深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏安靠智电股份有限公司 董事吴建清的监管函 创业板监管函〔2024〕第 86 号 吴建清： 经查，经江苏安靠智电股份有限公司（以下简称安靠智 电）股东大会选举，你于 2023 年 11 月 9 日成为安靠智电董 事。你的配偶谢雨婷通过其账户于 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 8 日多次买卖安靠智电股票，买入金额合计 41.05 万元，卖出金额合计 37.33 万元。上述买入和卖出行为间隔 不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司董事，未能督促配偶合规交易安靠智电股票， 违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题的再次发生， 同时提醒安靠智电全体董事、监事、高级管理人员应当按照 《证券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及 1 相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信 息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 16 日 2 ...

安靠智电 "吴建清： 经查，经江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"）股 东大会选举，你于 2023 年 11 月 9 日成为安靠智电董事，你配偶谢某婷 通过其账户于 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 8 日多次买卖安靠智电 股票，买入金额合计 41.05 万元，卖出金额合计 37.33 万元。 根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规定， 你上述行为构成短线交易。依据《中华人民共和国证券法》第一百七十 条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人并督促直系亲属对 证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生， 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-044 江苏安靠智电股份有限公司 关于董事收到江苏监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"或"安靠智电"） 于今日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对吴建清 采取出具警示函措施的决定》 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-045 江苏安靠智电股份有限公司 关于董事配偶短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事吴建清出具的《情况说明》：吴建清于 2023 年 11 月 9 日成为公司 董事，其配偶谢雨婷在 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 8 日多次买卖 公司股票，根据《证券法》等有关规定，上述交易构成短线交易。现将 相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 （股） | 交易均价 （元/股） | 交易金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 集中竞价 | 2023-11-15 | 买入 | 10000 | 32.20 | 322,000 | | 2 | 集中竞价 | 2023-11-15 | 卖出 | 2000 | 32.20 | 64,400 | ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-043 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事钟鸣先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 1 / 4 安靠智电 的方式召开。 5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠 智电股份有限公司(黄金坪 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏安靠智电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏安靠智电股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏安靠智电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏安靠智电 股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第47号）（以 下简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》中的问题做出书面说 明，在2024年5月10日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司 管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》 中的问题进行逐项落实回复，并请年审会计师对相关事项进行核查并发 表明确意见。鉴于《问询函》中问题涉及各方的工作量较大，其中部分 内容仍需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，公 司延期回复《问询函》，预计于2024年5月17日前对《问询函》的问题予 以回复并对外披露。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-042 江苏安靠智电股份有限公司 特此公告。 1 / 2 安靠智电 江苏 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"）近日取得国家 知识产权局颁发的4项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023117171779 一种 | CGIS 整体插拔式新型气箱 | 发明 | 2023/12/14 | 公司 | | 2 | 2023212973158 | 一种组合可调通用的干式终端 | 实用新型 | 2023/5/26 | 公司 | | 3 | 2023212979972 | 一种用于电缆终端的接地装置 | 实用新型 | 2023/5/26 | 公司 | | 4 | 2023215554654 | 一种半导电胶涂刷设备 | 实用新型 | 2023/6/19 | 公司 | 注：发明专利期限自申请日起二十年；实用新型专利期限自申请日起十年。 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-041 江苏安靠智电股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月13日14:30[1] - 网络投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 股权登记日为2024年5月7日[3] 会议审议事项 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》，提案编码1.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[3][4] 股东登记 - 登记时间为2024年5月8日、5月9日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，异地股东须5月9日16:00前送达或发送登记信息[5] - 登记地点为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司证券部[5][6] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[4] - 普通股投票代码为“350617”，投票简称为“安靠投票”[19] - 现场会议召开地点为江苏省溧阳市天目湖大道100号公司黄金坪会议室[3] - 会议联系人李莉，联系电话0519 - 87983616，传真0519 - 87982668 - 9999，邮箱stock@ankura.com.cn[9] - 与会股东食宿及交通费用自理[9]

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-037 江苏安靠智电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修订《公司章程》， 安靠智电 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司以 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | --- | --- | | 股份有限公司形式成立之日起 1 年内不得转让。 | 司以股份有限公司形式成立之日起 1 年内不 | | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 | 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份， | | 在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 自公司股票在证券交 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-036 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，同意通过《2024 年第一季度报告》。公司 2024 年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期间， 未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发 生。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 3 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过《2024 年第一季度报告》 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 ...