会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议7月21日发通知，7月31日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等四项议案，均3票同意[3][4][6][7]

海外产能建设 - 公司与持股5%以上股东华杏投资（镇江）有限公司共同投资在马来西亚建设生产基地 [2]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月31日召开，9名董事全出席[2] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会[23] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等议案[3] - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》待股东大会审议[9] 财务相关 - 2025年中期每10股派现金股利3元，不转增不送股[5] - 外汇衍生品套期保值交易额度增至不超1.9亿美元[6] 制度修订 - 对《股东会议事规则》等治理制度制定、修订，部分待审议[10]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司合并报表归母净利润630,005,990.33元，母公司净利润630,824,156.45元[1] - 截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润1,777,123,133.77元，母公司1,772,088,978.96元[1] 利润分配 - 拟每10股派现3元（含税），不转增、不送股[2] - 2025年相关会议审议通过分红及利润分配方案[5] - 按分配比例不变原则调整分配总额[3]

财务表现 - 公司营业收入14.29亿元 同比增长3.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.3亿元 同比增长120.35% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6.23亿元 同比增长119.19% [1] - 基本每股收益1.2元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1] 经营状况 - 酸酐及酯类产品价格较上年同期上涨 [1] - 产品毛利率提升 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.29亿元，上年同期为13.82亿元，同比增长3.37%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，上年同期为2.86亿元，同比增长120.35%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.23亿元，上年同期为2.84亿元，同比增长119.19%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8.69亿元，上年同期为6576.46万元，同比增长1221.64%[16] - 本报告期基本每股收益为1.20元/股，上年同期为0.58元/股，同比增长106.90%[16] - 本报告期稀释每股收益为1.18元/股，上年同期为0.58元/股，同比增长103.45%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.39%，上年同期为16.50%，同比增长3.89%[16] - 本报告期末总资产为33.89亿元，上年度末为30.76亿元，同比增长10.15%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.73亿元，上年度末为27.99亿元，同比增长16.92%[16] - 公司报告期内营业收入142,874.46万元，同比上升3.37%[36] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润63,000.60万元，同比上升120.35%[36] - 营业收入为14.29亿元，同比增长3.37%[44] - 营业成本为6.92亿元，同比减少33.14%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为8.69亿元，同比增长1221.64%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.72亿元，同比减少199.85%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.83亿元，同比减少1134.96%[44] - 公司2025年流动资产合计26.01亿元，较2024年的23.14亿元增长12.4%[135] - 公司2025年非流动资产合计7.82亿元，较2024年的7.74亿元增长1.02%[135] - 公司2025年资产总计33.83亿元，较2024年的30.88亿元增长9.54%[135] - 公司2025年流动负债合计1.12亿元，较2024年的2.91亿元下降61.4%[136] - 公司2025年非流动负债合计0.29亿元，较2024年的0.24亿元增长22.27%[136] - 公司2025年负债合计1.15亿元，较2024年的2.94亿元下降60.95%[136] - 公司2025年营业总收入14.29亿元，较2024年的13.82亿元增长3.37%[139] - 公司2025年营业总成本6.97亿元，较2024年的10.58亿元下降34.13%[139] - 公司2025年营业利润7.39亿元，较2024年的3.37亿元增长119.2%[140] - 公司2025年净利润6.30亿元，较2024年的2.86亿元增长120.35%[140] - 2025年半年度基本每股收益1.20元，2024年为0.58元；稀释每股收益1.18元，2024年为0.58元[141] - 2025年半年度母公司营业收入14.26亿元，2024年为13.86亿元；营业利润7.40亿元，2024年为3.34亿元；净利润6.31亿元，2024年为2.84亿元[141] - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计15.58亿元，2024年为12.54亿元；现金流出小计6.89亿元，2024年为11.88亿元；现金流量净额8.69亿元，2024年为0.66亿元[143][144] - 2025年半年度合并投资活动现金流入小计20.14亿元，2024年为8.13亿元；现金流出小计27.87亿元，2024年为10.71亿元；现金流量净额 -7.72亿元，2024年为 -2.58亿元[144] - 2025年半年度合并筹资活动现金流入小计1.85亿元，2024年为17.46亿元；现金流出小计3.02亿元，2024年为1.98亿元；现金流量净额 -2.83亿元，2024年为 -0.23亿元[144] - 2025年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2838.88万元，2024年为864.63万元[144] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.58亿元，2024年为 -2.06亿元；期末余额11.95亿元，2024年为3.40亿元[144] - 2025年半年度母公司财务费用 -4229.06万元，2024年为 -1057.47万元；利息费用8827.78元，2024年为452.80万元；利息收入1420.71万元，2024年为662.66万元[141] - 2025年半年度母公司其他收益308.34万元，2024年为992.28万元；投资收益386.79万元，2024年为26.11万元[141] - 2025年半年度母公司信用减值损失51.77万元，2024年为375.42万元；资产减值损失 -437.99万元，2024年为 -151.93万元[141] - 2025年半年度经营活动现金流入小计15.63亿元，2024年半年度为12.22亿元，同比增长27.94%[146] - 2025年半年度经营活动现金流出小计8.19亿元，2024年半年度为11.43亿元，同比下降28.33%[146] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额7.44亿元，2024年半年度为7906.89万元，同比增长841.46%[146] - 2025年半年度投资活动现金流入小计20.14亿元，2024年半年度为8.13亿元，同比增长147.75%[146] - 2025年半年度投资活动现金流出小计27.93亿元，2024年半年度为10.71亿元，同比增长160.79%[146] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7.78亿元，2024年半年度为 -2.58亿元，亏损扩大201.58%[146] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计1849.51万元，2024年半年度为1950万元，同比下降5.15%[146] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计1.87亿元，2024年半年度为6305.44万元，同比增长196.04%[146] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.68亿元，2024年半年度为 -4355.44万元，亏损扩大285.90%[146] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额11.68亿元，2024年半年度为3.30亿元，同比增长253.14%[146] 各条业务线表现 - 酸酐及酯类产品销售收入126,270.30万元，同比增长24.34%[36] - 高沸点芳烃产品销售收入14,660.19万元，同比下降[36] - 酸酐及酯类营业收入为12.63亿元，同比增长24.34%，毛利率为58.38%[45] - 高沸点芳烃溶剂营业收入为1.47亿元，同比减少57.97%，毛利率为 -4.75%[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、产品价格下跌、生产环节管控等风险，并制定相应应对措施[73][74][75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 非流动性资产处置损益为-168,261.49元，是固定资产处置损失[20] - 计入当期损益的政府补助为368,900.00元，是与收益相关的政府补助[20] - 闲置资金现金管理投资收益为8,141,607.98元[20] - 其他营业外收支为-51,953.80元[21] - 所得税影响额为1,243,693.90元[21] - 非经常性损益合计为7,046,598.79元[21] - 公司围绕芳烃产业链研发、生产和销售多种新材料产品，主要业务未变[23] - 2024年美国TMA厂家关闭生产线，海外对中国TMA需求增长，报告期内价格自高位回落[25] - 公司采用“工厂 - 工厂”运营模式，采购以直供为主、经销为辅，销售给下游厂商和贸易商，经营模式未变[30] - 2025年上半年我国精细化工行业在政策指导下持续高质量发展，化工行业向高端化、绿色化转型[31] - 公司主要产品在国内外市场占据领先地位，产品竞争力和市场占有率行业领先[34] - 公司连续多次被认定为“高新技术企业”等多项荣誉，2025年6月发明专利获中国专利优秀奖[37] - 偏苯三酸酐（TMA）、乙烯基甲苯（VT）产品被授予碳足迹证书[37] - 公司围绕芳烃产业链布局，向上下游延伸带来经济效益，提高抗风险能力[39] - 公司建立现代科学管理体系和完善内部控制制度[40] - 公司在偏苯三酸三辛酯市场成为细分行业领先品牌，与上下游建立长期合作关系[41] - 交易性金融资产期末数为7.44亿元，本期购买金额为27.5亿元，本期出售金额为20.1亿元[51] - 报告期投资额为27.87亿元，上年同期投资额为10.74亿元，变动幅度为159.38%[52] - 货币资金占总资产比例为35.25%，较上年末减少8.71%；交易性金融资产占总资产比例为21.95%，较上年末增加21.95%[49] - 2017年首次公开发行募集资金总额77256万元，净额69881.91万元，累计使用60998.89万元，使用比例87.29%，累计变更用途的募集资金15610.11万元，比例22.34%，尚未使用6092.05万元[57] - 2021年发行可转换公司债券募集资金总额32000万元，净额31311.32万元，累计使用26629.29万元，使用比例85.05%，尚未使用5618.97万元[57] - 合计募集资金总额109256万元，净额101193.23万元，累计使用87628.18万元，使用比例86.59%，累计变更用途的募集资金15610.11万元，比例15.43%，尚未使用11711.02万元[57] - 报告期内公司使用募集资金投入募投项目3298.59万元[57] - 截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目87628.18万元[57] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为11711.02万元（含理财收益及利息收入净额）[57] - 2017年首次公开发行股票的10万吨/年碳九芳烃生产建设项目，承诺投资13,651.95万元，累计投入11,379.79万元，进度83.36%[59] - 2017年首次公开发行股票的4万吨/年偏苯三酸酐生产建设项目，承诺投资22,260.59万元，累计投入22,819万元，进度102.51%[59] - 2017年首次公开发行股票的10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品生产建设项目，承诺投资7,671.25万元，累计投入7,777万元，进度101.38%[59] - 2017年首次公开发行股票的2万吨/年乙烯基甲苯生产建设项目，承诺投资11,534.16万元，累计投入5,463.24万元，进度100.00%[59] - 2017年首次公开发行股票的1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品生产建设项目，承诺投资7,938.86万元，累计投入2,020.04万元，进度25.44%[59] - 2017年首次公开发行股票的工程技术研发中心建设项目，承诺投资4,213.24万元，累计投入989.1万元，进度23.48%[59] - 4万吨/年偏苯三酸酐生产建设项目在2020年12月31日实现效益71,227.81万元，预计效益88.6%[59] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品生产建设项目在2019年12月31日实现效益21,249.24万元，预计效益64,508.1万元[59] - 2017年首次公开发行股票的10万吨/年碳九芳烃生产建设项目和2万吨/年乙烯基甲苯生产建设项目效益不适应用[59] - 2017年首次公开发行股票的1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品生产建设项目和工程技术研发中心建设项目效益不适应用[59] - 2021年向特定对象发行可转换公司债券，用于四甲苯项目年均生产6450吨，2022年为6210吨，占比96.3%[60] - 2021年向特定对象发行可转换公司债券，用于反应尾气综合利用制氮项目，2021年计划生产15557.8吨，2025年预计为11114.6吨，占比7

