会议情况 - 公司于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，4名以通讯表决方式出席[2] 资金安排 - 公司延期归还闲置募集资金12000万元用于暂时补充流动资金，延期不超6个月[3] 议案表决 - 保荐机构对延期归还闲置募集资金议案发表明确同意意见[4] - 延期归还闲置募集资金议案表决中，7人同意，占全体董事人数100%，无弃权和反对票[4]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-013 德艺文化创意集团股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于2025年2月25日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届 监事会第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的议案》。为满足公司发展需要，提高募集资 金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利 益，董事会同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集 资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金12,000万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日 起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金的基本情况 2020年10月15日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2586号 ...

业绩总结 - 2020年公司向18名特定对象发行A股，募资342,274,995.72元，净额329,557,841.84元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目支出18,524.14万元，利息净收入223.36万元，理财收益788.02万元[6] 资金使用 - 截至2024年12月31日，使用15,000万元补充流动资金，账户余额443.02万元[6] - 2025年1 - 2月归还3,000万元，未归还12,000万元，拟延期6个月[8][9][10][13] 项目进展 - “IP及大数据项目”预计2025年12月31日达预定可使用状态[9] 财务影响 - 延期6个月按LPR算节约财务费用约186万元[10] 审批情况 - 董事会、监事会通过延期归还议案，保荐机构无异议[12][13][14][15]

德艺文化创意集团股份有限公司 公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂 时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， 维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-012 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 2 月 19 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召 开第五届监事会第十三次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 25 日 以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文 创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-009 德艺文化创意集团股份有限公司 公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金， 通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购 公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份 1,459,000 股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公 司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回 购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月17日上市，首次发行2000万股[8] - 注册资本为310,993,427元[11] - 住所为福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道22号512室[10] - 中文名称为德艺文化创意集团股份有限公司，英文为PROFIT CULTURAL & CREATIVE GROUP CORPORATION [9] - 经营范围包括文化艺术交流、货物进出口等[16][17] 股份相关 - 股份总数为310,993,427股，每股面值1元[1] - 33位发起人合计认购6,000股[1] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[27] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] - 董监高所持股份上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[30] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足5人等情形2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事4名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[101] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[101] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开需提前10日通知全体监事[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[130] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司采取现金方式分配利润，分配金额不少于当年可分配利润的20%[133] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[149][150][152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[154]

股本与注册资本变更 - 公司将注销回购库存股145.9万股[1] - 总股本将由3.12452427亿股变更为3.10993427亿股[1] - 注册资本将由3.12452427亿元变更为3.10993427亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》相关股本和注册资本条款将修订[3] - 按修改内容编制新章程，股东大会通过后生效[4] 手续办理 - 董事会提请授权办理股份注销等相关手续[4]

股东大会时间 - 2025年3月10日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 会议登记时间为2025年3月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票相关 - 提案1及提案2须2/3以上表决权通过[7] - 网络投票代码350640，简称为德艺投票[19] 会议其他信息 - 联系人吴艳菱、齐琳，电话0591 - 87762758[13] - 提案含总议案及两项具体议案[27]

会议情况 - 公司于2025年2月21日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于注销回购股份的议案》[3] - 表决同意人数3人，占监事人数100%[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，7名董事全出席[2] - 同意注销回购库存股1,459,000股，减少注册资本，议案待股东大会审议[3][5] - 同意修订《公司章程》，议案待股东大会审议[5] - 同意2025年3月10日召开第一次临时股东大会[7] 数据变化 - 注销后总股本由312,452,427股变为310,993,427股[5] - 注销后注册资本由312,452,427元变为310,993,427元[5]