中信证券股份有限公司 1、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金为人民币 75,419.18 万元， 1 具体如下： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额 | 实际投入募集资金金额 | | | | | | （截至 2023 年 12 月 31 | 日） | | 1 | 智动力精密技术（越南）工厂建 设项目 | 36,598.63 | | 14,340.74 | | 1-1 | 消费电子结构件越南生产基地建 | 24,698.63 | | 11,827.65 | | | 设项目 | | | | | 1-2 | 散热组件越南生产基地建设项目 | 11,900.00 | | 2,513.09 | | 2 | 智动力消费电子结构件生产基地 改建项目 | 10,000.00 | | 2,373.44 | | 3 | 收购阿特斯 49.00%股权项目 | 24,300.00 | | 23,705.00 | | 4 | 补充流动资金 | 35,000.00 | | ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年06月04日在东莞召开[2] - 会议通知及材料于2024年05月31日书面送达监事[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，3票同意[2] 资金使用 - 此举提高资金效率、降低成本，不影响项目且合规[3]

业绩重述 - 2021年度归母净利润重述为5724.97万元，重述金额105.14万元[2] - 2021年度商誉账面价值重述为8521.68万元，重述金额3719.86万元[2] - 2022年度归母净利润重述为 -21908.54万元，重述金额3719.86万元[2] 监管处分 - 深交所对公司及董事长、财务总监、时任总经理给予通报批评处分[4]

业绩总结 - 2021 - 2022年智动力商誉减值计提金额不准确[1] - 2022年度归母净利润由 - 25628.40万元重述为 - 21908.54万元[1] - 2022年净利润重述金额3719.86万元，占重述前绝对值14.51%[1]

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 信达会字(2024)第140号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、 王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-036 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科 技有限公司办公楼三楼会议室。 3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"智动力"）第四届董事会。 4. 会议召开方式：现场会 ...

公司基本信息 - 证券代码 300686，证券简称智动力，编号 2024 - 002 [2] - 2024 年举办年度网上业绩说明会，时间为 15:00 - 17:00，地点为东莞智动力电子科技有限公司六楼会议室及“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn） [2] - 出席人员包括董事长吴加维、董事兼总经理吴雄仰、财务总监李明辉、副总经理兼董事会秘书方江、独立董事余克定 [2] 与三星合作情况 - 三星是重要客户，为三星电子、三星视界、三星显示等提供消费电子相关功能性器件及结构件，按订单节奏供货，涉及新产品新项目，具体型号不便公开 [2] - 未来持续加大与三星各事业部合作力度 [3] 战略布局 - 结合长期战略，立足主业，应对行业和市场变化，调整经营策略，优化产品工艺，提高产品质量 [3] - 针对客户需求，加大研发投入，开发自主知识产权的新技术、新工艺，提高产品附加值 [3] - 采用“外延 + 内生”战略，提升自身竞争力和创新能力，寻求散热、电池等领域外部合作与并购机会，拓展业务和市场 [3] 投资者利益保护 - 2024 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过回购公司股份方案，拟用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于股权激励或员工持股计划 [3] - 持续聚焦主业，夯实产业基础，通过自主创新、优化产品结构、围绕消费电子升级、加强经营管理提升盈利水平回报投资者 [3] 营收情况 - 2023 年度实现营业收入 13.86 亿元，同比下降 20.53%，原因是消费电子尤其是手机细分领域震荡下行，下游客户需求量减少致订单减少 [3] - 截至 2024 年 5 月，手机出货量上升，AI 手机带动市场需求，2024 年第一季度收入约 3.23 亿元，较 2023 年同期增长 9.58% [3] 与其他手机厂商合作 - 与三星、谷歌、OPPO、vivo 等消费电子终端保持多年良好合作关系，提供结构性器件和功能性器件，按订单节奏供货 [4] - 未来持续加大与各大消费电子终端厂商合作力度，关注行业动态和趋势，把握市场机会 [4]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入、净利润同比下滑且持续亏损[4][10] 监管相关 - 2023年3月28日，四川监管局对公司采取监管措施[12] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司采取监管措施[13] - 2023年4月11日，深交所对公司采取监管措施[14] - 2023年9月22日，证监会对公司采取监管谈话措施[14] - 2023年11月16日，公司收到深圳证监局《责令改正决定书》[3] 整改公告 - 2023年12月18日公司公告整改报告[6] - 2023年12月25日公司公告会计差错更正等文件[4] 募投项目 - 2024年1月16日公司审议通过部分募投项目延期议案[4] - “消费电子结构件越南生产基地建设项目”等预计使用日期延至2025年[5] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为8次[5] 其他事项 - 2023年度公司董事、高级管理人员发生变动[10] - 公司关于股份限售等承诺均已履行[11] - 购买资产真实实现利润未达预测金额的50%[15] - 2023年公司对相关违规进行整改、问责并提高执业质量[19][20]

资本与募资 - 公司注册资本为26,562.4240万元[3] - 向13名特定对象发行61,327,440股股票，募资1,078,749,669.60元，净额1,058,986,276.09元[4] - 截至2023年12月31日，募资未全部使用完毕[12] 合规整改 - 2023年11月16日收到深圳证监局《责令改正决定书》[6][7][10][11] - 2023年12月18日公告整改报告[7][11] - 2023年12月25日公告会计差错更正等文件[11] 合作问题 - 银信资产评估有限公司2021年度评估业务存在违法违规情形[9] - 信永中和会计师事务所2021、2022年年报审计业务存在违法违规情形[9] 证券信息 - 2020年12月23日证券发行，2021年1月22日上市[3]

现场检查 - 对应期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 时间为2024年4月2日、4月15 - 16日、4月18日[1] - 对大额资金往来核查抽取交易金额1000万元以上的销售和采购订单[10] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1][2] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[3][4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[4][5] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[5] 合规情况 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无应披露未披露重大事项[5][6] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[7] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联交易非关联化情形[7] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[7] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入和归母净利润同比下滑，持续亏损[11][12] 项目进展 - 2024年1月16日部分募投项目延期，“消费电子结构件越南生产基地建设项目”等预计可使用日期延至2025年[12] 人员与整改 - 2023年度公司董事、高级管理人员发生变动[13] - 2023年11月16日收到深圳证监局《责令改正决定书》，12月18日公告整改报告[10][13]