国浩律师（上海）事务所 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"发 行人"或"威唐工业"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

国金证券股份有限公司关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡威 唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1581 号）批复，同意无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工 业"、"发行人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下 简称"本次发行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐 人（主承销商）"）作为威唐工业本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为威唐工业本次发行过程及认购对 象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《深交所上市公 司证券发行承销实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求、经深交 所审核通过的发行方案以及发行人董 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 股东钱光红、无锡博翱投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 董事会 2023 年 12 月 08 日 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-073）。 截至目前，股东钱光红先生及无锡博翱通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持 公司股份超过 1%。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 张锡亮 | | | | 住所 | 上海市济南路**** | | | | 信息披露义务人二 | 钱光红 | | | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"威唐转债"（债券代码：123088）将于 2023 年 12 月 15 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"威唐转债"（面值 1,000.00 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 14 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日，票面利率为 1.2%。 4、付息日：2023 年 12 月 15 日。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 5、除息日：2023 年 12 月 15 日。 6、本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 14 日，凡在 2023 年 12 月 14 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 12 月 14 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度公司营业总收入5.90亿元，同比增长0.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1468.88万元，较上年同期下降68.69% [1] - 前三季度模具业务收入环比提升，零部件业务收入受益于主要客户需求逐步提升，其他境内外项目进展顺利 [1] 利润下滑原因 - 可转债利息导致财务费用增加 [2] - 业务扩张导致成本费用增加 [2] - 新能源轻量化项目未达规模效应，部分存货成本大于预计售价从而计提跌价准备 [2] - 收购境外主体等导致中介费用增加 [2] 订单情况 - 今年公司在手订单较为充足，模具与零部件业务客户储备丰富，生产经营稳健有序 [2] 工厂情况 - 美国德州奥斯汀工厂处于投资建设密集期，北美团队将依托客户资源，顺应海外电动化加速潮，拓展北美客户业务 [2] - 德国工厂主营大型汽车冲压模具业务，主要产品为大型Class A级汽车覆盖件冲压模具，主要客户为欧洲主流汽车主机厂及零部件供应商，生产经营情况良好 [2]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东 钱光红先生的通知，获悉其将所持部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况说明如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解 除质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 一致行动人 | 股数 | | | | | | | 钱光红 | 是 | 350 | 万股 | 20.16% | 2.23% | 办理解除质押 | 华泰证券（上海）资产 | | | | | | | | 登记手续之日 | 管理有限公司 | 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 发行人、公司、威唐工业 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 威唐工业向特定对象发行股票并在创业板上市的行为 | | 行 | | | | 股东大会 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书 股票代码：300707 股票简称：威唐工业 无锡威唐工业技术股份有限公司 VT Industrial Technology Co., Ltd. （住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路 32 号） 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 重大风险提示 一、新增产能消化风险 2022 年，新能源汽车市场全年渗透率接近 26%，较 2021 年提升 12 个百分 点。近几年，国内新能源汽车市场竞争持续激烈，呈现头部集中化趋势，订单逐 渐头部车企聚拢，前 10 大集中度由 2019 年的 40%扩大为 2022 年的 55%，虽然 如此，前十大品牌的波动性较高，近四年只有两个品牌连续出现在前 10 大销量 排行中，新能源车企的市场格局尚未确定、变动较大。随着 2023 年针对新能源 车补贴的结束，国内新能源车企为争夺更大的市场份额，陷入了"价格混战"之 中，行业市场格局进一步加速重塑。 报告期内，公司产能利用率为 63.92%、88.92%、89.25%、84.36%。截止 2023 年 9 月 30 日， ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 3、公司于 2023 年 10 月 30 日披露了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）， 公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下滑 68.69%，具体情况详见公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 9 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《无锡威 唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年第二 ...