技术优势 - 三相共箱设计使占用空间减小了近1/3 [5] - 公司2007年研发出500kV超高压电缆连接件，将国外同类产品市场价格拉低65%[17] - 公司2015年国际首创220kV三相共箱GIL，综合成本比传统单相GIL低30%左右，占用隧道空间减少1/3[18] - 智慧模块化变电站相比传统电站，全生命周期造价降低30%，节省50%-70%土地和空间占用，建设周期缩短80%[18] - 公司500kV电缆连接件价格较国外同类产品下降65%[19] - 公司智慧模块化变电站相比传统电站造价降低30%、节省50%-70%土地和空间占用、建设周期缩短80%[20] - 公司GIL产品与电力电缆相比线路损耗降低40%[57] - 混合型气体可使GIL和GIS开关内温室气体（SF6）用量减少70%[57] - 使用混合气体替代每公里预计节约成本5%-10%[57] 行业市场情况 - 2023年全国新增光伏、风电装机分别为217GW、76GW[21] - 国家电网规划“十四五”期间建设38条/段特高压输电工程[21] - 预计2024 - 2025年将在“4+4”基础上迎来特高压密集建设期[21] - 甘肃 - 浙江与浙江环网特高压工程GIL设备总投资预计10 - 20亿元[21] - 假设未来特高压相关项目每年核准2个GIL，市场空间为10 - 20亿元[21] - 2024年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[21] - 2024年6月新能源汽车产销量分别为100.3万辆和104.9万辆，环比分别增长6.7%和9.8%，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达41.1%[21] - 预计2025新能源车充电需求总量可达1327亿度[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入484,809,809.70元，上年同期507,637,440.20元，同比减少4.50%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润106,816,818.58元，上年同期134,620,993.70元，同比减少20.65%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-99,536,895.95元，上年同期-124,711,721.91元，同比增加20.19%[12] - 本报告期基本每股收益0.65元/股，上年同期0.82元/股，同比减少20.73%[12] - 本报告期末总资产3,659,759,172.28元，上年度末3,453,688,458.20元，同比增加5.97%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,804,948,741.24元，上年度末2,727,658,054.18元，同比增加2.83%[12] - 非经常性损益合计20,879,209.27元[16] - 2024年上半年公司营业收入4.85亿元，同比减少4.50%；营业成本2.91亿元，同比增加1.96%[24] - 销售费用2235.27万元，同比减少4.14%；管理费用2473.13万元，同比增加6.02%；财务费用44.90万元，同比减少93.62%[24] - 所得税费用1525.92万元，同比减少31.96%；研发投入1962.37万元，同比增加27.98%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-9953.69万元，同比增加35.02%；投资活动产生的现金流量净额-1.12亿元，同比减少478.31%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比增加1042.84%；现金及现金等价物净增加额-6835.77万元，同比增加62.14%[24] - 投资收益1357.51万元，占利润总额比例11.18%；公允价值变动损益992.96万元，占比8.18%[26] - 资产减值-2941.67万元，占比-24.23%；其他收益537.98万元，占比4.43%[26][27] - 货币资金本报告期末金额为120,859,801.88元，占总资产比例3.30%，较上年末比重减少2.30%[28] - 应收账款本报告期末金额为887,479,352.76元，占总资产比例24.25%，较上年末比重增加3.16%[28] - 短期借款本报告期末金额为257,131,250.00元，占总资产比例7.03%，较上年末比重增加4.62%[28] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为584,834,732.91元，本期公允价值变动损益为19,825,727.95元，期末数为1,509,160,460.86元[29] - 期末公司货币资金中有19,977,013.91元受限制，原因是银行承兑汇票保证金等[30] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0.00%[31] - 基金初始投资成本合计1,447,508,500.00元，本期公允价值变动损益合计9,929,567.12元，期末金额合计1,487,000,000.00元[33] - 募集资金总额为181,838.18万元，报告期投入4,545.5万元，已累计投入89,768.75万元[34] - 2024年上半年营业总收入4.85亿元，2023年同期为5.08亿元，同比下降4.49%[92][93] - 2024年上半年营业总成本3.63亿元，2023年同期为3.60亿元，同比增长0.89%[93] - 2024年上半年净利润1.06亿元，2023年同期为1.34亿元，同比下降20.76%[94] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润1.07亿元，2023年同期为1.35亿元，同比下降20.66%[94] - 2024年上半年基本每股收益0.65元，2023年同期为0.82元，同比下降20.73%[94] - 2024年上半年流动负债合计4.72亿元，2023年同期为3.88亿元，同比增长21.51%[91] - 2024年上半年非流动负债合计4336.33万元，2023年同期为4542.43万元，同比下降4.53%[91] - 2024年上半年负债合计5.15亿元，2023年同期为4.34亿元，同比增长18.78%[91] - 2024年上半年所有者权益合计27.23亿元，2023年同期为26.49亿元，同比增长2.74%[91] - 2024年上半年母公司营业收入3.43亿元，2023年同期为2.94亿元，同比增长16.46%[95] - 2024年上半年净利润为1.0332960265亿元，2023年上半年为1.3177650795亿元[96] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.3906895786亿元，2023年上半年为2.6498461115亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4.3860585381亿元，2023年上半年为3.8969633306亿元[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.9953689595亿元，2023年上半年为 - 1.2471172191亿元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为18.5421297381亿元，2023年上半年为16.6332773829亿元[99] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为19.6597939236亿元，2023年上半年为16.8265409287亿元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1176641855亿元，2023年上半年为 - 0.1932635458亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为2.2547388996亿元，2023年上半年为2.37亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为0.8262056926亿元，2023年上半年为2.5109079988亿元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.428533207亿元，2023年上半年为 - 0.1409079988亿元[99] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为229,760,866.32元，2023年半年度为170,835,651.31元[100] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为243,498,112.36元，2023年半年度为197,113,606.00元[100] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为322,688,939.46元，2023年半年度为271,518,123.98元[100] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 79,190,827.10元，2023年半年度为 - 74,404,517.98元[100] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,784,420,135.76元，2023年半年度为1,609,457,246.33元[100] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为1,909,221,064.26元，2023年半年度为1,645,166,832.04元[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 124,800,928.50元，2023年半年度为 - 35,709,585.71元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为180,000,000.00元，2023年半年度为202,000,000.00元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为59,135,371.60元，2023年半年度为250,094,598.01元[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为120,864,628.40元，2023年半年度为 - 48,094,598.01元[101] - 2024年期初股本为167,996,636.00元，资本公积为1,839,850,960.16元，库存股为147,003,685.05元，盈余公积为83,998,318.00元，未分配利润为575,634,014.47元，少数股东权益为17,498,615.42元，所有者权益合计为2,537,974,859.00元[105] - 2024年本期增减变动金额中，资本公积减少7,137,079.00元，库存股减少13,096,348.62元，未分配利润增加134,620,993.70元，少数股东权益减少660,284.49元，所有者权益合计增加139,919,978.83元[105] - 2024年综合收益总额为134,620,993元，少数股东权益减少660,284元，所有者权益合计增加133,960,709元[105] - 2024年所有者投入和减少资本方面，股份支付计入所有者权益的金额使资本公积减少7,137,079.00元，库存股减少13,096,348.62元，最终使所有者权益增加5,959,269.62元[106] - 2024年末股本为167,996,636.00元，资本公积为1,832,713,881.16元，库存股为133,907,336.43元，盈余公积为83,998,318.00元，未分配利润为710,255,008.17元，少数股东权益为16,838,330.93元，所有者权益合计为2,677,894

