公司治理 - 2024年召开14次董事会和7次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席并履职[5] - 2024年召开9次审计委员会会议，独立董事出席并履职[6] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事出席并履职[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席且对议案无异议[7] 决策与人事 - 2024年1月3日和1月8日完成董事会换届选举并聘任董事和高级管理人员[23] - 2024年1月8日聘任谢欣欣女士为财务总监[21] - 2024年4月25日和5月17日审议通过续聘2024年度审计机构为华兴会计师事务所的议案[20] - 2024年5月17日和8月21日审议通过控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案[15] 信息披露与合规 - 2024年度按时编制并披露多份报告，财务信息真实准确[18] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因进行会计政策等变更或重大会计差错更正[22] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬考核和发放符合规定，未实施股权激励等计划[25] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度不存在收购或被收购的情形[17] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展等提供建议并加强沟通[26]

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，因本人连续任职时间届满六 年，本人于 2023 年 12 月 12 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关 董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务，鉴于本人的离 任导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合上述规定，本人自 公司股东大会换届选举产生新任独立董事后不再履行公司独立董事及在各 相关董事会专门委员会中的职责。 在本人 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期履职概况 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，在本人任职期间，公司共计召开 14 次董事会和 7 次股东大 会，本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人 2024 年度具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 实际出席董事 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届选 举为公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 唐锦铨，男，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，管 理学博士，现任公司独立董事，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经 济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青 年创业促进会创业导师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事， ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 甘萌雨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现 为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院 地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家 文化和旅游部文旅专家、福 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0293元 同比下滑65.45% 连续两年下降[1] - 每股净资产2.57元 同比微降1.91% 较2022年累计下降3%[1] - 营业收入9.07亿元 同比增长25.8% 但低于2022年8.38亿元水平[1] - 净利润0.09亿元 同比暴跌65.38% 较2022年0.5亿元缩水82%[1] - 净资产收益率1.13% 同比下滑64.01个百分点 创三年新低[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例25.3% 较上期减少438.21万股[1] - 新进6名股东包括周延安(255.4万股)、摩根大通(158.12万股)等机构[2] - 退出股东涉及胡玉兰(389.66万股)等6人 合计减持1284.4万股[2] - 大股东吴体芳保持13.06%持股 前三大股东持股占比18.87%[2] 分红方案 - 拟实施10派0.2元(含税)分红方案[3]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-029 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策等相关规定，对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备及 核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应 收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分 析，认为上述资产中部分资产 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-019 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2024 年 年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事兰绍 清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》中 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标 和财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现将 拟定的 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了华兴审字[2025]24015580015 号标准无保留意见的《审 计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 2 1.货币资金：期末 5,626.93 万元，上年末为 15,692.74 万元， 下降 64.14%，主要系公司本期增加在建工程投入所致。 2.应收账款：期末 17,720.28 万元，上年末为 11,180.26 万元， 增长 58.50%，主要系期末新增客户和新增订单未到期付款所致。 3.预付款项：期末 3,087.66 万元，上年末为 1,404.10 万元， 增长 119.90%，主要系新增供应商采购预付货款 ...