| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进 行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843 号文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券，发行总 额 30,138.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日 起在深交所挂牌交易，并于 2021 年 6 月 21 日开始转股。 截至 2024 年 1 月 12 日，共有 5,326 张"威唐转债 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《无锡威唐工业技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一的，公司 应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或公司章程规定人数的 2/3 时； 前述第（三） ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》 "）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本《募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件等 通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 28.01 万元、 置换已支付的发行费用人民 237.1 ...

无锡 威 唐 工 业 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]1190 号 目 录 鉴证报告 -- -1 无锡威唐工业技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金专项说明— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 鉴证报告 天职业字[2024]1190 号 我们的目标是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、坚证意见 我们接受委托,对后附的无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 1 月 10 日《无锡威唐工业技术股份有限公司以募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明》(以下简称"募集资金置换专项说明")进行了鉴证。 我们认为,贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至 2024年1月10日止以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 1、"威唐转债"（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 20.30 元/股； 2、2023 年第四季度，"威唐转债"因转股减少 2,610 张（因转股减少的可 转换公司债券金额为 261,000 元），合计转成 12,654 股"威唐工业"股票（股 票代码：300707）； 3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 300,847,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，无锡威唐工业技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威唐工 业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号）， 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）实际向特定对 象发行A股股票2,000万股,发行价格为17.78元，募集资金总额355,600,000.00元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。 上述募集资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《无锡威唐工业技术股份 有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票 ...

一、信息披露义务人信息 姓名：张锡亮 住所/通讯地址：上海市黄浦区济南路**** 股份变动性质：被动稀释导致持股比例变化 二、一致行动人信息 无锡威唐工业技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：无锡威唐工业技术股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：威唐工业 股票代码：300707 1、钱光红 住所/通讯地址：江苏省姜堰市娄庄镇**** 股份变动性质：股份减少、被动稀释导致持股比例变化 2、无锡博翱投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路63号 股份变动性质：股份减少、被动稀释导致持股比例变化 简式权益变动报告书签署日期：2023年12月25日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则15 号》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 5%暨权益变 动的提示性公告 股东张锡亮、钱光红、无锡博翱投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 至本公告披露前一交易日累计增加 13,525 股）。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系因无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业" 或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票、可转债转股、回购注销限制性股 票导致公司总股本由 157,029,727 股增加至 176,975,752 股。 2、公司控股股东、实际控制人张锡亮先生及其一致行动人钱光红先生、无锡博 翱投资中心（有限合伙）（以下简称"无锡博翱"）因减持股份及 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票相关股本变动导致被动稀释变动比例合计超过 5%。本 ...

股票代码：300707 股票简称：威唐工业 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：20,000,000 股 2、发行股票价格：17.78 元/股 3、募集资金总额：355,600,000.00 元 4、募集资金净额：346,124,452.89 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：20,000,000 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月 内不得转让，自 2023 年 12 月 27 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本 次向特定对象发行而取得的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍 生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市 ...