股东大会出席情况 - 出席股东26人，代表股份36,810,523股，占比30.5783％[5] - 现场投票股东3人，代表股份36,123,222股，占比30.0073％[5] - 网络投票股东23人，代表股份687,301股，占比0.5709％[5] - 中小股东出席25人，代表股份6,642,723股，占比5.5181％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率超99.9％[6][9][11][14][16][19] - 《2025年度董事及监事薪酬》等议案总表决反对率0.0398％[24][26] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意率99.8487％，反对率0.1513％[22] - 《2025年度董事及监事薪酬》等议案中小股东反对率0.2205％[25][27]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月22日刊载召开2024年年度股东大会的通知[3] - 股东大会召开通知提前20日以公告方式作出[4] - 股东大会于2025年5月13日下午15点整在公司综合会议室召开[4] 参会股东情况 - 参加股东大会表决的股东及股东代理人共26名，代表36,810,523股，占比30.5783%[6] - 参加现场会议的股东及股东代理人共3名，代表36,123,222股，占比30.0073%[6] - 通过网络投票的股东共23名，代表687,301股，占比0.5709%[6] - 中小投资者及股东代理人共25人，代表6,642,723股，占比5.5181%[7] 议案表决结果 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%[12] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%[14] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意36,800,473股[15] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》同意36,799,773股，占比99.9708%；反对10,050股，占比0.0273%；弃权700股，占比0.0019%[17] - 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意36,799,773股，占比99.9708%；反对10,050股，占比0.0273%；弃权700股，占比0.0019%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意36,805,023股，占比99.9851%；反对5,500股，占比0.0149%；弃权0股[19] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意36,800,473股，占比99.9727%；反对10,050股，占比0.0273%；弃权0股[21] - 《关于2025年度董事及监事薪酬的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%；反对14,650股，占比0.0398%；弃权0股[22] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%；反对14,650股，占比0.0398%；弃权0股[24] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》同意6,631,973股，占比99.8382%；反对10,050股，占比0.1513%；弃权700股，占比0.0105%[17] - 中小投资者对《关于2024年度利润分配预案的议案》同意6,637,223股，占比99.9172%；反对5,500股，占比0.0828%；弃权0股[19] - 中小投资者对《关于2025年度董事及监事薪酬的议案》同意6,628,073股，占比99.7795%；反对14,650股，占比0.2205%；弃权0股[22] 会议合法性 - 泰和泰律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，会议决议合法有效[25]

股份转让 - 2024年8月姜峰向金晟信康转让9194400股杰恩设计股份，占总股本7.64%[2] 业绩情况 - 2024年度设计业务净利润 - 34487693.98元，市场商务及服务支持业务净利润23989624.52元[3] 业绩承诺 - 姜峰承诺2024 - 2026年度杰恩设计原有设计业务净利润为正数[2] - 姜峰未完成2024年度设计业务业绩承诺[3] 业绩补偿 - 姜峰应支付2024年度业绩补偿款34487693.98元，2025年5月8日公司收到该款项[3][5]

权益变动 - 本次协议转让股数为9,194,400股，占总股本7.64%[9] - 权益变动后金晟信康持股30,167,800股，比例25.06%；姜峰持股27,583,215股，比例22.91%[11] - 2024年9月9日股份转让完成过户登记，过户数量9,194,400股[15] 时间节点 - 2024年7月8日发布控制权拟变更风险提示性公告[13] - 2024年8月6日发布多份权益变动相关报告及公告[13][14] - 2024年9月10日发布控制权变更公告[14] 资金支付 - 协议签订3个工作日内支付股份转让款10%即19,124,352元；过户当日支付40%即76,497,408元；交割45自然日内支付50%即95,621,760元[15] - 截至报告出具日，金晟信康已支付全部价款[16] 业绩情况 - 2024年公司设计业务净利润为 - 3448.77万元，大健康业务净利润为2398.96万元[33] - 姜峰未完成2024年度设计业务业绩承诺，需支付3448.77万元业绩补偿款，截至报告出具日未完成支付[33] 人事变动 - 2025年1月3日公司股东大会通过董事会、监事会换届选举相关议案[38] - 2025年1月3日公司第四届董事会第一次会议选举高汴京为董事长，姜峰为副董事长，聘任杨凯利为总经理等[38] - 2025年1月3日公司将法定代表人由姜峰变更为杨凯利[38] 章程修订 - 公司章程修订后规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[40] - 公司章程修订后规定股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] 未来计划 - 截至报告签署日，信息披露义务人无对杰恩设计业务和组织结构进行重大调整计划，若调整将依规披露[47][48] - 2025年4月21日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过调整公司组织架构议案[48]