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 候选人最近36个月内受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚不得被提名[3] - 候选人最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[3] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[5] 独立董事提名与比例 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[11] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超过六年[10] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[26] 独立董事补选与职权行使 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] 专门委员会设置与运作 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 董事会决策与披露 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[21] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[22]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，成员三名董事[1][3] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责分工 - 委员会对公司战略和投资决策向董事会提建议[6][7] - 证券事务部负责前期准备和提案提交[10] 会议规则 - 半数委员提议或必要时可开临时会，提前三天通知[12][13] - 会议过半数委员出席方可举行[13] - 表决举手表决或投票，决议过半数委员通过[14] 其他 - 可聘中介提供专业意见，费用公司支付[17] - 保存会议资料至少十年[17] - 工作细则董事会审议通过生效，由其修订解释[20][21]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 重大交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[6] - 为股东等关联人提供担保议案由非关联股东所持表决权半数以上通过[7] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%需注意相关规定[7] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[17] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 会议记录保存期限不少于10年[26] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[29] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[32] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] 股东相关权利 - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[30] - 董事会、独立董事、持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[30] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[33] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[38] 股东会其他流程 - 选举董事实行累积投票制（选举1名董事除外），每位当选人最低得票数须超过出席股东会股东所持表决权过半数[34] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[37] 资料保管与披露 - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[41] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报决议材料并办理信息披露事务[41] 规则制定与修订 - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议批准，修订时亦同[45]

对外投资审议标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七种情形需股东会审议[4][5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形需董事会审议并披露[5] - 未达董事会审议标准由董事长或其授权总经理审批并向董事会备案[6] 特定指标审议标准 - 标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 标的净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[5] - 产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[5] - 标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[5] - 标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[5] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[5] 投资管理 - 财务部应将对外投资收益纳入会计核算体系[16] - 对外投资相关资料、权益证书应及时归档[16] - 重大投资事项经审议批准后需报发改部门备案并通报相关部门[16] 投资处置 - 对外投资的收回、转让、核销等需经股东会、董事会决议或董事长决定[18] - 投资项目终止时需对被投资单位进行全面清查[18] - 转让对外投资价格需评估并报董事会或股东会批准[19] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[19] - 财务部门需审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[19] - 公司需清理长期不运作的投资项目并妥善保管法律文书[19] 办法生效 - 本办法自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[21]