会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为1月15日[2] - 股权登记日为2025年1月9日[4] - 现场登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[8] - 异地股东信函或传真登记需于2025年1月10日17:00前送达[8] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15至15:00[16] 会议其他信息 - 提案1 - 2属普通决议，需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[6] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外其他股东[7] - 现场登记地点在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼[8] - 会议联系电话0511 - 88059006，传真0511 - 88059003，邮编212004[13] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理[13]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江 苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额7.7256亿元，净额6.988191亿元[3][4] - 截至2024年11月30日，首次公开发行A股未使用募集资金余额8009.14万元[4] - 发行可转债募集资金总额3.2亿元，净额3.131132亿元[4] - 截至2024年11月30日，可转债未使用募集资金余额7684.92万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超1.5亿闲置募集和不超20亿自有资金现金管理[2] - 投资决议有效期自股东大会通过起12个月内[6] - 闲置募集投保本产品，期限不超十二个月[7] - 闲置自有买中、低风险理财产品[7] 审批进展 - 2024年12月30日董监事会通过议案，待股东大会批准[2][8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江 苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募 集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账， 并经立信会 ...

业务规模与期限 - 拟开展外汇衍生品交易业务金额不超12000万美元（或等值外币）[1] - 预计占用资金余额不超5000万元人民币（或等值外币）[1] - 交易额度有效期自股东大会通过起12个月内[2] 风险管理 - 交易面临市场、汇率等多种风险[5] - 制定《外汇风险管理制度》[7] - 仅与合法资质金融机构开展业务[7] 业务意义 - 开展业务可规避汇率风险、提效增稳健性[11]

资金募集 - 2021年3月公司发行可转债，面值32000万元，净额31311.32万元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，三个项目合计投资31311.32万元，投入24483.65万元，进度78.19%[4] 项目进度 - 1万吨/年均四甲苯项目投入进度96.30%[4] - 反应尾气综合利用制氮项目投入进度57.65%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[4] 项目调整 - 反应尾气综合利用制氮项目达预定可使用时间调至2025年12月[1][5][9][10] - 该项目预计2025年一季度试生产[5] 审议情况 - 募投项目延期经董事会、监事会审议通过[9][10] - 中金公司对募投项目延期无异议[11]

股价表现 - 公司股价当日涨幅达15.51% [1][2] - 公司股价振幅为20.50% [2] 交易数据 - 公司当日成交额为15.87亿元 [2] - 公司当日换手率为12.08% [2] 资金流向 - 机构专用席位净卖出5655.16万元 [1][2] - 深股通净买入2642.16万元 [1][2] - 营业部席位合计净买入5338.48万元 [2] 龙虎榜数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.07亿元 [1] - 前五大买卖营业部买入成交额为1.15亿元 [1] - 前五大买卖营业部卖出成交额为9170.43万元 [1] - 前五大买卖营业部合计净买入2325.49万元 [1]

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-131 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持计划实施完成的公告 公司控股股东的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于控股股东的一致行 动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-124），公司控股股东的一致行 动人浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金(以下简称"银 万榕树 6 号私募基金")计划在自公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内， 通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,806,100 股，即不超过 公司总股本的 0.5339%。 公司于近日收到银万榕树 6 号私募基金出具的《关于股份减持计划实施完成 的告知函》，截至 2024 年 12 月 12 ...

企业资质 - 公司于2024年12月12日被列入江苏省2024年第二批备案高新技术企业名单[1] - 高新技术企业证书编号为GR202432005825，发证时间为2024年11月19日[1] 税收政策 - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此申报缴纳[1] 业绩影响 - 本次认定不影响公司2024年度经营业绩[1]

股权结构 - 禾杏企业曹正国持股54.3800%，沈杏秀持股20.6300%，其他股东持股24.9900%[11] - 华杏投资曹正国持股40.0000%，沈杏秀持股20.0000%，其他股东持股40.0000%[12] - 银万榕树6号私募基金曹正国占比98.2800%，沈杏秀占比1.7200%[13] - 曹正国夫妇持有华杏投资60.0000%股份，持有禾杏公司75.0100%股份[14] 持股情况 - 截至签署日，控股股东禾杏公司及其一致行动人持股259,487,700股，占总股本49.3750%[14] - 实际控制人曹正国夫妇间接持股33.7417%，剔除回购后间接持股34.2000%[14] - 2017年4月18日后，信息披露义务人持股156,600,000股，占总股本54.3750%[22] - 截至2024年12月12日，信息披露义务人持股259,487,700股，占总股本49.3750%，比例降5.0000%[22] 股本变动 - 2018年6月11日，公司总股本变更为489,600,000股，信息披露义务人持股比例不变[24] - 2021年2月23日至8月22日，华杏投资减持3,926,200股，持股比例下降[25] - 2021年9月30日至2024年6月6日，“正丹转债”累计转股43,082,322股，总股本变更[26] - 2024年2月8日至4月10日，公司回购股份7,137,512股[25] 权益变动 - 2024年11月14日至12月12日，银万榕树6号减持2,806,100股，持股比例下降[26] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股比例由54.3750%降至49.3750%[45] - 本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化，不损害公司及股东利益[29]