制度适用与通知要求 - 制度适用于公司董监高和证券事务代表[2] - 董监高及其配偶买卖前需书面通知董事会秘书[4] 股份转让限制 - 公司上市一年内、董监高离职半年内等情形股份不得转让[6] - 董监高及其配偶在年报等公告前特定时间、重大事件期间不得买卖股票[7] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票收益归公司[7] - 持有公司股份5%以上股东买卖股票按违规6个月买卖规定执行[8] 关联人与信息申报 - 董监高应确保特定关联人不利用内幕信息买卖股份[10] - 董监高应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[12] 股份登记与公告 - 公司对董监高股份有附加限制条件时应申请登记[14] - 董监高股份变动应在2个交易日内公告[15] 股份锁定与可转让额度 - 上市满一年后，董事等新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 上市未满一年，董事等新增股份按100%自动锁定[20] - 每年按25%计算董事等本年度可转让股份法定额度[20] - 账户持股不足1000股时，可转让额度为持股数[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[25] 离任股份锁定 - 董事等离任后六个月内股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[23] 违规处分 - 公司对违规董监高可给予警告、通报批评等处分[25] 生效时间 - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[28]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40,641.46万元，净额35,394.42万元[3] - 向特定对象发行股票募集资金总额1,481,501,632.58元，净额1,464,437,580.36元[5] - 募集资金总额181,838.18万元，报告期投入4,545.5万元，累计投入89,768.75万元[21] 资金使用与变更 - 2022年变更首次公开发行部分募投项目剩余资金12,992.54万元永久补充流动资金[4] - 2022年变更“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途[15] - 2023年变更向特定对象发行“智能输变电设备研发中心项目”实施地点[16] 项目投入与效益 - 电力电缆连接件和GIL扩建项目累计投入18,885.44万元，进度117.64%，效益2,845.83万元[21] - 城市智慧输变电系统建设项目报告期投入4,545.5万元，累计投入23,042.49万元，进度22.09%[21] - 智能输变电设备研发中心项目累计投入0，进度0.00%[21] 其他要点 - 公司制定《公司募集资金管理办法》，专户存储并严格审批[10] - 公司使用募集资金无违规，报告期无两次或以上融资[17] - 拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金买不超12个月保本型理财产品[23]

新策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部负责舆情信息监测、采集[4] - 舆情信息分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[5] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[11]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-058 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 5 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保公司信息披露公开、公 平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引5号》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责内 幕信息的保密、登记备案与管理及内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露管理以及内幕信息知情人档案登 记的具体工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 江苏安靠智电股份有限公司 内幕信息知情人 ...

江苏安靠智电股份有限公司 信息披露管理办法 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不能保证披露的信息 内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第七条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人 不得非法要求公司及其他信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-055 上述专利技术目前已应用于公司电缆系统技术创新及相关产品中， 专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完 善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力， 对公司的生产经营具有积极影响。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 江苏安靠智电股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"）近日取得国家 知识产权局颁发的3项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202410410630X | 海上风电柔性直流输电系统中 | 发明 | 2024/4/8 | 公司 | | | | 高压交流电缆接地方法 | | | | | 2 | 2023226758636 | 一种用于电缆的护套内置一体 | 实用新型 | 2023/ ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-054 | | 物资品类 | 标的 | 标包 | 中标比例（%） | 标包金额（单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 220kV | 交流电力电缆附件 | 广东 | 2 | 40 | 1672.38 | | 110kV | 交流电力电缆附件 | 广东 | 5 | 15 | 1487.057897 | | | 合计 | - | - | - | 3159.437897 | 二、对公司业绩的影响 本次中标金额为3159.437897万元，约占公司 2023年度经审计的营 业收入的 3.30%。若本次中标项目签订正式合同并顺利实施，对公司经 营业绩将产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。 1 / 2 江苏安靠智电股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公 ...