江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏正丹 化学工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 江苏正丹化学工业股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第二条 公司应当严格按照法律、 ...

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入386,192,620.74元，同比减少21.35%；年初至报告期末营业收入1,127,205,320.87元，同比减少25.76%[5] - 2023年1 - 9月营业收入1,127,205,320.87元，较2022年1 - 9月减少25.76%；营业成本1,080,532,864.18元，较2022年1 - 9月减少23.48%[9] - 营业总收入2023年为11.2720532087亿元，2022年为15.1832553996亿元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,419,330.24元，同比减少88.57%；年初至报告期末为27,050,401.01元，同比减少63.42%[5] - 净利润2023年为2705.040101万元，2022年为7395.259482万元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,155,885,389.38元，较上年度末减少2.88%；归属于上市公司股东的所有者权益1,545,941,514.73元，较上年度末增加0.18%[5] - 2023年9月30日交易性金融资产100,404,011.12元，较2023年1月1日减少68.02%；应收账款166,639,163.81元，较2023年1月1日增加50.12%[9] - 2023年9月30日货币资金为596,349,148.21元，1月1日为517,631,673.26元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为100,404,011.12元，1月1日为313,918,063.41元[17] - 2023年9月30日应收账款为166,639,163.81元，1月1日为111,003,650.43元[17] - 2023年9月30日存货为292,075,532.54元，1月1日为381,652,104.40元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,435,137,711.17元，1月1日为1,492,580,539.09元[17] - 2023年9月30日资产总计为2,155,885,389.38元，1月1日为2,219,768,521.22元[17] 非流动资产处置与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益-183,586.26元，年初至报告期期末为-254,418.09元；计入当期损益的政府补助本报告期520,000.00元，年初至报告期期末为1,043,167.40元[6] 费用变化 - 2023年1 - 9月研发费用3,985,868.35元，较2022年1 - 9月增加191.52%；财务费用-17,620,700.44元，较2022年1 - 9月增加103.25%[9] 经营活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金19,163,389.10元，较2022年1 - 9月增加80.85%；支付的各项税费9,722,986.52元，较2022年1 - 9月减少56.44%[9] - 经营活动现金流入小计本期为10.39亿元，上期为14.47亿元；现金流出小计本期为9.79亿元，上期为13.82亿元；现金流量净额本期为5996.30万元，上期为6505.24万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.83亿元，上期为13.95亿元[22] - 收到的税费返还本期为3681.06万元，上期为4133.77万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为9.10亿元，上期为13.07亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为3940.62万元，上期为4281.06万元[22] - 支付的各项税费本期为972.30万元，上期为2231.97万元[22] 投资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金3,450,253.99元，较2022年1 - 9月减少56.55%；投资支付的现金240,000,000.00元，较2022年1 - 9月减少78.08%[10] - 投资活动现金流入小计本期为6.88亿元，上期为7.63亿元；现金流出小计本期为2.80亿元，上期为11.20亿元；现金流量净额本期为4.08亿元，上期为 - 3.57亿元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金246,319,549.34元，较2022年1 - 9月减少46.33%；汇率变动对现金及现金等价物的影响11,330,843.06元，较2022年1 - 9月减少39.70%[10] - 筹资活动现金流入小计本期为2.46亿元，上期为4.59亿元；现金流出小计本期为4.17亿元，上期为4.78亿元；现金流量净额本期为 - 1.71亿元，上期为 - 1898.38万元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,495，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，禾杏企业有限公司持股比例26.25%，持股数量128,520,000股；华杏投资（镇江）有限公司持股比例24.32%，持股数量119,085,800股[12] 可转债转股情况 - 2023年第三季度，正丹转债因转股减少1张，金额100元，转股数量13股；截至9月30日，累计减少364张，金额36,400元，累计转股4,849股，未转股债券张数3,199,636张，金额319,963,600元，未转换比例99.9886%[14] 员工持股计划解锁情况 - 截至2023年9月22日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，可解锁股份总数46.00万股，占总股本0.09%，解锁日期为9月25日[15] 负债情况 - 流动负债合计2023年为2.9549834646亿元，2022年为3.7621954218亿元[18] - 非流动负债合计2023年为3.1444552819亿元，2022年为3.0033313775亿元[18] - 负债合计2023年为6.0994387465亿元，2022年为6.7655267993亿元[18] 营业成本、利润及每股收益变化 - 营业总成本2023年为10.9976410853亿元，2022年为14.3992234821亿元[20] - 营业利润2023年为2909.466788万元，2022年为8681.440854万元[20] - 利润总额2023年为2885.690361万元，2022年为8720.718428万元[21] - 基本每股收益2023年为0.0552元，2022年为0.1510元[21] - 稀释每股收益2023年为0.0552元，2022年为0.1510元[21] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3.09亿元，上期为 - 2.92亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.94亿元，上期为4.68亿元[23]

江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 四届董事会第十七次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 我们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就会议审议的相关事项发 表独立意见如下： （本页无正文，为江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见之签字页。） 独立董事： 范 明 独立董事： 范明华 独立董事： 周爱华 一、关于变更财务负责人的独立意见 根据公司经营管理需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经 理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会 议审议通过，决定聘任曹桂云女士为公司财务负责人。 我们对曹桂云女士的教育背景、工作经历进行了调查和了解，经核查，曹桂云 女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-051）。 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据公司经营管理需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务，目前仍在 公司担任其他职务，其财务负责人职务原定任期至第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 12 日）止。截至本公告日，侯沛先生及其配偶和直系亲属未直接持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。公司及董事会对侯沛先生在 担任财务负责人期间的工作表示感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会 提名委员会和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，决定 聘任曹桂云女士（简历详见附件 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...