公司基本信息 - 发行人注册资本为12,038.1273万元[5] - 2021年12月30日发行人向特定对象发行股票并在创业板上市，2022年1月24日上市[5] 财报披露时间 - 2021 - 2024年度报告分别于2022年4月25日、2023年4月24日、2024年4月26日、2025年4月22日披露[5] 募集资金情况 - 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金净额为234,169,738.27元[7] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金242,644,194.85元（含已结算利息），募集资金专户余额0元[7] 保荐机构意见 - 保荐机构对发行人多项事项无异议，包括募投项目结项、资金使用、关联交易等[7][8][9][10][11][12] 资金管理情况 - 2023年度公司使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度，但符合规定[13][19] - 公司追认及使用闲置募集资金进行现金管理事项已通过相关会议审议[13][19] 合规情况 - 除使用闲置募集资金超额度事项外，公司不存在违规使用募集资金情形[19] 人员变动 - 持续督导期内保荐代表人秦琳因工作变动，由贾光宇接替[13]

业绩总结 - 2024年设计业务净利润 -34487693.98元[2] - 2024年市场商务及服务支持业务净利润23989624.52元[2] 业绩补偿 - 原控股股东姜峰未完成业绩承诺需支付补偿款34487693.98元[2] - 公司通知其2025年5月8日前履行义务[2] 会议表决 - 《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]

股权变动 - 2024年8月姜峰转让919.44万股股份给金晟信康，占总股本7.64%[1] - 2024年9月股份交割后金晟信康持股3016.78万股，占总股本25.06%，实控人变更为高汴京[2] 业绩承诺 - 姜峰承诺2024 - 2026年公司原有设计业务净利润为正[2] - 金晟信康承诺2024 - 2026年公司市场商务及服务支持业务净利润为正[3] 业绩情况 - 2024年公司设计业务净利润 - 3448.77万元，大健康业务净利润2398.96万元[4] 业绩补偿 - 姜峰应支付3448.77万元业绩补偿款给上市公司[4] 合规认定 - 立信会计师认为2024年度各业务业绩相关承诺完成情况说明编制合规[5] - 保荐机构认为业绩补偿方案决策程序合法合规，无重大不利影响[7]

股权变动 - 2024年8月姜峰转让9,194,400股股份（占7.64%）并放弃27,583,215股股份（占22.91%）表决权[12] - 2024年9月金晟信康持股30,167,800股（占25.06%），公司控股权变更[12] 业绩承诺 - 2024 - 2026年姜峰承诺设计业务净利润为正[13] - 2024 - 2026年金晟信康承诺大健康业务净利润为正[13] 2024年业绩 - 设计业务承诺净利润0元，实际 - 34,487,693.98元[16] - 大健康业务承诺净利润0元，实际23,989,624.52元[16]

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-034 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于原控股股东 2024 年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度各业务业绩承诺实 现情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZA12698号），设计业务2024年度实现净 利润为-34,487,693.98 元，市场商务及服务支持业务2024年实现净利润为 23,989,624.52元。鉴于姜峰先生通过协议方式向广东金晟信康投资中心（有限合 伙）（以下简称"金晟信康"）转让其持有的杰恩设计9,194,400股股份而作出业绩 承诺，按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式 向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元。公司已通知承诺方按照协 议约定于2025年5月8日前及时履行承诺义务。 原控股股东姜峰先生履行业绩补偿义务事项符合实际情况及业绩补偿承诺 的约定，有利于保障公司利 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审 议通过了《关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》，现 将具体情况公告如下： 完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议转让基本情况 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-035 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于原控股股东2024年度设计业务业绩承诺 2024 年 7 月 5 日，公司大股东姜峰先生与金晟信康（以下简称"金晟信康"） 签署了《股份转让框架协议》，约定姜峰先生通过协议方式向金晟信康转让其 持有的杰恩设计 9,194,400 股股份，占总股本的 7.64%。具体情况详见公司 2024 年 7 月 8 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东签署股份 转让协议之框架协议暨公司控制权拟发生变更的风险提示性公告》（公告编号： 2024-027）。 2024 年 8 月，公司大股东姜峰先生与金晟信康签署了《 ...