公司信息 - 公司统一社会信用代码为91320400761509565N[1] - 公司类型为股份有限公司（上市）[1] - 公司住所为溧阳市经济开发区天目湖工业园[1] - 公司法定代表人为陈晓凌[1] - 公司注册资本为16736.0156万元整[1] - 公司成立日期为2004年05月20日[1] 近期动态 - 2025年2、3月分别召开会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[1] - 公告日期为2025年3月21日[3] 经营范围 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[2]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得7项专利证书[2] - 专利技术已应用于公司产品[3] 其他新策略 - 专利取得利于完善知识产权保护体系，形成创新机制，增强核心竞争力[3] 其他 - 公告发布日期为2025年3月20日[4]

会议信息 - 会议由第五届董事会第十次会议决定召开，2025年2月20日发通知[4] - 现场会议3月10日在溧阳召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）181人，代表股份51,026,659股，占比31.1074%[7] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意50,928,159股，占比99.8070%[8] - 反对85,600股，占比0.1678%[8] - 弃权12,900股，占比0.0253%[8]

股东大会信息 - 2025年3月10日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东181人，代表股份51,026,659股，占比31.1074％[8] - 现场投票股东1人，代表股份90,000股，占比0.0549％[8] - 网络投票股东180人，代表股份50,936,659股，占比31.0525％[8] - 现场和网络投票中小股东179人，代表股份13,886,659股，占比8.4657％[9] 议案投票结果 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意50,928,159股，占比99.8070％[11] - 该议案反对85,600股，占比0.1678％[11] - 该议案弃权12,900股，占比0.0253％[11] - 中小股东对该议案同意13,788,159股，占比99.2907％[12] - 中小股东对该议案反对85,600股，占比0.6164％[12]

股东股份情况 - 陈晓晖持股3705万股，占比22.14%，质押2046万股[4] - 陈晓凌持股3563.742万股，占比21.29%，质押185万股[4] - 陈晓鸣持股582.5万股，占比3.48%，无质押股份[4] 股份质押详情 - 陈晓晖质押展期股份1016万、380万、650万股[1] - 三位股东合计持股7851.242万股，质押2231万股[4] 其他说明 - 陈晓晖资信好，无平仓风险，质押不影响公司[5] - 公司将关注质押变动并及时披露信息[5]

