证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-132 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动比例累计达到 5%的 提示性公告 公司控股股东禾杏企业有限公司及其一致行动人华杏投资（镇江）有限公司、 浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系公司实施权益分派、股份回购、可转债转股及股东减持 股份原因共同导致控股股东及其一致行动人持有公司的权益发生变化。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量从 156,600,000 股变动至 259,487,700 股，持股比例由 54.3750%减少至 49.3750%。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 禾杏企业有限公司（以下简称"禾杏公司"）及其一致行动人华杏投资（镇江 ...

股权结构 - 禾杏企业曹正国持股54.3800%，沈杏秀持股20.6300%，其他股东持股24.9900%[11] - 华杏投资曹正国持股40.0000%，沈杏秀持股20.0000%，其他股东持股40.0000%[12] - 银万榕树6号私募基金曹正国占比98.2800%，沈杏秀占比1.7200%[13] - 曹正国夫妇持有华杏投资60.0000%股份，持有禾杏公司75.0100%股份[14] 持股情况 - 截至签署日，控股股东禾杏公司及其一致行动人持股259,487,700股，占总股本49.3750%[14] - 实际控制人曹正国夫妇间接持股33.7417%，剔除回购后间接持股34.2000%[14] - 2017年4月18日后，信息披露义务人持股156,600,000股，占总股本54.3750%[22] - 截至2024年12月12日，信息披露义务人持股259,487,700股，占总股本49.3750%，比例降5.0000%[22] 股本变动 - 2018年6月11日，公司总股本变更为489,600,000股，信息披露义务人持股比例不变[24] - 2021年2月23日至8月22日，华杏投资减持3,926,200股，持股比例下降[25] - 2021年9月30日至2024年6月6日，“正丹转债”累计转股43,082,322股，总股本变更[26] - 2024年2月8日至4月10日，公司回购股份7,137,512股[25] 权益变动 - 2024年11月14日至12月12日，银万榕树6号减持2,806,100股，持股比例下降[26] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股比例由54.3750%降至49.3750%[45] - 本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化，不损害公司及股东利益[29]

企业资质 - 公司于2024年12月12日被列入江苏省2024年第二批备案高新技术企业名单[1] - 高新技术企业证书编号为GR202432005825，发证时间为2024年11月19日[1] 税收政策 - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此申报缴纳[1] 业绩影响 - 本次认定不影响公司2024年度经营业绩[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议2024年11月20日发通知，11月22日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过终止2024年度向特定对象发行股票事项议案[3] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

股票发行 - 2024年8月30日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2024年11月22日决定终止该发行事项[1][3] 终止原因及影响 - 基于市场环境和公司实际情况终止[2] - 终止不会对日常经营造成重大不利影响[5] 后续安排 - 终止后合理统筹资金，推进原定募投项目[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议2024年11月20日发通知，11月22日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由周伟林主持，董秘列席[2] 审议结果 - 会议审议通过终止2024年度向特定对象发行股票事项议案，3票同意[3]

市场扩张和并购 - 2024年9月6日公司会议通过投资建设马来西亚生产基地议案[2] - 2024年9月19日临时股东大会通过该议案[2] 新公司情况 - 新加坡子公司完成注册，注册资本10万新加坡元，公司持股70%[3][4] - 马来西亚孙公司完成注册，注册资本1马来西亚林吉特，新加坡子公司持股100%[3][4]

业绩总结 - 2024年中期每10股派现金股利4元，不转增、不送股[2][5][7] - 总股本532,682,322股，可分配股份525,544,810股[2][7] - 实际现金分红总额210,217,924元[3][13] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月13日，除权除息日为11月14日[8] 决策流程 - 2024年5月16日股东大会授权董事会制定方案[4] - 10月15日第五届董事会第六次会议审议通过方案[5] 扣税情况 - QFII等每10股派3.60元[7] - 持股1个月内每10股补缴0.80元，1月 - 1年补缴0.40元，超1年不补缴[7]

资金情况 - 截至2024年10月8日，大港支行专户余额2229207.95元用于树脂项目[2] - 截至2024年10月8日，镇江分行专户余额29160835.47元用于制氮项目[2] - 2024年8月21日公司7800万和5000万进行128天结构性存款[3] 协议相关 - 2024年10月16日公司变更持续督导保荐机构为中金公司[1] - 专户支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[5] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[5] - 乙方三次未及时出具对账单甲方可终止协议[5] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[5] - 协议争议协商不成在北京仲裁[6]

股东情况 - 银万榕树6号私募基金持股14,688,000股，占总股本2.7948%[2] 减持计划 - 计划减持不超2,806,100股，占总股本不超0.5339%[2][3] - 减持原因是股东自身资金需求[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[3] 其他情况 - 公司无破发、破净，近三年累计现金分红未低于年均净利润30%[4] - 减持不影响控制权、治理及经营[4] - 减持计划实施有不确定性[4]