证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-026 德艺文化创意集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025 年度审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-025 德艺文化创意集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、稳定、科学的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司制定了《德艺文化创意集团股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展能力，在综合分析公司经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 1、基本信息 董事会审计委员会 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就董事会审计委员会对华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，华兴所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）。华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-030 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月21日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议， 并于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司 向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信 期限不超过24个月。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银 行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-072）。 为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五 届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关 于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司 将向各合作银行申请的综合授信额度总额由 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-034 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2024 年 度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 核，并出具了专项报告。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德艺文 创公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计德艺文创公 司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-032 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "德艺文创"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 3 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-035 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-031 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内 容公告如下： 一、关联担保概述 1、调整银行授信 公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议和第 五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请 综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴 体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴 业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、 中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福 州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营 需求及公 ...