会议基本信息 - 公司将于2025年8月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行：9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月11日，登记在册股东可参与表决，投票方式需在现场或网络中择一行使 [2] 审议事项与表决规则 - 本次会议审议6项非累积投票提案，提案1、3.01、3.02需三分之二以上表决权通过，其余提案需二分之一以上通过 [2][3] - 公司第一期员工持股计划放弃表决权，不参与投票亦不委托代理 [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）表决将单独计票并披露 [5] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记可通过现场（镇江市南山路61号国控大厦）、信函或电子邮件（stock@zhengdanchem.com）办理，需提交《参会股东登记表》及身份证明文件 [5][6] - 会议联系人李铁钢、陈雅露，联系电话0511-88059006，与会费用自理 [6] 网络投票操作 - 网络投票代码350641，简称"正丹投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6][7] - 重复投票以第一次有效投票为准，若先投具体提案再投总议案则以前者为准，反之则以后者为准 [7] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn操作 [7]

公司股权交易与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 合计投资4.05亿泰铢（约9000万元人民币）完成后持股比例保持30% [1][4] - 达瑞电子以3000万元认购维斯德新增注册资本171.4286万元 并以1.34亿元收购76.5714%股权 合计取得80%控股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][12] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 认购价3.29元/股 完成后持股比例保持11.6% [2] 股份回购与募资计划 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 回购价格不超过11元/股 用于员工持股或股权激励 [1][7] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息化系统及补充流动资金 [1][10] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [13] 业绩与分红公告 - 正丹股份上半年营业收入14.29亿元同比增长3.37% 归母净利润6.3亿元同比增长120.35% 基本每股收益1.20元 拟每10股派发现金红利3元 [1][11] 业务拓展与产品发布 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [9] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID卡识别等功能 可应用于智能门锁、门禁考勤及家电控制面板 [3] 股价异动说明 - 南方路机公告股价脱离基本面 生产经营正常 主营业务为工程搅拌全产业链设备 经营环境未发生重大变化 [1] - 工业富联公告连续3日收盘价涨幅偏离值超20% 生产经营正常 主要客户及产品未发生重大变化 [5] - 广生堂公告市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 基本面未变化 提示股价回落风险 [8] 诉讼进展 - 大连友谊公告控股股东武信控股与友谊集团再审诉讼达成和解 友谊集团已申请撤诉 [14]

公司资本运作与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 完成后持股比例保持30% [1][3] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 增资后持股比例保持11.6% [2] - 达瑞电子以1.64亿元通过增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][10] 股份回购与再融资 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 用于员工持股或股权激励 回购价格不超过11元/股 [1][6] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷研发中心及补充流动资金 [1][8] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [11] 业绩与分红 - 正丹股份上半年净利润6.3亿元 同比增长120.35% 拟每10股派发现金红利3元 [1][9] - 公司上半年营业收入14.29亿元 同比增长3.37% 基本每股收益1.20元 [9] 业务拓展与产能布局 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [7] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID等核心功能 [3] 市场风险提示 - 南方路机公告股价脱离基本面 若进一步上涨可能申请停牌核查 [1] - 广生堂市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 提示股价大幅上涨后回落风险 [6] 经营状况声明 - 工业富联公告连续3日股价累计涨幅超20% 声明主要客户及产品未发生重大变化 [4] - 大连友谊公告控股股东与友谊集团诉讼案件达成和解 已申请撤诉 [12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.29亿元 同比增长3.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.3亿元 同比增长120.35% [1] - 基本每股收益1.2元/股 同比增长106.90% [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

公司治理 - 2025年7月31日董事会通过取消监事会等议案[1] - 取消监事会、修订章程需股东大会审议[2][5] - 拟制定、修订12项治理制度，6项需股东大会审议[7] 章程修订 - 完善总则、股东等规定，删除监事会专章[4] - 明确资本公积金补亏及事务所审议程序[5] 信息披露 - 修订后章程及制度全文同日在巨潮资讯网披露[5][7]

