深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，为董事会秘书分管的工作部门。董事会办 公室应当配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、行政法规、部门规章， 能够忠实、勤勉地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但存在下列情 形之一的人员不得担任董 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称或"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 相关法律、行政法规及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本对外提供财 务资助管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （二）确定关联交易价格，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； （三）关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独 立第三方的价格或收费的标准； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免 因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司（含全资子公司）和各分支机 构。本制度有特别规定的，按本制度执行；本制度没有特别规定的，由子公司 及分公司参照本制度执行。 第二章 印章的使用范围 第三条 本制度所指印章包括以下几类： （一）公司/子公司/分公司公章：适用于以公司/子公司/分公司名义上报国 家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司/子公司/分公司名义出具的证 明、函件、下发的各类内部文件及签订的各类协议、合同等具有法律约束力的 文件等； （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的法定代 表人证明书、法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子公司 财务会计部门对外开具发票、银行票据及 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进深圳市杰恩创意设计股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，主持公司的日 常生产经营和管理工作，对董事会负责。 第二章 一般规定 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 1 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第三条 公司设经理 1 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 会计核算和财务管理工作，规范公司财务管理行为，防范财务风险，保证会计信 息质量，根据国家颁发的《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财 务通则》《会计基础工作规范》等有关的法律、法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 公司对子公司财务管理实行归口垂直管理，由公司财务会计部对子公司财务 进行业务管理、指导与监督考核。 第二条 财务管理工作应遵守国家的法律、法规，自觉接受财政、税务等有 关政府部门的检查和监督。 第三条 财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好 财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财务管理工作正常 开展。 第四条 本制度适用于公司、子公司、分公司和其他驻外机构；各控股子公 司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后 执行。 第二章 财务管理组织机构 第五条 公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。 第六条 公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约 束，依 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的运作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日 起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 ...

第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范 性文件及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 募集资金投资境外项目的，除符合第一款规定外，公司及保荐机构还应当采 取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公 司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健 ...