证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 4 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-024 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十四次会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案 与公司利润分配政策相符，综合考虑了公司所处发展阶段，并兼顾了 公司与股东的整体利益，积极回报公司投资者，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-036 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 263,178,564.35 | 191,014,825.52 | | 37.78% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,928,404.07 | 1,648,739.18 | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 4 月 1 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人谢欣欣及会计机构负责人(会计 主管人员)陈花妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 面对严峻复杂的国际经贸形势，为进一步开拓海外市场，公司灵活调整 市场策略及产品结构，积极参加国内外各大展会，本报告期公司营业收入较 上年同期有所增长。然而，展会费、差旅费等增加，导致本期销售费用增长 幅度较大；此外，公司开展的外汇套期保值业务（远期结售汇）于本报告期 陆续交割，远期结售汇合约执行形成损失进而影响本期损益。 公司拟改善经营业绩的各项措施具体内容请见本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之第十一部分"公司未来发展的展望 ...

2025年4月25日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万 元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保 荐机构。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-018 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次 会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万 元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之 日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延期归 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-016 德艺文化创意集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 特别提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注 销回购股份的数量为 1,459,000 股，占注销前公司总股本的 0.4670％。 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427 股减少至 310,993,427 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已于 2025 年 3 月 17 日办理完成本次回购股份注销事宜。 一、回购股份的实施情况 公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金， 通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购 公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-014 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号 德艺文创中心会议室。 4、会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生 7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集 ...

会议信息 - 2025年2月21日召开第五届董事会十五次会议决议召开本次会议[10] - 2月22日董事会刊登《会议通知》[10] - 3月10日15时会议在德艺文创中心会议室召开[11] 股东出席情况 - 出席现场会议股东15人，代表股份124,511,554股，占39.8498%[13] - 网络投票股东158人，代表股份2,448,120股，占0.7835%[13] - 出席会议股东173人，代表股份126,959,674股，占40.6333%[13] - 中小投资者股东168人，代表股份6,633,945股，占2.1232％[13] 议案表决情况 - 注销回购股份议案同意126,653,774股，占99.7591%[17] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案同意126,599,474股，占99.7163%[19] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[22]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-015 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原 件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业 执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证 件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的 原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）申报地点和申报材料送达地点 1、地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心 2、联系人：董事会办公室 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二 次会议，分别审议通过了《关于注销回购股份的议案》及《关于减少 公司注册资本并修订<公司 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月17日经核准首次发行2000万股普通股[8] - 公司于2017年4月17日在深交所上市[8] - 公司注册资本为310,993,427元[11] - 公司股份总数为310,993,427股，每股面值1元[1] - 33位发起人合计认购股份数为6,000股[1] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董监高离职后半年内不得转让股份[30] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足5人等情形公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[101] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开需提前10日通知全体监事[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司采取现金方式分配利润，分配金额不少于当年可分配利润的20%[133] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[149] - 公司分立自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[150] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[154] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[154]