公司募投项目进展与资金用途变更 - 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 [1] - 原募集资金投资项目“城市智慧输变电系统建设项目”已达到预定可使用状态 公司拟将该项目予以结项 [1] - 为合理使用募集资金 公司拟将结余资金用于投建“电缆系统数智化制造项目”及“年产2500吨高端氟材料项目”并偿还银行融资 [1] 公司战略与业务发展 - 变更募集资金用途旨在进一步提升公司主营业务核心竞争力并加速推进战略业务落地 [1] - 新投资项目包括电缆系统数智化制造和年产2500吨高端氟材料项目 显示公司向数智化制造和高端材料领域拓展 [1] - 部分募集资金将用于优化公司财务状况 具体方式为偿还银行融资 [1] 公司治理与后续程序 - 上述关于变更募集资金用途的议案尚需提交公司股东会审议 [1]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，需记载主要会计数据等内容并经审计[9][12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露，需记载主要会计数据等内容，特定情形下需审计[9][14] - 季度报告财务资料一般无须审计[9] 业绩预告与说明会 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一时，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[9] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[10] 报告审核与确认 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[11] 特殊情况处理 - 若定期报告披露前出现业绩泄露等异常，公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] - 财务报表被出具否定或无法表示意见，董事会需作专项说明[14] - 财务报表被发表保留意见，董事会需作专项说明及披露影响金额等[15] 临时报告披露 - 临时报告指除定期报告外的公告，重大事件需立即披露[17] - 重大事件包括大额赔偿等多种情况，5%以上股份特定情况也属重大事件[19] - 公司变更名称等应立即披露[20] 信息披露流程 - 对外发布信息需经多部门审核、董事长签发等流程[25] - 定期报告由高级管理人员编制等多环节完成披露[27] - 临时报告由证券部草拟等完成披露，内容应与决议一致[28] - 向证券监管部门报送报告需经审核、签发后报送[32] 信息管理责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为主要责任人[42] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，有权了解公司情况[42] - 各部门及分公司等负责人是信息报告第一责任人[51] 其他规定 - 公司应报告、通报证券监管部门文件[39] - 媒体宣传信息需审核并备案[40] - 董事等买卖证券需通知并公告[47] - 信息披露文件等保存期限不少于十年[58] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[60] - 信息披露管理制度自董事会决议通过生效，由董事会解释[69][70]

关联交易审议金额标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独董同意后履行董事会审议并披露[13] - 与关联法人成交超100万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需经独董同意后履行董事会审议并披露[13] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保应经董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[15] - 公司为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[15] 关联财务资助规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有条件限制并需经相关审议[17] 日常关联交易预计 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露义务[17] 关联交易表决规定 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[20] 关联交易特殊情形 - 公司与关联人发生的5种交易可免于提交股东会审议[22] - 4种关联交易可免于按关联交易方式履行相关义务[26] 其他规定 - 连续十二个月内与关联人相关交易应累计计算[24] - 由公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[26] - 公司董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[26] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[28] - 本管理办法自股东会审议批准后生效实施[30]

