江苏安靠智电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及 《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第六条 ...

董事会战略委员会工作细则 江苏安靠智电股份有限公司 第一章 总则 第三章 职责范围 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第一条 为适应江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并由董事会负责制定董事会战略委员会 工作细则（以下简称"本细则"），规范战略委员会的运作。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-052 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增 值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）将扣除保荐承 销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇 入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号 《验资报告》。 截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 金 ...

编制单位：江苏安靠智电股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年年初往来 资金余额 2025年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025年1-6月偿还累计 发生金额 2024年5月份往 来资金余额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其附 属企业小计 - - - - - 前大股东及其附 属企业小计 总计 - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目 2025年年初往来 资金余额 2025年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025年1-6月偿还累计 发生金额 2025年6月份往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属 企业 安悦天目湖（常州）文化旅游服务 有限公司 上市公司实际控制人 控制公司 其他应付款 - 16.67 - 16.67 - 购销 经营性往来 上市公司的子公 司及其附属企业 河南安靠电力工程设计有限公司 上市公司子公司 其他应收 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-053 江苏安靠智电股份有限公司 关于变更公司英文名称、修改《公司章程》 并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司 英文名称、修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，同意公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件的相关内容及要求，结合实际情况和经营 发展需要，对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改情况 如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护江苏安靠智电股份有限公司 | 第一条 为维护江苏安靠智电股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 修订 | 法权益，规范公司的组织 ...

4、会议召开时间 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决议，公司将召开 2025 年第二次临时股东会，董事会现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：关于召开 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-054 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截止 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式 委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络 投票时段内参加网络投票。 （1）现场会议：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 ...

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-051 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年8月15日通过书面、电子邮件、电 话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于2025年8月25日在公司会议室以现场会议和视频电 话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，王超、徐凯、马 亭3位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 经与会监事审议，一致通过《2025年半年度报告及其摘要》。经审 核，监事会认为：公司董 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮 件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现 场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方 式进行表决。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-050 江苏安靠智电股份有限公司 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席会议人数 3 人，吴建清、钟鸣、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电 话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理 人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《江苏安靠智电股份有限公司章程》(以下简称 1 / 5 "《公司章程》")的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...

江苏安靠智电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏安靠智电股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-049 【2025 年 8 月】 1 江苏安靠智电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓凌、主管会计工作负责人蒋浩及会计机构负责人(会计主 管人员)周彪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 22 | | 第五节 | 重要 ...

板块整体表现 - 电网设备板块当日上涨0.11%，表现优于上证指数（下跌0.02%）和深证成指（下跌0.12%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为广信科技（8.08%），跌幅最大为长缆科技（-5.40%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出6.88亿元，游资资金净流出1.01亿元，散户资金净流入7.89亿元[2] 领涨个股表现 - 广信科技以8.08%涨幅领涨板块，收盘价104.45元，成交4.49万手，成交额4.63亿元[1] - 新特电气涨幅7.09%，收盘价16.76元，成交量61.39万手，成交额10.28亿元[1] - 远东股份上涨6.47%，收盘价6.58元，成交量151.50万手，主力资金净流入1.04亿元，占比10.48%[1][3] 资金流向特征 - 远东股份获得最高主力资金净流入1.04亿元，金盘科技主力净流入6795.28万元，新特电气主力净流入5486.09万元[3] - 海兴电力主力净占比最高达14.63%，安靠智电主力净占比9.52%，远东股份主力净占比10.48%[3] - 金龙羽虽获主力资金净流入5082.77万元，但游资净流入1114.16万元，散户净流出6196.93万元[3] 成交活跃度 - 远东股份成交量最大达151.50万手，精达股份成交量129.71万手，良信股份成交量89.30万手[1] - 成交额方面，金龙羽成交13.70亿元，精达股份成交11.11亿元，良信股份成交10.47亿元[1] - 东方电缆虽然下跌3.40%，但成交额仍达8.28亿元，显示较高市场关注度[2]