| | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值的 | | | --- | --- | --- | | | 确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应当计 | 是 | | | 提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务变更、 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使权益 | 是 | | | 情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完 成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | | | | | | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本所接受杰恩设计的委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司本激励计划所涉事项出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 1 | | | 章 程 第一章 总 则 二〇二五年十二月 第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，统一社会信用代码为：9144030076755763XT。 第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 10,580,000 股，于 2017 年 6 月 19 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司； 公司英文名称：Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路 3609 号深圳湾 科技生态园二区 9 栋 53 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，进一步健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动员工积极性，提升核心团队凝聚力，使其诚信勤勉地开展工作，进而 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，以确保公司发展战略和 经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，制定了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公 司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，实现股权激励与激励对象工作业绩、工作能力、工作态度紧 密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于公司 2025 年限制性股票激励计划所确定的所 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-075 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次日常关联交易预计类别和金额 单位：人民币元 | 关联交易 | | 关联 交易 | 关联交 易定价 | 2025 年度预 | 2025 年度调 整后预计金 | 2026 年度预 | 截至 2025 年 11 月 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | | | | 计金额 | 日实 | | | | 内容 | 原则 | 计金额 | 额 | | 际发生金额 | | 向关联方 | 深圳杰恩 | 采购 | 协商定 | | 不超过 | 不超过 | | | 采购服务 | 建筑设计 | 设计 | 价 | 0 | 30,000,000.0 | 120,000,000.0 | 2,736,993.56 | | | 有限公司 | 服务 | | | 0 | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程， 促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整。 本次调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-076 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025年12月9日 附件：深圳市杰恩创意设计股份有限公司组织架构图 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经 营活动产生重大影响。 特此公告。 ...

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。对《公司章程》的上 述修改尚需提请公司股东会审议，待股东会审议通过上述修改章程的议案后生效。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 9 日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体修订内容如下： | | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区粤海 | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区粤海 | | | | | 街道高新区社区白石路 | 号深圳湾科技 3609 | | 街道科苑路 | 15 号科兴科学园 B4 单元 层 | 13 | | | | | | | 生态园二区 栋 9 532B | 室 | ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-077 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-074 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京 先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司及子公司预计 2025 年度 新增及 2026 年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限 公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 150,550,000.00 元。 ...