江苏安靠智电股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司证券事务代表所持本公司股票发生 ...

信息规范 - 规范定期报告及重大事项信息报送和使用行为[2] - 信息指对公司股票及其衍生品种交易价可能有影响的未公开信息[2] 保密要求 - 定期报告和临时公告公布前，相关人员负有保密义务[4] - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息，不得用于证券交易[7] 报送流程 - 依法律法规报送信息需登记内幕知情人，经审批、提供保密函等流程[5] 违规处理 - 保密不当致信息泄露，公司应向深交所报告并公告[8] - 违反制度的单位或人员将视情节处罚或要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法[8] 制度生效 - 制度自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[11][12]

江苏安靠智电股份有限公司 控股子公司管理办法 1 总则 1.1 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称公司）对控股子公司的 管理，规范内部运作机制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司及公司控股子公司。本办法所称控股子公司是指公 司合并报表范围内的子公司，即持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 1.3 公司依照本办法对控股子公司进行管理。 1.4 公司对控股子公司进行直接管理，并授权直接管理的控股子公司对其 他控股子公司按业态进行专业化管理。被授权管理其他控股子公司的控股子公司， 应当参照本管理办法要求，建 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-069 江苏安靠智电股份有限公司 1 总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。公司于2022 年12月16日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号： 2022-099）。 二、本次注销回购股份的原因 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月24日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的 议案》，同意将存放于回购专用证券账户的回购股份1,652,492股予以注销，相应 减少公司注册资本，并修订《公司章程》中的相关条款。本次注销完成后，公司 股份总数将由167,360,156股变更为165,707,664股。该议案尚需提交公司股东会审 议。具体内容如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 公司于2022年9月15日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，于2022年9月16日披露 ...

股份回购 - 2022年9月审议通过回购方案，资金1 - 2亿，价格不超50元/股[1] - 截至2022年12月15日，累计回购3326092股，金额1.199亿[2] 股份减持与注销 - 截至2025年10月10日，累计减持1673600股，金额6254万[4] - 拟注销剩余1652492股，变更股份总数和注册资本[4][5] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及第六条和第二十一条[5]

会议时间 - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[5] - 登记时间为2025年11月11 - 12日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:00）[9] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司黄金坪会议室[7] - 登记地点为公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道100号）[10] 会议事项 - 审议《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》等4项提案[7] - 提案编码1.00、4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350617"，投票简称为"安靠投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25等时段[22] - 互联网投票需办理身份认证取得相关证书或密码[23]

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-070 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 15 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场 会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进 行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 4 人，刘鹏、丁晓明、李远扬 3 位董事以视频电话会议方式参 加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本 次董事会。 会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《2025 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意通过《2025 年第三季度报告》。公司 2025 年第三季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编 ...

江苏安靠智电股份有限公司 江苏安靠智电股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-067 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 1 江苏安靠智电股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 2025 年第三季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 129,615,558.03 | -29.64% | 457,222,5 ...

公司研发投入 - 公司近年来持续加大研发投入 [2] - 2025年上半年研发投入同比增长67.77% [2] 公司经营状况 - 公司目前在手订单量充足 [2] - 公司暂未与中国西电签订合同 [2]

公司研发投入 - 公司近年来持续加大研发投入 [1] - 2025年上半年研发投入同比增长67.77% [1] 公司经营状况 - 公司目前在手订单量充足 [1] - 公司暂未与中国西电签订合同 [1]