资金使用 - 公司获批使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计11000万（含本次新增）[10] 产品购买 - 公司近期购买宁波银行2000万元结构性存款，预期年化收益率0.75 - 2.00%[1] - 公司近期购买中信银行1000万元结构性存款，预期年化收益率1.00 - 1.60%[1] - 2024年10月1日至2025年4月1日多次购买理财产品，金额2000万 - 4000万不等，预期年化收益率0.50 - 2.40%[8] 产品详情 - 宁波银行单位结构性存款7202501628产品投资2000万，收益0.50 - 2.10%[9] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期投资2000万，收益1.05 - 2.05%[9] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JC3138期投资2000万，收益0.85或2.25 - 2.45%[9] - 广发银行“名利双收”W款2025年第24期投资3000万，收益0.50 - 2.15%[9] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2025年第142期B款投资1000万，收益0.40 - 1.99%[9] - 宁波银行单位结构性存款7202502918产品投资2000万，收益0.75 - 2.05%[10] - 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2025年第239期F款投资2000万，收益0.65 - 2.24%[10] - 广发银行“薪加薪16号”W款2025年第89期投资2000万，收益0.5 - 1.95%[10] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09617期投资1000万，收益1.00 - 1.60%[10] 审批与风险 - 购买理财产品议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，继续购买在审批范围内[4] - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期和操作风险[5] - 风险控制措施包括筛选投资对象、跟踪净值、监督检查和信息披露[5] 其他 - 现金管理不影响公司日常运营，可提高资金效率和整体业绩[6] - 公司与理财产品受托方无关联关系，不构成关联交易[3] - 公司严格筛选投资对象，选信誉好、规模大的受托方产品[5]

组织架构 - 公司2025年7月29日召开第四届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[1] - 公司新增设计合同部[1] - 组织架构调整对生产经营无重大影响[2]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1636万元[1] - 向深圳市杰上创意设计采购服务预计不超400万元[3] - 向深圳市杰艺设计采购服务预计不超1200万元[4] 关联公司持股 - 杰恩建筑持有深圳市杰上创意设计10%股份[5] - 杰恩建筑持有深圳市杰艺设计20%股份[7] 交易评估 - 新增关联交易定价按市场公允协商确定[9] - 新增关联交易对公司有积极作用[10] - 独立董事和监事会认为交易合理合规[11][13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月14日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月11日[3] - 现场会议登记时间为2025年8月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月14日，交易系统投票时间分三段，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350668，简称杰恩投票[15] 审议议案 - 会议审议《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[4][7] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议7月24日通知送达，7月29日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席马艳召集和主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需股东会审议[2] - 新增关联交易预计合理合规，价格参照市场，不损害公司和股东利益[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年7月29日召开，7位董事全出席[1] - 董事会决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会[5] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1636万元[2] 组织架构 - 公司调整组织架构，增设设计合同部[4]

现金管理额度 - 公司获批使用不超过15000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已购产品情况 - 近期购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09224期，金额2000万元，2025/7/21起息，2025/8/22到期，预期年化收益率1.00 - 1.60%[1] - 2024年有多笔不同银行不同期限和金额的结构性存款购买记录[8][9] 未到期金额 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计10000万，未超审批额度[11] 部分未到期产品信息 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期，金额2000万，收益1.05 - 2.05%，2025/3/28起，2025/4/30到期[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JC3138期，金额2000万，收益0.85或2.25或2.45%，2025/4/1起，2025/4/30到期[10] - 有多笔不同银行不同期限和金额的未到期结构性存款[10][11]

现金管理额度 - 公司获批使用不超15000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期购买情况 - 公司购买中国工商银行2000万元结构性存款，预期年化收益率0.65 - 2.24%[1] - 公司购买广发银行两款各2000万元结构性存款，预期年化收益率0.5 - 1.95%[1][3] 过往投资情况 - 过去十二个月内，公司曾向中信银行投入14000万元进行现金管理[8] - 过去十二个月内，公司曾向广发银行投入12000万元进行现金管理[8] - 过去十二个月内，公司曾向宁波银行投入4000万元进行现金管理[8] 未到期产品 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计8000万[10] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动和操作风险[5] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪净值、监督检查和信息披露[5][6] 其他要点 - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[4] - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩回报[7]

资金使用 - 公司获批使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额9000万（含本次新增）未超额度[10] 理财投资 - 公司购买中信银行2000万元理财产品，预期年化收益率1.05 - 1.75%[1] - 公司购买广发银行3000万元理财产品，预期年化收益率0.50 - 2.05%[1] - 公司购买上海浦东发展银行2000万元理财产品，预期年化收益率0.70或2.15或2.35%[3] - 公司购买宁波银行2000万元理财产品，预期年化收益率0.75 - 2.05%[3] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期和操作风险[5] - 风险控制措施包括筛选投资对象、跟踪净值、监督检查和信息披露[5][6] 过往情况 - 过去十二个月公司多次使用闲置自有资金现金管理并到期赎回[8] 审批情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[4]

财务表现 - 2024年全年营业收入为5.86亿元，同比下降21.74% [1] - 归母净利润为-1199.55万元，同比下降120.91%，为近五年首次出现亏损 [1] 员工情况 - 2024年在职员工数量合计为749人，较上年的821人减员72人，减员比例近9% [3] 高管变动 - 57岁姜峰由董事长、总经理转任副董事长，薪酬由2023年的320万元微降至301万元 [7] - 63岁高汴京由副总经理升任董事长，2024年薪酬为0 [7] - 聘任42岁王晨任副总经理，薪酬221万元 [7] 高管背景 - 高汴京，1962年出生，大专学历，历任开封市疾病预防控制中心副主任，河南省金鼎医药有限公司总经理，广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理 [12] - 姜峰，1968年，中国香港籍，研究生学历，哈尔滨建筑工程学院建筑学硕士、中欧国际工商学院EMBA、清华大学工商管理硕士，国务院政府特殊津贴专家，深圳工程勘察设计大师 [13]