第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当依法履行其职责，维护公司和全体股东的权益，并关 注其他利益相关者的合法权益，在《公司法》《公司章程》和股东会等赋予的职权 范围内行使权利和承担义务。 第三条 公司董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等的规定，忠实、诚信、 勤勉地履行其职责，维护公司和全体股东的合法权益。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 第五条 董事由股东会选举产生和更换。公司董事的任期每届为三年，任期届 满，可以连选连任。 公司董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法 定最低人数，或者独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障董事会决策功能，强化深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，其中应有一名独 立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告 自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 （二）体现"责、权、利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、 高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效 地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监以及其他 高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领 ...

控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章以及《深圳市杰恩 创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第八条 公司依照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管 理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作出 适当调整。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3822.59点 涨幅0.07% 成交额13556.41亿元 [1] - A股市场49只个股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 圣元环保(300867)乖离率6.76% 涨幅9.26% 换手率11.81% 最新价18.88元 [1] - 智新电子(837212)乖离率6.18% 涨幅13.12% 换手率20.49% 最新价18.71元 [1] - 威星智能(002849)乖离率6.16% 涨幅9.97% 换手率20.12% 最新价16.54元 [1] - 咸亨国际(605056)乖离率5.37% 涨幅9.99% 换手率1.85% 最新价15.19元 [1] - 四川九州(000801)乖离率4.61% 涨幅6.62% 换手率4.41% 最新价16.58元 [1] 中等乖离率个股表现 - 漫步者(002351)乖离率4.35% 涨幅4.81% 换手率7.76% 最新价13.74元 [1] - *ST万方(000638)乖离率3.55% 涨幅5.02% 换手率1.29% 最新价4.60元 [1] - 恒玄科技(688608)乖离率3.53% 涨幅6.58% 换手率3.79% 最新价269.60元 [1] - S佳通(600182)乖离率3.53% 涨幅4.56% 换手率4.11% 最新价15.83元 [1] - 凯淳股份(301001)乖离率2.66% 涨幅3.26% 换手率3.57% 最新价31.65元 [1] 低乖离率个股表现 - 粤电力A(000539)乖离率2.64% 涨幅3.03% 换手率1.87% 最新价4.76元 [1] - 西陇科学(002584)乖离率2.56% 涨幅3.69% 换手率22.44% 最新价9.56元 [1] - 厦门国贸(600755)乖离率2.40% 涨幅3.10% 换手率2.36% 最新价6.31元 [1] - *ST熊猫(600599)乖离率2.34% 涨幅3.56% 换手率1.14% 最新价8.44元 [1] - 合富中国(603122)乖离率2.31% 涨幅3.14% 换手率2.26% 最新价6.90元 [1] 微幅突破个股表现 - 国脉文化(600640)乖离率1.98% 涨幅2.25% 换手率1.05% 最新价12.29元 [1] - 佳禾智能(300793)乖离率1.95% 涨幅2.47% 换手率2.93% 最新价17.39元 [1] - 龙迅股份(688486)乖离率1.42% 涨幅1.47% 换手率3.16% 最新价70.18元 [1] - 红蜻蜓(603116)乖离率1.25% 涨幅2.25% 换手率0.94% 最新价5.92元 [2] - *ST艾艾(603580)乖离率1.19% 涨幅1.21% 换手率2.44% 最新价15.03元 [2]

公司目前不涉及数据确权业务 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年8月27日由董事会决定召开，通知在巨潮资讯网发布[4] - 现场会议于9月16日15:00召开，网络投票时间为9月16日9:15至15:00[6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）45人，代表股份37,747,618股，占比31.3567%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意37,721,817股，占比99.9316%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对14,801股，占比0.0392%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权11,000股，占比0.0291%[9] 会议合规情况 - 会议召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月16日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东45人，代表股份37,747,618股，占比31.3567％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决，同意37,721,817股，占比99.9316％[6] - 中小股东表决，同意7,554,017股，占比99.6596％[8]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.97% 领涨个股为华建集团（涨停9.99%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块内出现分化 10只个股涨幅超1.6% 10只个股跌幅超1.4%[1][2] 个股涨跌情况 - 华建集团以62.99万手成交量实现10.59亿元成交额 封涨停板[1] - 尤安设计涨7.14% 成交3.65万手 华图山鼎涨7.09% 成交4.07万手[1] - 中国瑞林跌幅最大达5.27% 成交5.95万手 矩阵股份跌3.56% 成交4.27万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.3亿元 游资净流入4902.23万元 散户净流入2.81亿元[2] - 上海建科主力净流出1394.75万元（占比9.18%） 散户净流出2456.66万元[3] - 华设集团获主力净流入958.94万元（占比6.2%） 中粮科工游资净流入786.62万元（占比8.78%）[3] 成交活跃度 - 太极实业成交100.64万手 成交额7.49亿元 为板块成交最活跃个股[2] - 华建集团成交额10.59亿元 居板块首位 同济科技成交41.62万手[1] - 深水规院成交17.19万手 成交额2.05亿元 深城交成交8.64万手达2.86亿元[2]