江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和《江苏 安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏安靠 智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2024 年度履职情况述职如下： 安靠智电 一、基本情况 （一）基本情况 刘鹏，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，电气工程专业。曾 任西安交通大学电气学院副教授；现任西安交通大学电气学院教授、 博士生导师，西安交通大学电力设备电气绝缘技术应用协同创 ...

安靠智电 （一）公司进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货套期保值业 务，不得进行以投机为目的的交易； （二）公司的期货套期保值业务，仅限于在境内期货交易所进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易； （三）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料所对应的大宗商品； （四）期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，相应的期货套期保值头 寸持有时间原则上不得超出公司现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间； （五）公司应当以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账 户进行套期保值业务； 江苏安靠智电股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）境 内期货套期保值业务管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《江苏安靠智电股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 的实际 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏 安靠智电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的规定和要求， 勤勉、尽责，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司 的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）基本情况 李远扬，1968 年出生，中国国籍。现任江苏泰和律师事务所律师、 管委会主任，江苏欧圣电气股份有限公司独立董事，南京灿能电力自 动化股份有限公司独立董事，202 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《江 苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《江苏安靠智 电股份有限公司独立董事工作细则》《江苏安靠智电股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事 的独立性作用，客观审慎发表意见，进一步维护公司和股东的利益。 现将 2024 年履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁晓明，1977 年出生，中国国籍，注册会计师。2007 年至 2008 年，在英国伯明翰大学任博士后研究员；2009 年至 2013 年，在西交利 物浦大学西浦国际商学院任讲师；2013 年至今，在西交利物浦大学西 浦国际商学院任副教授，在英国利物浦大学任博士生导师。目前还担 任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、广州市浩洋 电子股份有限公 ...

江苏安靠智电股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步规划江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董 事会制订了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），规划具体如下： 一、制定规划的基本原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、行政 法规的相关规定。 二、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司盈 利能力、经营发展规划、发展阶段等因素前提下，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展的基础上制定 作出的安排，本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一） ...

江苏安靠智电股份有限公司 募集资金 2024 年度存放和使用情况专项鉴证 报告 天衡专字(2025)00159 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹兰提倡受申具有执业许可的会计师 天衡专字(2025)00159号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年12月 31日止的《董事会关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称募集资金专项报告) 进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板规范运作》（2022修订）、《深交所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》 及相关格式指引编制募集资金专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师鉴证业务基本准则》 ...

江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行 价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除 各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字[2021]00067 号《验资报 告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法 律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与 1 / 5 安靠智电 证 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏安 靠智电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《江苏安靠 智电股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等相关规定的要求，监事会成员列席了公司董事会、出席了股东大会， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 安靠智电 | 会议届次 | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 | | | | | | 11、《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 | | | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 | | 第 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-024 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营发展等实际情况并参 照行业、地区薪酬水平，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公 司"）制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任 的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事：公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除按其在公司岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1 / 2 安靠智电 3、公司高级管理人员薪酬方案 在公司担任 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-021 江苏安靠智电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通 过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2025年度审计机 构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 5 1、2024年度审计意见为标准审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 安靠智电 （2）成立日期：2013年11月4日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （5）执行事务合伙人：郭澳 （6）截至 2024 年末，合 ...