市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买格林通67.00%股权，募资金额不超10,593.00万元[2] 交易进展 - 2023年11月24日获中国证监会同意本次交易注册申请批复[2] - 2023年12月27日中国结算深圳分公司受理发行新股登记申请材料[4] - 2024年1月5日该批股份上市[4] 新策略 - 2024年5月24日决定取消配套资金募集，自筹资金支付现金对价[6] - 取消事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议通过[7]

股东大会信息 - 2024年6月11日14:30召开第二次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年6月4日[4] - 审议终止募投项目、取消配套资金募集议案[4] 登记与投票 - 2024年6月5日登记，方式有现场、信函或传真[6][7] - 网络投票代码350701，投票简称森霸投票[16] - 2024年6月11日进行网络和交易系统投票[17][19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额26280.00万元，净额23616.67万元[1] 项目进展 - 智能热释电红外传感器扩产项目承诺投资10934.74万元，截至2024年3月31日累计投入6946.06万元，投资进度63.52%[4][10][12] - 可见光传感器扩产项目承诺投资2457.41万元，截至2024年3月31日累计投入629.87万元，投资进度25.63%[4][10][13] - 研发中心建设项目承诺投资6234.83万元，截至2024年3月31日累计投入2115.90万元，投资进度33.94%[4][10][17] - 营销中心建设项目承诺投资3989.69万元，截至2024年3月31日尚未使用募集资金[4][10][14] 资金情况 - 截至2024年3月31日，募集资金专户余额为17669.70万元[7] - 公司拟终止四个募投项目，将剩余17669.70万元永久补充流动资金[1] - 补充流动资金中10593.00万元用于支付收购格林通交易的现金对价[18] 项目决策 - 2022年8月25日部分募投项目延期至2024年9月14日[4] - 拟终止智能热释电红外、可见光传感器扩产及研发中心建设项目[12][13][17] - 2024年5月24日董事会、监事会审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[22][25] - 保荐机构对终止募投项目并补充流动资金无异议[26] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[24]

市场扩张和并购 - 公司拟2.1507亿元购买格林通67%股权，现金支付1.0593亿，股份支付1.0914亿[2] - 2023年12月15日完成格林通工商变更，公司持有67%股权[7] 交易进程 - 2023年10月27日深交所审核通过交易申请[5] - 2023年11月24日收到证监会注册批复[6] - 2023年12月27日中登深圳分公司受理新股登记申请[9] - 2024年1月5日股份上市[10] 资金与股本 - 原计划募资不超1.0593亿，不超交易价100%，发行股数不超总股本30%[4] - 2024年5月24日董事会通过取消募资议案[11] - 发行股份1273.5119万股，发行后总股本2.82735119亿股[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股13.14元，募资26280万元，净额23616.67万元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户余额17669.70万元[6] 项目进展 - 四个募投项目建设期原1年，均延期至2024年9月14日[4] - 截至2024年3月31日，智能热释电红外传感器扩产项目投入6946.06万元，进度63.52%[11] - 截至2024年3月31日，可见光传感器扩产项目投入629.87万元，进度25.63%[13] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目投入2115.90万元，进度33.94%[15] - 截至2024年3月31日，营销中心建设项目未使用募集资金[14] 资金安排 - 拟将约17669.70万元永久补充流动资金，其中10593.00万元用于收购格林通[17] 决策情况 - 2024年5月24日董事会、监事会通过终止募投项目补充流动资金议案[20][22] - 保荐机构认为利于提高资金使用效率，长江证券无异议[24] - 本事项尚需提交股东大会审议[21] 并购情况 - 收购格林通交易于2023年11月22日获中国证监会同意注册[17]

市场扩张和并购 - 公司拟购买格林通67%股权，配套资金总额不超10593万元[1] - 2023年12月15日，格林通67%股权过户至公司名下[4] 数据相关 - 截至2023年12月15日，股份发行后公司新增股本12735119元，增资后股本总额为282735119元[4] - 公司本次发行新股数量为12735119股，发行后总股本为282735119股[4] - 新增股份上市日期为2024年1月5日[4] 其他新策略 - 公司决定取消配套资金募集，将剩余募集资金补充流动资金并支付现金对价[5][6] - 2024年5月24日，董事会和监事会审议通过取消配套资金募集议案[8][10] - 独立财务顾问和法律顾问认为取消不构成重大调整[12][13]

会议安排 - 2024年4月25日决定召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月26日会议通知刊登于指定媒体[4] - 2024年5月16日14:30现场会议召开[4] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[5] 股东出席情况 - 现场出席股东2名，代表86,131,273股，占比30.46%[6] - 网络投票股东4名，代表65,844,254股，占比23.29%[7] - 出席股东合计6名，代表151,975,527股，占比53.75%[7] 议案情况 - 本次股东大会有15项议案[9] - 各项议案表决151,975,527股同意，占比100%[10] 选举情况 - 选举李书亚等为第五届董事会独立董事[35][36] - 选举马桂林等为第五届监事会非职工代表监事[37][38][39]

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

董事会换届 - 公司于2024年5月16日完成第五届董事会换届选举[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 人员任职 - 董事长为单森林，副董事长为张慧[3] - 第四届非独立董事封睿不再担任董事等职但仍任职[6] 委员会组成 - 战略、审计、提名委员会主任委员分别为单森林、王征、王征[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为倪骁然[5]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-054 森霸传感科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务 代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：廉五州先生 副总经理：单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士 董事会秘书：邹洋先生 财务负责人：邹洋先生 上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职 责的要求，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，除邓再宏女士于 2024 年 4 月 25 日收到中 ...