深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-054 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9: ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]

股权变动 - 2024年8月姜峰向金晟信康转让9,194,400股股份，占总股本7.64%[11] - 权益变动后金晟信康持股30,167,800股，占比25.06%成第一大股东[11] - 权益变动后姜峰持股27,583,215股，占比22.91%[13] - 金晟信康已按进度支付全部股份转让价款[17] 业绩情况 - 2024年公司设计业务净利润为 - 3448.77万元，大健康业务净利润为2398.96万元[34] - 姜峰未完成2024年度设计业务业绩承诺，支付3448.77万元补偿款[34] 人员与治理 - 2025年1月3日股东大会完成董事会、监事会换届选举[38][39] - 2025年1月3日第四届董事会第一次会议选举高汴京为董事长，姜峰为副董事长[39] - 2025年1月3日第四届董事会第一次会议聘任杨凯利为总经理等[39] - 2025年1月3日第四届董事会第一次会议同意变更法定代表人为杨凯利[39] 章程修订 - 2025年1月3日股东大会表决通过《关于修订<公司章程>的议案》[40] 组织架构 - 2025年4月21日、7月29日董事会审议通过调整公司组织架构议案[48][50] 持续督导 - 持续督导期为2024年8月6日至2025年9月10日[10] - 督导期内金晟信康未改变公司主营业务等[35][36][46][47][52] - 截至2025年9月10日，督导期限届满，无违规情形[55]

市场整体表现 - 沪指收盘3765.88点 跌幅1.25% [1] - 深成指收盘12118.70点 跌幅2.83% [1] - 创业板指收盘2776.25点 跌幅4.25% [1] 个股成交活跃度 - 2131只个股平均每笔成交量环比增加 40只个股增幅超50% [1] - 2426只个股每笔成交量环比下降 [1] - 爱仕达每笔成交量1505股 环比增幅207.02% [1] - 汇嘉时代每笔成交量1884股 环比增幅184.35% [1] - 胜利精密每笔成交量6961股 环比增幅158.81% [1] 成交笔数显著增长个股 - 春兴精工成交笔数260103笔 环比增幅2190.85% [1] - 汉钟精机成交笔数121594笔 环比增幅827.07% [1] - 鹿山新材成交笔数77313笔 环比增幅476.62% [1] - 杰恩设计成交笔数16042笔 环比增幅437.42% [1] - 百花医药成交笔数145008笔 环比增幅403.26% [1] 量价齐升个股 - 12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50% [1] - 海峡环保每笔成交量2579股增幅149.15% 成交笔数15390笔增幅94.69% [1] - 天创时尚每笔成交量1582股增幅99.05% 成交笔数22407笔增幅204.19% [1] - 圣龙股份每笔成交量875股增幅90.50% 成交笔数22650笔增幅187.51% [1] - 键邦股份每笔成交量959股增幅87.23% 成交笔数11004笔增幅100.99% [1] 其他成交活跃个股 - 金晶科技每笔成交量2218股增幅65.85% 成交笔数17297笔增幅71.51% [2] - 好当家每笔成交量4317股增幅60.62% 成交笔数29808笔增幅124.02% [2] - 海鸥住工每笔成交量2122股增幅52.85% 成交笔数37824笔增幅72.61% [2] - 五芳斋每笔成交量634股增幅52.22% 成交笔数23476笔增幅136.11% [2]

股价异动 - 9月4日大幅低开10.83% 盘中跌幅收窄至8.06% 报18.94元/股 [1] - 前一交易日尾盘最后一分钟出现异动拉升 从下跌3.31%直线拉升至涨17.71% 报收20.6元/股 [1] - 尾盘单笔成交额达2417.4万元 占全天成交额45.84% [1] 资金流向 - 异动日主力资金净流出307.44万元 [1] - 游资资金净流入128.58万元 散户资金净流入178.85万元 [1] - 公司表示股价波动属股东个人行为 不清楚资金意图 [1] 财务表现 - 2024年营收5.86亿元 同比下滑21.74% [2] - 2024年归母净利润亏损0.12亿元 同比由盈转亏 下滑120.91% [2] - 2025年上半年营收2.34亿元 同比下滑8.65% [2] - 2025年上半年归母净利润亏损58.87亿元 同比下跌120.21% [2] 公司背景 - 主营业务为室内设计及健康产业相关营销推广服务 [1] - 主要产品包括市场商务 服务支持业务 室内装饰设计 软装饰品销售 [1] - 2017年登陆A股市场 [1]

