| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | 6 | 投融资管理制度 | 修订 | 是 | 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-084 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关联交易制度 中国·福州 二〇二五年十月 | 1 | 4 | | --- | --- | | 1 | . | | | 1 | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障股东（特别是中小股东）和公 司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，以书面 协议方式予以确定； 第三条 公司应当参照《上市规则》及其他相关规定，确定公司关联人的名 单，并及时予以更新， ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-085 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本公司聘请的见证律师； （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-082 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 10 月 24 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于 2025 年10月 31日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县 上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次 会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳 ...

公司战略与业务布局 - 公司结合自身产品体系及业务布局，利用AI等数字化智能化技术赋能产品研发设计[1] - 公司旨在通过AI技术拓宽创意思路并提升设计效率，以设计创新配合市场拓展[1] - 公司确保设计的产品满足客户需求[1] AI技术应用与合作进展 - 公司正与合作方就生成式AI的工艺美术文创平台研发事项开展合作[1] - 相关平台构建以AI为核心，深度整合智能设计工具与数据分析能力[1] - 平台开发着重于提升设计部门创意产出效率和质量，实现设计创意实时沟通[1] - 相关平台开发尚在进行中，存在不确定性，公司将密切关注项目进度[1]

板块整体表现 - 2024年10月28日，家居用品板块整体上涨0.09%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股龙竹科技涨幅达11.25%，领跌股致欧科技跌幅为6.98% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出3.22亿元，而游资和散户资金分别净流入1658.66万元和3.06亿元 [2] 领涨个股分析 - 龙竹科技以11.25%的涨幅领涨板块，收盘价为14.74元，成交量为28.61万手，成交额达4.28亿元 [1] - 瑞尔特涨幅为9.98%，接近涨停，收盘价9.04元，成交14.66万手，成交额1.29亿元 [1] - 泰鹏智能、*ST四通、雅艺科技涨幅均超过5%，分别为6.23%、5.03%和5.01% [1] 领跌个股分析 - 致欧科技跌幅最大，为6.98%，收盘价18.39元，成交9.55万手，成交额1.77亿元 [2] - 美之高下跌4.32%，*ST松发下跌3.54%，来壹股份下跌3.35% [2] - C马可波作为新股，当日下跌3.27%，但成交量高达34.11万手，成交额达9.04亿元 [2] 个股资金流向 - 瑞尔特获得主力资金净流入3000.26万元，主力净占比达23.19%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 天振股份主力资金净流入2160.82万元，主力净占比11.30% [3] - 欧派家居、悍高集团、索菲亚分别获得主力资金净流入1650.66万元、1301.93万元和1128.82万元 [3] - 部分个股如*ST亚振虽股价上涨3.70%，但主力资金净流入仅750.80万元，且游资净流出1038.50万元 [1][3]

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为2.62亿元，同比增长4.23% [1] - 第三季度净利润为739.70万元，同比减少19.66% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为7.68亿元，同比增长15.45% [1] - 前三季度累计净利润为1425.36万元，同比增长26.25% [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为7.68亿元，同比增长15.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1425.36万元，同比增长26.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1168.49万元，同比减少36.68% [1] - 基本每股收益为0.0458元 [1]

会议相关 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议[1] 报告审议与披露 - 公司审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] - 公司2025年第三季度报告于2025年10月27日在巨潮资讯网披露[1]

会议安排 - 2025年10月17日发出第五届监事会第十九次会议通知[2] - 2025年10月24日会议在福建省福州市闽侯县召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 表决同意3人，占比100%，无弃权和反对票[4]