深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》，同意提名吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人。该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构， 优化董事会的组成人员结构，公司拟调整董事会人数，公司董事会成员由 7 人调 整至 9 人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会同意提名 吕成业先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次 临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，非独立董事候选人 简历详见附件。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-060 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 10 月 28 日 附件：非独立董事候选人简历 吕成业先生 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-062 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股权登记 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-056 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董 事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》全文符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三 季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-055 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http ...

杰恩设计公告，第三季度营收为1.56亿元，同比下降1.39%；净利润为1826.41万元，同比增长 141.60%。前三季度营收为3.9亿元，同比下降5.88%；净利润为1767.54万元，同比增长68.77%。 ...

南财智讯10月27日电，杰恩设计公告，2025年前三季度公司实现营业收入39.02亿元，同比下降5.88%； 归属于上市公司股东的净利润1767.54万元，同比增长68.77%。基本每股收益0.15元，同比增长 68.74%。 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第三季度报告 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-057 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 155,734,064.52 | -1.39% | 390,166,033.73 | -5.88% | | 归属于上市公司股东 | 18, ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照，统一社会信用代码为：9144030076755763XT。 邮政编码：518048 第六条 公司注册资本为人民币 12,038.1273 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任， 由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。 信息披露事务管理由公司董事会负责实施，由董事长作为公司信息披露事务 的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 1 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、控股子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的一般规定 第五条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间内报送深圳证券 交易所。 第六条 公司全体董事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年 度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良 ...