深圳市杰恩创意设计股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁波先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华为欧洲消费者 BG 人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部部长， 华为消费者战略 MKT 部人力资源部部长，华为消费者党委书记、宿州市千镖堂 武学教育咨询有限公司监事、深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事、深圳市 杰恩创意设计股份有限公司独立董事等。现任华为全球培训中心（华为大学）教 授，南方科技大学外聘老师，昆山丘钛微电子科技股份有限公司董事，深圳市三 诺声智联股份有限公司董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 2024年度独立董事述职报告（梁波） 公司董事会、各位股东及股东代表： ...

张华先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研 究生学历，哈尔滨工业大学电子物理与器件专业，工学硕士学位。曾任哈尔滨工 业大学科研处科员、科长（副）、处长（副）、校长助理，深圳国际技术创新研 究院院长，深圳航天科技创新研究院院长兼党委书记，深圳市第六届人大代表、 深圳市第七届南山区人大代表、深圳市南山区政协委员、深圳清鹏智能有限公司 执行董事、深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事等。现任深圳市格灵精睿 视觉有限公司董事长，深圳烯创先进材料研究院有限公司董事长，深圳市海王生 物工程股份有限公司独立董事，深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事，深 圳市格灵人工智能与机器人研究院有限公司董事长，深圳市深迹新技术有限公司 执行董事，深圳君盛润石天使创业投资合伙企业(有限合伙)投决会委员，深圳市 华瀛管理咨询有限公司执行董事。 （二）独立性说明 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

经核查独立董事古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在 任独立董事古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生的独立性情况进行评估并出 具如下 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-027 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 88,791,347.67 | 98,804,690.04 | -10.13% | | 归属于上市公司 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨凯利、主管会计工作负责人吕成业及会计机构负责人(会计 主管人员)敖倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业总收入 58,592.48 万元，较上年度下降 21.74%， 归属于上市公司股东的净利润-1,199.55 万元，较上年度下降 120.91%。报告 期内，公司出现亏损主要原因为：1、建筑室内设计板块受行业周期性调整影 响，市场需求持续收缩，叠加同业竞争白热化及行业梯度分层态势固化等因素， 致使设计业务新签订单量同比减少，导致该板块营业收入出现下滑；2、多家 疫苗行业上市公司发布的 2024 年度业绩普遍下滑，公司市场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行 现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额 度。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 ■ 注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交 易。 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十五 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-018 注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议 有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近期，公司 ...

现金管理额度 - 公司获批使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已到期产品 - 宁波银行单位结构性存款7202401265，1500万元，收益1.00 - 2.80%，2024/1/26起息，2024/4/24到期赎回[8] - 广发银行“广银创富”W款2024年第30期，3000万元，收益1.00或2.58%，2024/3/19起息，2024/4/23到期赎回[8] - 招商银行点金系列进取型区间累积21天，1000万元，收益1.75 - 2.75%，2024/4/1起息，2024/4/22到期赎回[8] - 广发银行“物华添宝”W款2024年第91期，3000万元，收益1.10或2.50或2.55%，2024/5/17起息，2024/6/21到期赎回[8] - 广发银行“物华添宝”W款2024年第105期，2000万元，收益1.15或2.45%，2024/6/4起息，2024/7/10到期赎回[8] 未到期产品 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期，2000万元，收益1.05 - 2.05%，2025/3/28起息，2025/4/30到期[1] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JC3138期，2000万元，收益0.85或2.25或2.45%，2025/4/1起息，2025/4/30到期[1] - 宁波银行单位结构性存款7202502002，2000万元，收益0.50 - 2.10%，2025/4/9起息，2025/4/30到期[1] - 广发银行“名利双收”W款2025年第24期，3000万元，收益0.50 - 2.15%，2025/4/11起息，2025/5/14到期[3] 未到期金额 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额9000万[10]

公司治理 - 2025年1月3日公司召开第一次临时股东大会，选举古继洪等三人为第四届董事会独立董事，任期三年[1] - 截至通知发出日，三位独立董事未取得培训证明，承诺参加培训获资格证书[1] - 近日，三人参加深交所线上任前培训，取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

募集资金 - 2024年募集资金全部转为永久补充流动资金[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计按规定工作，风险投资等有完备内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5]