森霸传感科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股 票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的 投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、 联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政 策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 济效益。 第二章 投资决策及程序 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第四条 公司股东大会、董事会、总经理为投资的决策机构，各自在其权限 范围内行使投资决策权： 应由董事会批准的交易事项如 ...

森霸传感科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 森霸传感科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，本议 案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！ 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-034 后年度。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的， 以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原 则对分配比例进行调整。） 2、本预案的合法性、合规性 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 ...

会议召开 - 独立董事专门会议不定期召开，召集人提前三天书面或邮件通知，紧急情况可口头通知[2] - 会议应由过半数独立董事出席方可举行，可现场或通讯召开[3] - 过半数独立董事可提议召开会议，由过半数推举一人召集主持[3][6] 会议决策 - 应披露的关联交易等事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 会议相关规定 - 会议记录由证券事务部负责至少保存十年[4] - 独立董事应在会议中发表明确的独立意见[5] - 公司应保障会议召开，提供工作条件和人员支持，承担相关费用[5] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[5]

独立董事候选人资格审查 - 李书亚已通过森霸传感第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 不是特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] 候选人合规要求 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责批评[30][32] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

违规交易 - 邓再宏配偶2024年1月31日至2月19日买入森霸传感4万股，2月27日卖出，构成短线交易[1] - 邓再宏未能督促配偶合规交易，违反相关规定[1] 监管要求 - 深交所希望邓再宏吸取教训杜绝问题再发生[3] - 深交所提醒森霸传感全体董监高合规交易并及时披露信息[3]

董事会提名 - 森霸传感董事会提名倪骁然为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[27][28] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37]

森霸传感科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》和森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计 师事务所拥有合伙人 270 名，注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 1141 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 ...

董事会提名 - 森霸传感董事会提名王征为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[26][27][28][31] - 被提名人担任独董公司数不超三家[34] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36]

薪酬方案 - 公司于2024年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年6万元[3] - 未担任其他职务的董事长、副董事长津贴60 - 100万元/年[4] - 担任其他职务人员基本年薪：非独立董事30 - 100万元，监事15 - 50万元等[7] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董事、监事薪酬需股东大会通过生效[10]