深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）对外投资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范公司对外投资 风险，保障公司对外投资安全，提高公司对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指以现金、实物资产和无形资产等作价出资、 进行的各种形式的投资活动，包括但不限于对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托理财、购买股票或债券等。 公司下属全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）的投资活动也适 用于本制度。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策的要 求，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，结 合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关主体，应当及时将相关信息向公司董事长、经理层或董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门（含分公司）、控股子公司（含全资子公 司）、参股公司、持有公司 5％以上股份的股东、实际控制人以及其他有可能接 触公司重大信息的相关人员。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，公司董事会 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其 他规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是公司对内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评 价活动，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经 营风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保证 其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济 效益的目的。 第四条 公司各部门、分子公司及相关人员应当配合 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者建 立长期、稳定的良性关系，提升公司的内在价值，切实保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展， ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会管理制度，完善公司治理结构，规范薪酬与考核 委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本议事规则考核的对象是董事与高级管理人员。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 高级管理人员是指董事会聘任的经理、董事会秘书、副经理、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 公司的董事和高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以 本公司股票为标的证券的融资融券交易。 1 第六条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以 书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 ...

1 第二章 任职资格 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市杰 恩创意设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员中独立董事 应当过 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第三条 内部控制活动涵盖公司所有营运环节，并应重点关注经营活动中与财 务报告和信息披露事务相关的业务环节，如印章管理、对控股子公司的管理、关联 交易、对外担保、财务资助、募集资金使用、重大投资、信息披露事务管理等领域。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和《深圳市杰恩创意设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（含全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...

第一条 为完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。为使提名 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会 负责，并向董事会报告工作。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委 ...