股份变更 - 公司将7,137,512股股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 总股本将从532,682,322股减至525,544,810股[2] - 注册资本将从53,268.2322万元减至52,554.4810万元[2] 债权申报 - 债权申报时间自2025年12月26日起45日内[3][4] - 申报地址为江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼[4] - 联系电话为0511 - 88059006，邮箱为stock@zhengdanchem.com[4]

公司项目进展 - 正丹股份“反应尾气综合利用制氮项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，并进入试生产阶段 [1] - 该项目试生产方案及试生产条件论证报告已经专家评审通过 [1] 项目技术与业务影响 - 项目通过对公司现有偏苯三酸酐生产装置排放的中压富氮尾气进行综合回收利用 [1] - 该项目有助于公司降低综合能耗，并巩固偏苯三酸酐产品的竞争优势 [1] - 该项目有望产生良好的经济效益 [1] 战略与政策契合 - 该项目是公司践行节能减排、实现资源循环利用的重要举措 [1] - 项目符合国家环保双降、绿色低碳的可持续发展战略 [1]

公司项目进展 - 正丹股份“反应尾气综合利用制氮项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，并进入试生产阶段 [1] - 该项目试生产方案及试生产条件论证报告已经专家评审通过 [1] 项目内容与目的 - 项目通过对公司现有偏苯三酸酐生产装置排放的中压富氮尾气进行综合回收利用 [1] - 该项目是公司践行节能减排、实现资源循环利用的重要举措 [1] 项目预期影响 - 项目有助于公司降低综合能耗、巩固偏苯三酸酐产品的竞争优势 [1] - 项目有望产生良好的经济效益 [1] - 项目符合国家环保双降、绿色低碳的可持续发展战略 [1]

新产品和新技术研发 - 募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”进入试生产阶段[1] - 项目对现有偏苯三酸酐生产装置排放的中压富氮尾气综合回收利用[1] - 项目部分工艺参数尚需进一步优化与验证[1] 未来展望 - 项目有助于降低综合能耗、巩固偏苯三酸酐产品竞争优势[1] - 项目实现稳定运行及规模化生产尚需时间[1] - 项目未来可能存在市场环境不稳定等风险[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年12月23日[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开了第五届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于石油化工行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为97亿元 [1]

募集资金情况 - 2021 年 3 月发行可转债，募资 32000 万元，净额 31311.32 万元[1] - 截至 2025 年 11 月 30 日，未使用募集资金余额 4729.25 万元[2] 投资计划 - 投资决议有效期 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[4] - 拟用不超 10000 万元闲置募资现金管理[5] 审批与风险 - 2025 年 12 月 9 日董事会通过议案，待股东会批准[9] - 拟购短期中低风险理财，有风险并制定五项风控措施[11] 财务处理与保荐意见 - 本金计资产负债表，利息计利润表[12] - 保荐认为审批合规，未变相改变用途，符合股东利益[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行7200万股A股，募集资金总额77256万元，净额69881.91万元[1] 项目变更 - 原3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目变更为10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目[3] - 工程技术研发中心建设项目实施方式由新建改为改造闲置办公楼[4] - 终止2万吨/年乙烯基甲苯项目，资金投入1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目[5] 投资数据 - 截至2025年11月30日，累计已投资金61761.28万元，调整后承诺投资总额71749.85万元[6] - 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目调整后承诺投资7938.86万元，已投资2782.43万元，结余5364.09万元[7] 资金安排 - 拟将1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目节余5364.09万元永久补充流动资金[10] 审批进展 - 2025年12月9日董事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案，尚需股东会审议[11] - 部分募集资金投资项目结项及节余资金补充流动资金待股东会审议，保荐机构无异议[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7200万股A股，募集资金总额77256万元，净额69881.91万元[1] - 碳九芳烃等三项目拟使用募集资金分别为55117.95万、4213.24万、10550.72万元[4] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，三项目累计已投资50221.46万、989.1万、10550.72万元[7] - 1.5万吨/年高分子特种树脂项目累计已投资2782.43万元，结余5364.09万元[7][8] 后续计划 - 公司拟将5364.09万元节余资金永久补充流动资金，需股东会审议[10][12][13]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超15000万美元，保证金等占用资金不超5000万元[1] - 交易额度2026年1月1日至12月31日可循环使用[2] 业务管理 - 财务部门统一管理，审计部定期审查监督[6] - 仅与合法资质金融机构合作，交割日期需匹配[6] 业务影响 - 可规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[10] 业务风险 - 面临市场、汇率等多种风险[5]

资金募集 - 2021年3月发行可转债，募资总额3.2亿元，净额3.131132亿元[3][4] - 截至2025年11月30日，未使用可转债募集资金余额4729.25万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集和不超22亿自有资金现金管理[2] - 投资决议有效期2026年1月1日至12月31日[5] - 闲置募集投保本型产品，自有资金买中低风险理财[5][6] 决策进展 - 2025年12月9日董事会通过现金管理议案，待股东会审议[2][8] 其他 - 采取风险控制措施应对理财风险[9][10] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[12]