独立董事津贴调整 - 2025年7月31日第五届董事会十一次会议审议该议案[1] - 范明等三人回避表决[1] - 议案需提交股东大会审议[1] - 津贴拟从税前7.2万/年调至10万/年[1] - 调整后自通过日起执行[1]

交易额度调整 - 外汇衍生品套期保值交易业务额度由不超12000万美元增至不超19000万美元[1] - 预计交易保证金和权利金占用资金余额不超8000万元人民币[1] - 额度有效期至2025年1月14日，可循环滚动使用[3] 业务管理与风险 - 制定制度规范业务，加强汇率研究，财务统一管理，审计部审查监督[7] - 业务存在市场、汇率等多种风险[5][6] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，提高资金使用效率[10]

募集资金情况 - 2017年4月首次公开发行股票7200万股，发行价10.73元/股，募集资金总额77256万元，净额69881.91万元[1] - 2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额32000万元，净额31311.32万元[2][3] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用60998.89万元，期末未使用余额1092.05万元[4] - 2025年上半年首次公开发行股票募集资金使用1222.51万元[4] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金累计使用26629.29万元，期末未使用余额1618.97万元[5] - 2025年上半年可转换公司债券募集资金使用2076.08万元[5] - 首次公开发行股票闲置募集资金5000万元购买保本理财产品未到期[4] - 可转换公司债券闲置募集资金4000万元购买保本理财产品未到期[7] 项目投入与效益 - 4万吨/年偏苯三酸酐项目截至期末投入进度102.51%，本报告期实现效益21127.80万元[35] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目截至期末投入进度101.38%，本报告期实现效益21249.24万元[35] - 1万吨/年均四甲苯项目截至期末累计投入6219.11万元，进度96.30%，实现效益9.35万元，未达预计[37] 项目进度与计划 - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目截至期末投入进度83.36%[35] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目已终止，截至期末投入进度100.00%[35] - 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目本报告期投入1222.51万元，截至期末投入进度25.44%[35] - 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目预计达到预定可使用状态日期为2025年12月[39] 其他事项 - 2023年12月部分首次公开发行股票募集资金专项账户注销，对应协议终止[10] - 2024年10月公司聘请中金公司承接持续督导工作，重新签署监管协议[10][11] - 2018年9月公司决定在原募投项目基础上以自有资金追加投资，扩大10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目建设规模[39] - 2023年4月24日公司审议通过变更部分首次公开发行股票募集资金用途，终止2万吨/年乙烯基甲苯项目[39] - 2024年3月30日公司审议通过变更募集资金用途，终止反应尾气综合利用制氮项目[39] - 2024年9月19日公司2024年第二次临时股东大会审议通过将剩余募集资金投入1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目[39]

业务额度 - 外汇衍生品套期保值交易业务额度由不超12000万美元增至不超19000万美元[2][4][5][8] 资金相关 - 预计占用资金余额不超8000万元人民币或等值外币[2][5] - 资金用自有，不涉募集或信贷[7] 时间安排 - 2025年1月15日股东大会通过12000万美元业务，有效期12个月[3][4] - 2025年7月31日董事会和监事会通过增额议案[2][8] - 增额有效期至2025年1月14日，额度可循环用[7] 风险与措施 - 外汇衍生品交易有多种风险[10] - 公司制定制度并采取风控措施[11] 其他 - 交易与有资质金融机构开展[7] - 按准则进行会计核算[14] - 公告2025年8月1日发布[17]

业绩总结 - 2025年初关联资金往来余额97.36万元[2] - 2025年半年度往来累计发生2000.06万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生1740.28万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额357.14万元[2] 其他 - 报告统计2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来[1] - 关联资金往来涉及江苏索普，用于采购商品[2] - 该表于2025年7月31日获董事会批准[3]