人员变动 - 公司证券事务代表李莉因个人原因辞任[1] - 辞任后不在公司担任任何职务[1] - 辞任申请自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月3日[3]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：算力中心、数据中心供电行业、电网行业 - **公司**：安靠智电 纪要提到的核心观点和论据 行业现状与趋势 - **算力中心进入高速成长期**：德固特出现后，各地政府、大厂、央企纷纷参与算力中心和数据中心建设，算力需求激增[2] - **数据中心供电特征**：呈现高功率、高密度、高效率，高可靠性特征；未来绝大多数算力中心需自建变电站，且变电站趋于模块化、小型化、入地化，要求安全、防火、防爆[2][5] - **高功率带来大电流场景**：芯片功耗提升，带动机柜功耗增加，数据中心总电流增长，传统方案面临挑战[3][10] - **高压HVDC方案受关注**：通过提高电压等级减少线缆截面积和配件损耗，较传统UPS方案可提高能效3% - 5%，降低数据中心PUE值[3][4] - **变电站造价上升**：因算力中心对功率密度、供电可靠性要求提高，产品和建设方案要求提升，变压器、SVG等设备持续涨价[25] 安靠智电项目优势 - **腾讯扬州项目优势**：采用智慧模块化变电站和GIL大电流进出线，节省占地、减少投资、解决高功率供电和安全性问题，毛利高于35%，获腾讯高度评价[8][9][10] - **产品安全性高**：GIL不会燃烧、爆炸，可提升数据中心安全性，减少空间占用[12][13] - **适配未来需求**：产品适用于未来数据中心变电站建设，契合其小型化、模块化发展战略[13][14] 公司业务布局 - **数据中心业务拓展**：依赖腾讯项目与大厂进行技术推广和商务交流，研发新产品以满足市场新需求；与央企战略基金合作，切入发电侧三电一体项目[14][15] - **电缆连接件业务**：2024年销售增长近30%，订单增长40% - 50%，未来2 - 3年有望平稳略有增长，产能利用率高[17][18] - **GIL业务**：2023年业务恢复增长，销售约2.5亿；今年在手订单近3亿，跟踪订单质量高，若落地将支撑未来两三年增长[18][19] 公司产品竞争力 - **变电站业务模式**：以总包服务为主，结合开发一体机方案，提供整站交付，核心产品未来可自给自足，提升毛利[21][22] - **技术方案优势**：与传统方案不同，采用GIL加开关一体机方式，减少设备投资，提高安全性；在110千伏以上高压领域优势明显[24][28][29] - **定制化服务**：根据客户需求定制化设计，减少全生命周期投资和运维成本，解决用户痛点[29][30] 市场预期与挑战 - **订单目标**：今年数据中心业务目标为1 - 2个11万、22万伏整站，但实现情况取决于业务推进和客户商务情况[32] - **行业前景**：央企对相关项目感兴趣，项目回落较快，但算力销量端存在不确定性，建设进度需市场验证，行业整体呈增长趋势[32][34] 其他重要但可能被忽略的内容 - **数据中心自建变电站标准**：服务器达11万台以上、机架超1万个标准机架、变压器总量超100兆伏安的超大规模数据中心，通常需自建变电站[6] - **万匹级别算力中心功耗**：每P算力功耗约300 - 500千瓦，万匹级别算力中心总功耗约400兆瓦，考虑辅助设备功耗后，配套变电站供电容量约560兆瓦，需220kV或更高电压等级变电站[7] - **产品交付周期**：安靠智电项目交付周期最快4 - 6个月，能满足业主短工期需求[45]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日获批发行1667万股人民币普通股，2月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为16736.0156万元，股份总数为16736.0156万股，均为普通股[8][19] 股份相关 - 各发起人于2011年7月18日以净资产折股方式认购3450万股[22] - 公司增加资本可采用公开发行股份等方式，减少注册资本按相关程序办理[24][25] - 公司收购本公司股份有六种情形除外，不同情形收购决议方式不同[26] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[30] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东权益与会议 - 股东对股东大会等决议有异议，可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[42] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会[43][44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会[44][47] - 董事会等有权向公司提出提案，3%以上股份股东可提临时提案[52] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消[55] - 监事会或股东自行召集的股东大会会议费用由公司承担[50] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[61] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[66] - 董事会等可公开征集股东投票权[67] - 董事、监事候选人由相关股东或机构提名[70] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[69] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[67] - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[74] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[79] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[79] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[83] - 董事会对交易审批权限涉及多项指标[86] - 董事会审议公司对外担保事项需经2/3以上董事审议同意[87] - 公司与关联人不同金额的关联交易应提交董事会或股东大会审议[88] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由相关方提议召开[90] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[92] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[93] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[106] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[110] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[116] - 当公司最近一年审计报告为特定意见时，可不进行利润分配[117] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，利润分配不得超过累计可分配利润范围[118] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[119] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[121] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[122] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[132][133] - 公司通知送达日期按不同方式有规定[136] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人有相应权利[143][144] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[147] - 公司因特定情形解散，可经股东大会修改章程存续，应成立清算组[147] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[148] - 控股股东定义[155] - 公司登记事项变更应依法办理变更登记，清算结束后申请注销登记[144][149] - 章程由公司董事会负责解释，附件包括相关议事规则，经股东大会审议通过后施行[157]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-003 安靠智电 | 务。机械电气设备销售，电气设备销售， | 务。机械电气设备销售，电气设备销售， | | --- | --- | | 智能输配电及控制设备销售，输变配电 | 智能输配电及控制设备销售，输变配电 | | 监测控制设备销售，配电开关控制设备 | 监测控制设备销售，配电开关控制设备 | | 销售，先进电力电子装置销售，电力电 | 销售，先进电力电子装置销售，电力电 | | 子元器件销售，电工仪器仪表销售，电 | 子元器件销售，电工仪器仪表销售，电 | | 子专用材料销售，太阳能热利用装备销 | 子专用材料销售，太阳能热利用装备销 | | 售。智能控制系统集成，物联网技术服 | 售。智能控制系统集成，物联网技术服 | | 务，工业互联网数据服务，信息系统集 | 务，工业互联网数据服务，信息系统集 | | 成服务。配电开关控制设备研发，电力 | 成服务。配电开关控制设备研发，电力 | | 行业高效节能技术研发，物联网技术研 | 行业高效节能技术研发，物联网技术研 | | 发，新材料技术研发，新兴能源技术研 | 发，新材料技术研 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-004 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议决议，公司将召开 2025 年第一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...