2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 关于江苏安靠智电股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（ 以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 江苏安靠智电股份有限公司（ 以下简称"安靠智电"、"公司"或"发行人"）2021 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2021】66 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（ A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501 ...

二、2024 年度董事会和股东大会工作情况 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《江苏安靠智电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治 理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现 就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，国内经济从高增长向高质量发展转变，注重高质量和可持 续发展对企业的生存尤为重要。公司董事会在"敢想、敢干、敢为天下先" 的安靠精神引领下，紧扣"基础"年度工作主题，静心定力建基础、齐心协 力树品牌、苦心竭力做研发、一心一力降成本、尽心尽力提质量，在新型 电力系统建设这块"双碳"的主战场上，取得了一定成绩。报告期内，公司 实现营业收入 1,085,039,917.46 元，较去年同期上升 13.21%；实现归属 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-026 江苏安靠智电股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易目的：江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）开展商品期货套期保值业务旨在控制原材料价格波动风险， 提升公司整体抵御风险能力，保证主营业务健康、稳定增长。 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的主要产品为电 缆连接件系统、GIL系统、智慧模块化变电站系统等，生产经营过程中需 要铜、铝、锡、不锈钢等作为重要原材料。为有效控制原材料价格波动 风险，提升公司整体抵御风险能力，保证主营业务健康、稳定增长，公 司拟根据生产经营计划开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行期货套期保值业务操作及管理。 1、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不 限于铜、铝、锡、不锈钢等。 2、交易场所：为经监管机构批准的，具有相应业务 ...

江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏安靠智电股份有限公司全体股东： 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-017 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏安靠智电股份有限公司(以 下简称"公司"或"安靠智电")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

江苏安靠智电股份有限公司 来情况的专项说明 天衡专字(2025)00158 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 竞是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00158 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏安靠智电股份有限公司(以下简称公司),包括 2024年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00348 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26 号)和《深交所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的有关 要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总 表 )。如实编制和对外披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定，对公司相关会计政策 进行变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》，本次变更无需提交董事会及股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关 会计政策变更的具体情况如下： 江苏安靠智电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-028 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号、准则解释第 18 号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、丁 晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安靠智电 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-029 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司董事会 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025年4月18日 1 / 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-022 江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用 不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下： 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品， 在 8 亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产 1 / 4 安靠智电 品的投资期限不超过 12 个月。 投资决议有效期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1、投资产品 公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及 信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的 理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-019 江苏安靠智电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 天衡对公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）与公司的有关会计资料进行了 核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。为了更好地理 解公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审会计报表一并阅读。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 特此公告。 1 / 2 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）对公司控股股 东及其他关联方占用资金进行审核并出具专项说明，具体内容如下： 天衡出具了《江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（天衡专字[2025]00158 号）。 天衡审计 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-025 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 与 2025 年度日常关联交易预计的公告 1 / 6 2025 年 4 月 18 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，对 2024 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2025 年度公司日常关联交易金额不超过 300.00 万元。关联董事陈晓凌 先生已回避表决。 安靠智电 体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 安悦 | 餐饮住宿、会议服务 | 71.66 | | 合计 | - | - | 71.66 | 公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正 ...