1、公司已于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-007），公司预计 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为900万元～1350万元，比上年同期减少83.88%～75.82%。 截止本公告披露日，公司不存在应修正 2023 年度业绩预告情况。 2、公司将于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度报告》，于 2024 年 4 月 27 日披露《2024 年第一季度报告》，公司未公开的定期报告信息未向除为公司审计 的会计师事务所以外的第三方提供。 3、近期受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上 涨幅度较大， 预计将对公司 2024 年业绩产生正面影响。但由于偏苯三酸酐产品 价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度，敬请 投资者理性投资，注意投资风险。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交 易日（2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 34.08%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现场问 询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境属健康发展。 4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。 5、经核实，股价异常波动期间，控股股东、实际控 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 现将公司近 ...

因开展募集资金现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，江苏正丹化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）在中信银行股份有限公司镇江新区支行和中国民生银行股 份有限公司镇江大港支行开立了理财产品专用结算账户，专用于募集资金购买理 财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日、2018 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2018-010）、《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-073）。 鉴于上述专用结算账户相关的理财产品已全部到期赎回且无后续使用计划， 账户内资金已全部转回募集资金专项账户。为规范账户管理，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已 于近期将上述账户注销，具体注销的 ...

一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 8 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"正丹转债"转股价格的公告 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"正丹 转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额不 低于 2,500 万元（含），不超过 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.00 元 /股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。详细内容可见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 25 日，其中： 7．出席对象： ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300641 | | | | | | | | 证券简称：正丹股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | | | | | | | | 债券简称：正丹转债 | | | 转股价格：人民币 | | 7.40 | 元/股 | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 9 | 月 | 30 | 日至 | 2027 | 年 3 | 月 | 23 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 司" ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额不 低于 2,500 万元（含），不超过 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。详细内容可见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 ...