市场整体表现 - A股主要指数走势分化 沪指跌1.16%报3813.56点 深证成指跌0.65%报12472点 创业板指涨0.95%报2899.37点 上证50、科创50、北证50指数均跌逾1%[2] - 沪深北三市合计成交23961亿元 较此前一日减少5167亿元 超4500只个股下跌[2] - 金融板块集体走低 券商、保险、银行板块承压 国盛金控一度逼近跌停 中国人寿、新华保险等跌超2%[2] 固态电池概念板块表现 - 固态电池概念逆市活跃 海博思创、泰和科技20%涨停 亿纬锂能涨12.08% 鹿山新材连续两日涨停[4][5] - 亿纬锂能成都固态电池研究院量产基地正式揭牌 "龙泉二号"全固态电池成功下线 能量密度达300Wh/kg[6] - 成都基地全面投产后年产能近50万颗电芯 一期2025年12月建成 二期2026年12月实现100MWh年产能交付[6] - 中国汽车工程学会将于2025年9月召开固态电池团体标准审查会 参会单位包括比亚迪、清华大学等重量级机构[6] 创新药与黄金概念表现 - 创新药概念逆市活跃 百花医药、辰欣药业、人福医药等涨停 百利天恒涨超13%续创新高[2] - 黄金概念热度不减 西部黄金斩获3连板[2] 天普股份异常波动 - 天普股份连续9个交易日涨停 报62.81元/股创历史新高 总市值84亿元[8][9] - 公司发布异常波动公告 称基本面未发生重大变化 2025年上半年营收1.51亿元同比下降3.44% 净利润1129.8万元同比下降16.08%[11] - 控股股东变更 中昊芯英和海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权 杨龚轶凡将成为实际控制人[11][12] 杰恩设计尾盘异动 - 杰恩设计尾盘最后一分钟直线拉升超20% 收涨17.71%报20.6元/股 总市值25亿元[14] - 公司上半年营收2.34亿元同比减少8.65% 归母净利润亏损58.87万元同比由盈转亏[16][17]

市场整体表现 - A股市场走势分化，沪指跌1.16%报3813.56点，深证成指跌0.65%报12472点，创业板指涨0.95%报2899.37点，上证50、科创50、北证50指数均跌逾1% [1] - 沪深北三市合计成交23961亿元，较此前一日减少5167亿元 [1] - 场内超4500股下跌，金融板块（券商、保险、银行）及军工板块大幅下挫，创新药、固态电池、光刻机及黄金概念逆市活跃 [2] 固态电池概念板块 - 固态电池概念盘中走势活跃，海博思创和泰和科技20%涨停，亿纬锂能涨超12%，鹿山新材连续两日涨停 [3] - 亿纬锂能成都固态电池研究院量产基地正式揭牌，"龙泉二号"全固态电池成功下线，能量密度达300Wh/kg，年产能近50万颗电芯 [5] - 中国汽车工程学会将于2025年9月召开固态电池团体标准审查会，参会单位包括比亚迪、清华大学等重量级机构，推动产业化进程加速 [5] - 华西证券认为固态电池是下一代电池技术方向，随着技术成熟和产业链完善，产业化进程将加速 [6] 个股异动表现 - 天普股份连续9个交易日涨停，报62.81元/股，总市值84亿元，公司公告称股价严重脱离基本面，存在非理性炒作风险 [7][9] - 天普股份2025年上半年营业收入1.51亿元同比下降3.44%，净利润1129.8万元同比下降16.08%，实际控制人拟变更为杨龚轶凡 [10] - 杰恩设计尾盘最后一分钟直线拉升超20%，收涨17.71%报20.6元/股，总市值25亿元 [12] - 杰恩设计上半年营业收入2.34亿元同比减少8.65%，归母净利润亏损58.87万元同比由盈转亏 [14][15] 其他活跃板块 - 创新药概念逆市活跃，百花医药、辰欣药业、人福医药等涨停，百利天恒涨超13% [2] - 光刻机概念盘中拉升，泰和科技20%涨停，苏大维格涨11% [2] - 黄金概念热度不减，西部黄金斩获3连板 [2]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日大幅上涨17.71% 振幅达22.18% [2] - 全天成交额5273.41万元 换手率2.84% [2] - 近5日主力资金净流出528.98万元 但当日主力资金净流入98.05万元（特大单净流入73.24万元 大单净流入24.81万元） [2] 龙虎榜交易明细 - 营业部席位合计净买入495.37万元 买入成交2583.89万元 卖出成交2088.52万元 [2] - 最大买入方为华鑫证券南京清凉门大街营业部 买入1478.26万元 [2] - 最大卖出方为华安证券池州分公司 卖出810.82万元 [2] - 前五大买入营业部均来自券商营业部 包括华鑫证券上海西藏中路营业部（608.11万元）和华鑫证券上海分公司（265.12万元） [2]

市场整体表现 - 上证综指收报3813.56点 单日跌幅1.16% 成交额23956.82亿元[1] - 136只A股价格突破五日均线 其中乖离率超10%个股3只[1] 高乖离率个股表现 - 海联讯(300277)涨20.03% 换手率25.27% 乖离率14.15%居首[1] - 杰恩设计(300668)涨17.71% 换手率2.84% 乖离率13.27%[1] - 艾罗能源(688717)涨19.15% 换手率10.07% 乖离率12.32%[1] 中等乖离率个股特征 - 赛诺医疗(688108)涨12.67% 换手率18.03% 乖离率8.25%[1] - 首开股份(600376)涨9.85% 换手率6.39% 乖离率7.01%[1] - 众辰科技(603275)涨停 换手率10.67% 乖离率6.97%[1] 低乖离率突破个股 - 奕瑞科技 无线传媒 共进股份等个股刚站上五日均线 乖离率较小[1] - 世嘉科技(002796)涨停 换手率15.85% 乖离率3.39%[2] - 永福股份(300712)涨5.25% 换手率4.64% 乖离率3.33%[2]