德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第四届董事会第三十六次会议 审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 情况、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等文件规定以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况进行了核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人及 其他关联方违规占用公司资金 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-078 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 公司监事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集 资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第 二十九次会议的通知， ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-079 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元， 扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由 220,774,000 股变更为 286,850,254 股。华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出 具华兴验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。上述募集资金已 经全部存放于募集资金专户。公司及本次募投项目实施主体公司全资 子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）已 与保荐机构、募集资金专户开户银行签订 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-077 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十六次会议的通知，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其所披露 ...

基于业务规划和经营发展需要，德艺文化创意集团股份有限公司 （以下简称"公司"）控股子公司福建德艺经典科技有限公司（以下 简称"德艺经典"）使用自有资金投资设立福州德艺经典文创有限公 司（以下简称"经典文创"）。经典文创注册资本为 518 万元人民 币，德艺经典以货币形式认缴出资 518 万元人民币，占注册资本的 100%。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-073 德艺文化创意集团股份有限公司 关于投资设立孙公司并完成 工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公 司投融资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权 限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 近日，经典文创已完成了工商注册登记手续，并取得了福州市市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： （1）公司名称：福州德艺经典文创有限公司 ...

特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-066 德艺文化创意集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 收到保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）《关于变更德 艺文化创意集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》：兴业证券保荐的公 司2020年向特定对象发行股票已于2021年3月发行完成并上市，持续督导期至 2023年12月31日；兴业证券保荐的公司2022年以简易程序向特定对象发行股票 已于2022年7月发行完成并上市，持续督导期至2024年12月31日。 曾福杰先生原为公司持续督导保荐代表人，现因曾福杰先生工作变动原因， 为更好地开展后续的持续督导工作，兴业证券指派保荐代表人许梦燕女士（简 历详见附件）接替曾福杰先生履行持续督导义务。 本次变更不影响兴业证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司2020 年向特定对象发行股票项目及2022年以简易程序向特 ...

公司基本情况 - 公司成立于1995年，主营创意家居生活用品，产品包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等三大系列近万个品种 [2] - 90%以上的产品用于出口，覆盖全球五大洲100多个国家，是国内主要的文化创意家居用品出口商之一 [2] 未来发展规划 - 提出"一机两翼双引擎"战略布局，以传统业务为创新根基，IP运营和跨境电商业务为新的业绩增长点，产品创新和多元化营销模式为发展双引擎 [3] - 2023年工作重点为主动出击、多举措抢订单、拓市场，加快数字化展示中心建设，利用广交会契机开拓新客户，出境拜访客户并亮相境外展，开拓新兴市场，寻找东南亚优质合作伙伴 [3] 广交会参展效果 - 本次广交会公司展示专区地理位置优越、特色明显，吸引大批海外买家驻足咨询，客流量较大，意向客户多 [3] - 通过产品创新挖掘老客户新需求，吸引众多新客户洽谈合作，总体参展效果较好 [3] 人工智能赋能 - 公司密切关注人工智能等前沿技术的发展，探讨利用人工智能技术辅助产品研发设计，实现虚拟验证，优化产品设计，预测未来设计流行趋势和客户喜好 [4] - 在销售环节探讨人工智能技术在数据采集、选品、客户沟通、产品展示、售后服务等环节的应用，持续加强信息化建设 [4]

编号：2023-001 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | | □ | 媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 | | | | | | □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ ） | | | | 其他 | （ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 (周一) 16:00~17:30 | | | 日 | | | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | | | | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理吴体芳先生、独立董事刘琨先生、财务总监谢欣 | | | ...

活动安排 - 召开时间为 2023 年 5 月 15 日 16:00 - 17:30 [1] - 召开方式为网络远程 [1] - 参与方式为投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] - 参会人员包括公司董事长兼总经理吴体芳先生、独立董事刘琨先生、财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士、保荐代表人曾福杰先生（特殊情况可能调整） [1] 问题征集 - 征集时间截至 2023 年 5 月 12 日 17:00 [2] - 征集方式为投资者通过电子邮件将问题发送至公司邮箱 board@fz - profit.com [2] 活动内容 - 活动当日就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为17,836.39万元，同比下降20.08%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为704.86万元，同比下降14.71%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,176.44万元，同比下降19.15%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0226元，同比下降21.53%[5] - 2023年第一季度营业收入为17.84亿元[46] - 2023年第一季度净利润为7.05亿元[47] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7.05亿元[47] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0226元[48] - 2023年第一季度资产总计为107.21亿元[44,45] - 2023年第一季度流动负债合计为22.98亿元[44,45] - 2023年第一季度非流动负债合计为0.72亿元[44,45] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为83.51亿元[44,45] - 2023年第一季度研发费用为0.74亿元[46] - 2023年第一季度财务费用为0.33亿元[46] 现金流 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19,049.60万元[49] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为1,632.72万元[49] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为18,369.27万元[49] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1,531.39万元[49] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为18,100.00万元[50] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为2,900.00万元[50] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为6,000.00万元[50] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为17,593.92万元[50] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19,664.33万元[50] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,176.44万元[49] 其他收益 - 公司2023年第一季度计提政府补助2,035.61万元[5] - 公司2023年第一季度交易性金融资产公允价值变动收益为433.45万元[5] - 公司2023年第一季度投资收益为172.11万元，同比增加209.70%[11] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为261.35万元[12] 费用 - 公司2023年第一季度管理费用为952.12万元，同比增加33.01%[10] - 公司2023年第一季度财务费用为327.46万元，同比增加144.78%[10] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中吴体芳持有2,836.01万股，陈岚持有1,190万股，许美珍持有810万股[23] - 公司股东李欣除通过普通证券账户持有46,950股外，还通过信用交易账户持有200万股，实际合计持有204.70万股[24] - 公司董事、监事及高管的限售股份情况，其中吴体芳持有8,508.04万股限售股[25][26][27][28][29][30][31][32] - 部分参与公司定向增发的股东已于2023年1月20日解除限售，包括余金仙、王静、孙智丹等[33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]