证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-011 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增， 不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专用 账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。 若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公 ...

文章核心观点 正丹股份当日股价下跌，呈现高换手率和大振幅，龙虎榜显示不同主体买卖情况，资金流向有净流出，近5日融资融券余额均减少 [2][3] 股价与交易情况 - 正丹股份今日下跌0.04%，全天换手率10.30%，成交额13.81亿元，振幅30.98% [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出7878.28万元，深股通净买入6122.81万元，营业部席位合计净买入2844.12万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3.46亿元，买入成交额为1.78亿元，卖出成交额为1.67亿元，合计净买入1088.65万元 [2] - 4家机构专用席位合计买入金额2166.12万元，卖出金额1.00亿元，合计净卖出7878.28万元 [2] - 深股通买入金额为1.09亿元，卖出金额为4741.16万元，合计净买入6122.81万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出4221.11万元，特大单净流入681.71万元，大单资金净流出4902.83万元 [2] - 近5日主力资金净流出7386.33万元 [2] 融资融券数据 - 4月3日两融余额为4.22亿元，融资余额为4.21亿元，融券余额为136.70万元 [3] - 近5日融资余额合计减少3325.45万元，降幅为7.32%，融券余额合计减少0.60万元，降幅0.44% [3] 4月7日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 深股通专用 | 10863.97 | 4741.16 | | 买二 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 1457.13 | 54.70 | | 买三 | 机构专用 | 1356.98 | 642.75 | | 买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1320.94 | 639.74 | | 买五 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 1181.21 | 108.65 | | 卖一 | 深股通专用 | 10863.97 | 4741.16 | | 卖二 | 机构专用 | 542.42 | 4007.17 | | 卖三 | 机构专用 | 229.35 | 3865.78 | | 卖四 | 机构专用 | 37.37 | 1528.69 | [3]

保荐代表人更换 - 2025年公司收到中金公司更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人郑明龙因工作变动不再担任[1] - 陈迟接替郑明龙，更换后持续督导保荐代表人为陈迟和赵欢[1] 新保荐代表人情况 - 陈迟现任中金公司投资银行部高级经理[3] - 陈迟曾负责或参与多个保荐类项目[3]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超20亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] 资金回收 - 闲置募集资金1.28亿元产品已全部收回[2] - 多笔闲置自有资金产品到期全部收回[2][3] 本期投资 - 用闲置募集资金买中信证券两款收益凭证各5000万元[6] - 用闲置自有资金买2000万元“招银理财招赢日日金49号现金管理”产品[5] 未到期金额 - 闲置募集资金现金管理未到期金额10000万元[12] - 闲置自有资金现金管理未到期金额62000万元[12] 其他 - 公司购买多类理财产品，收益率1.80% - 3.63%[7] - 金融市场波动或影响收益，公司将风控[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第八次会议于2024年12月30日决议召集[3] - 现场会议于2025年1月15日14时在江苏镇江召开，网络投票时间为1月15日[4][5] - 现场及网络投票有效表决股东共581名，代表股份292,925,698股，占比55.7375%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意率99.8814％[11] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意率99.8672％[13] 法律意见书 - 国浩律师（南京）事务所为股东大会出具法律意见书，2025年1月15日出具[17]

股权信息 - 2025年1月9日公司总股本532,682,322股，有表决权股份525,544,810股[5] 股东大会情况 - 出席股东581名，代表股份292,925,698股，占比55.7375%[5] - 现场6名代表289,519,040股，占比55.0893%；网络575名代表3,406,658股，占比0.6482%[5] - 中小股东578名，代表股份3,410,558股，占比0.6490%[6] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意292,578,398股，占比99.8814%[7] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》同意292,536,548股，占比99.8672%[8] - 中小投资者对两议案同意占比分别为89.8169%、88.5898%[7][8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利110,000万元 - 130,000万元，比上年同期增长11,039.13% - 13,064.42%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为987.51万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利109,530万元 - 129,530万元，比上年同期增长23,412.87% - 27,706.28%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为465.83万元[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计[3] - 公司与年报审计会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[3] - 预告数据为初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5] 业绩增长原因 - 报告期内主要产品TMA和TOTM产销量大幅增长，销售单价大幅上升，单位成本基本稳定[4] - 酸酐及酯类业务营业收入和利润同比大幅增长，使净利润大幅增长[4]

会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2024年12月30日召开，3名监事全部出席[2] 资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金和不超20亿自有资金现金管理，有效期12个月[3] 业务开展 - 同意开展不超1.2亿美元外汇衍生品交易业务，资金占用不超5000万，有效期12个月[4] 项目调整 - 同意将“反应尾气综合利用制氮项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月[5]

资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 同意开展不超1.2亿美元外汇衍生品交易，保证金等占用不超5000万，有效期12个月[5] 项目调整 - 同意将“反应尾气综合利用制氮项目”预定可使用时间调至2025年12月[6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7]

业务决策 - 公司拟开展不超12000万美元外汇衍生品交易业务，额度可循环[2][4][6] - 2024年12月30日会议审议通过开展外汇衍生品套期保值交易议案[6] 业务细节 - 交易保证金和权利金占用资金余额不超5000万元人民币或等值外币[4] - 交易额度有效期自股东大会通过日起12个月[5][6] - 交易品种含远期结售汇等多种产品[2][4] - 交易场所为有资格金融机构[2][4] 业务风险与管理 - 业务存在市场、汇率等多种风险[7] - 制定《外汇风险管理制度》明确管理原则等[9] 业务目的与核算 - 开展业务为提高外汇资金效率，降低汇率影响[10] - 将按会计准则进行会计核算处理[11][12]