独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 决议经全体独立董事过半数通过有效[4] 特定事项处理 - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权前需会议讨论并过半数同意[4][5] 其他要求 - 会议制作记录，记录讨论及表决结果[5][6] - 公司为会议提供便利并承担费用[6] - 独立董事制作工作记录，保存至少十年[6][7] - 述职报告应包括会议工作情况[7] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[4] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 应向年度股东会提交述职报告[21] 独立董事辞职与补选 - 提前解除职务需披露理由[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至补选，公司60日内完成补选[15] 专门委员会规定 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[22][23] - 提名、薪酬与考核委员会提建议未采纳需记载理由并披露[23][24] 资料保存与沟通 - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[25] - 年审前后独立董事应与注册会计师沟通并形成书面记录[27] 公司支持措施 - 安排独立董事实地考察重大事项并记录[26] - 定期通报公司运营情况，提供资料，组织或配合考察[29] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少十年[30] 费用与津贴 - 独立董事行使职权费用由公司承担[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] 细则实施与解释 - 本细则自股东会审议通过后实施，解释权归董事会[35][36]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免，商密等符合条件可暂缓或豁免[4] - 特定情形应及时披露暂缓、豁免商密[6] 审批流程 - 相关人员填审批表附资料和保密承诺[7] - 董秘组织协调，董事长签字审批保存超十年[7] - 登记豁免方式等事项，未通过审核及时披露[9] 知情人管理 - 知情人知晓制度，负保密义务[23] - 及时填写登记表备案，确保信息真实准确[23] - 保密不当担责，违规处理追究人员责任[11][23]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价应不高于15%[6] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件打分并保存记录[6] 监督披露 - 审计委员会负责监督检查，结果纳入年度审计评价意见[12] - 应在年度报告中披露事务所、合伙人等服务年限和审计费用[13] 改聘情形 - 执业质量出现重大缺陷等六种情况时应改聘[9] - 审计委员会对五种情形保持高度谨慎和关注[12] 选聘方式 - 采用竞争性谈判等方式，保障公平公正[5] - 审计委员会负责选聘，履行七项职责[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行38,803,081股，每股38.18元，募集资金总额14.82亿元，净额14.64亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金累计使用3.92亿元，理财收益及利息收入扣除手续费净额1.14亿元，补充流动资金2.85亿元，购买理财净额7.5亿元，结余1.52亿元[3] 项目资金使用与结余 - “城市智慧输变电系统建设项目”计划投入11.56亿元，实际净额10.43亿元，实际使用3.90亿元，后续需支付尾款1.70亿元，扣除手续费后的利息及现金管理收益0.98亿元，结余5.80亿元[5] - 公司拟将“城市智慧输变电系统建设项目”结余5.80亿元用于投建“电缆系统数智化制造项目”2.00亿元、“年产2500吨高端氟材料项目”1.50亿元及偿还银行融资2.30亿元[10] 原材料价格变动 - 钢材螺纹均价从约5500元/吨跌至最低3400元/吨，热卷均价从约6000元/吨最低跌至3600元/吨[6] - 水泥均价从约500元/吨跌至最低350元/吨，建筑级浮法玻璃均价从2700元/吨跌至最低1800元/吨[6] - 铝型材均价从24000元/吨跌至最低18000元/吨[6] 项目情况 - “电缆系统数智化制造项目”建设投资预计2.00亿元，建设期2年，建设地点为江苏省常州市溧阳市天目湖工业园区，利用约40.7亩工业用地[12] - 项目资金来源于原募投项目结余募集资金20000万元，建设投资16687.04万元占83.44%，铺底流动资金3312.96万元占16.56%[13] - 项目建成达产后预计年均销售收入121786万元，年均净利润10527.92万元，税后财务内部收益率达38.9%，税后投资回收期（含2年建设期）为6.23年，盈亏平衡点为70.80%[19] - 年产2500吨高端氟材料项目计划总投资20000万元，规划用地57亩，总建筑面积约1.7万平方米，购置设备300余台（套）[26] - 该项目已投入自有资金4370万元，后续资金来源主要为原募投项目结余募集资金15000万元[27] - 项目投产后正常年销售收入50000.00万元，年税后利润11835.00万元，投资回收期2.72年（含1年建设期），全部投资内部收益率65.65%（项目融资前税后）[44] 市场与竞争 - 中低压市场竞争激烈致公司产品毛利率从40%-50%降至10%-20%，2017至2024年公司在国家电网110kV框架集采中标金额排名从第2名降至第11名[14] - 电缆附件业务在国网、南网招投标体系中保持一定市场份额，但特高压等大型项目招投标竞争激烈，利润空间受挤压[22] 技术与专利 - 公司拥有有效授权专利145项，其中发明专利56项，并参与500kV电缆附件国家标准制定[18] 行业趋势 - 2025年国家电网计划投资首次突破6500亿元，电缆附件市场需求将持续扩大[18] 风险与应对 - 国家对输配电设备能耗要求日趋严格，可能对产品碳足迹提出核算与披露要求，公司面临政策法律风险[20] - 项目所需主要原材料价格波动剧烈且难以预测，给成本预算与盈利能力带来极大不确定性[22] - 公司需从传统产品制造商向“产品 + 服务”综合解决方案提供商转型，面临技术储备、组织架构和人才结构考验[22] - 公司采取签订长期供应合同、开拓多元化供应渠道等措施应对经营风险[40][41] - 公司采取加速产品验证与优化、强化市场调研与价格管控等措施化解管理风险[42] - 公司采取关注政策动态与及时调整、制定科学资金使用计划等措施防范审批与财务风险[43][44] 其他 - 截至2025年12月31日公司银行融资余额35600.00万元，公司将募集资金结余资金2.30亿元用于偿还银行融资[45] - 第五届董事会审计委员会第十次会议、战略委员会第五次会议、第十七次会议均审议通过相关议案[48][49][50] - 公司备查文件包含第五届董事会战略委员会第五次会议决议等多项文件，有《电缆系统数智化制造项目可行性研究报告》《年产2500吨高端氟材料项目可行性研究报告》及环评批复，国泰海通证券出具关于公司部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见[53] - 公告发布时间为2026年2月10日[54]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月4日14:30召开[3] - 股权登记日为2026年2月26日[5] - 会议审议4项非累积投票提案[8] 投票信息 - 网络投票时间3月4日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[23] - 深交所交易系统投票时间3月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 普通股投票代码为“350617”，投票简称为“安靠投票”[17]

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-010 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议 案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会议 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...