二、2024 年度董事会和股东大会工作情况 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《江苏安靠智电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治 理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现 就 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，国内经济从高增长向高质量发展转变，注重高质量和可持 续发展对企业的生存尤为重要。公司董事会在"敢想、敢干、敢为天下先" 的安靠精神引领下，紧扣"基础"年度工作主题，静心定力建基础、齐心协 力树品牌、苦心竭力做研发、一心一力降成本、尽心尽力提质量，在新型 电力系统建设这块"双碳"的主战场上，取得了一定成绩。报告期内，公司 实现营业收入 1,085,039,917.46 元，较去年同期上升 13.21%；实现归属 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、丁 晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安靠智电 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-029 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司董事会 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025年4月18日 1 / 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-018 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增 值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）将扣除保荐承销 费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入 公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验 资报告》。 截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项 | ...

安靠智电 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 / 1 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-012 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通 过了《2024 年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情 况、财务状况等，公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 ...

江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行 价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除 各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字[2021]00067 号《验资报 告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法 律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与 1 / 5 安靠智电 证 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-025 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 与 2025 年度日常关联交易预计的公告 1 / 6 2025 年 4 月 18 日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易确认与 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，对 2024 年度日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2025 年度公司日常关联交易金额不超过 300.00 万元。关联董事陈晓凌 先生已回避表决。 安靠智电 体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 安悦 | 餐饮住宿、会议服务 | 71.66 | | 合计 | - | - | 71.66 | 公司发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，未 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成重大关联交易。实际发生情况与预计存在差异属于正 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-022 江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用 不超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下： 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产品， 在 8 亿元额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产 1 / 4 安靠智电 品的投资期限不超过 12 个月。 投资决议有效期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1、投资产品 公司选择购买商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公司及 信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的 理财产品，包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-024 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营发展等实际情况并参 照行业、地区薪酬水平，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公 司"）制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任 的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事：公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除按其在公司岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1 / 2 安靠智电 3、公司高级管理人员薪酬方案 在公司担任 ...

江苏安靠智电股份有限公司 募集资金 2024 年度存放和使用情况专项鉴证 报告 天衡专字(2025)00159 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹兰提倡受申具有执业许可的会计师 天衡专字(2025)00159号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏安靠智电股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年12月 31日止的《董事会关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称募集资金专项报告) 进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 -- 创业板规范运作》（2022修订）、《深交所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》 及相关格式指引编制募集资金专项报告,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师鉴证业务基本准则》 ...

江苏安靠智电股份有限公司 来情况的专项说明 天衡专字(2025)00158 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 竞是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00158 号 江苏安靠智电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏安靠智电股份有限公司(以下简称公司),包括 2024年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00348 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26 号)和《深交所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的有关 要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总 表 )。如实编制和对外披 ...