股份回购 - 公司2022年5月9日完成回购股份，回购账户持有公司股份5,116,105股[2] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划过户股票5,116,105股，占公司总股本1.13%[2][7] - 拟持标的股票数量不超5,116,105股，原购买价11.48元/股，调整后为11.27元/股[4] - 募集资金上限不超58,732,885元[4] - 初始参加对象预计不超341人，实际认购人数160人[4][5] - 实际认购份额为5,116,105份，认购资金总额为57,658,503.35元[5] - 激励对象中董监高拟认购1,033.20万元（90.00万股），实际认购676.20万元（60.00万股），放弃338.10万元（30.00万股）[5] - 2024年10月11日5,116,105股股票通过非交易过户至员工持股计划专用账户[7] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[7] 会计处理 - 公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理[10]

内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[3][4] 内部控制要素 - 公司建立与实施有效的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督基本要素[5] 治理层职责 - 股东大会行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项表决权[8] - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并定期检查和评估[12] - 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，可责令整改重大缺陷[12] - 经理层负责组织领导公司内部控制日常运行，推进制度执行[12] 风险评估 - 公司开展风险评估，识别内部和外部风险并确定风险承受度[18] - 公司识别内部风险关注人力资源、管理、自主创新等因素[19] - 公司识别外部风险关注经济、法律、社会等因素[25] 风险控制策略 - 公司综合运用风险规避、降低、分担和承受等策略控制风险[30] 控制活动 - 重大业务和事项实行集体决策审批或联签制度[33] - 严格执行国家统一会计准则制度，保证会计资料真实完整[33] - 建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[33] - 实施全面预算管理制度，强化预算约束[34] - 建立运营情况分析制度，定期开展分析并改进[34] - 建立和实施绩效考评制度，以考评结果作为员工薪酬等依据[34] 信息与沟通 - 建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[37] 反舞弊机制 - 建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[38] - 建立举报投诉和举报人保护制度，确保掌握信息[43] 内部监督 - 制定内部控制监督制度，进行日常和专项监督[46]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月29日16:30召开[2] - 公司拟定于2024年10月16日14:30召开2024年第三次临时股东大会[8] 公司变更 - 公司拟变更中文和英文名称，证券代码和简称不变[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》等多议案全票通过[3][4][5] 关联交易 - 补充确认博济医药为公司关联方，相关议案4票同意[6][8]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“一品红药业集团股份有限公司”，英文名称相应变更[1][2] - 证券代码和简称保持不变[2] 变更原因及影响 - 凸显主营业务特性，贴合集团化发展实际[3] - 完成后修改相关文件[6] 章程修改 - 拟修改《公司章程》基本信息，其他条款不变[5] - 需股东大会审议，授权董事会办理手续[5]

风险管理组织 - 董事会确定公司风险管理总体目标等[10] - 审计委员会审核全面风险程序有效性[10] - 内部审计部门研究提出监督评价体系[13] 风险管理内容 - 包括信息收集、识别评估、应对、监督改进[21] - 评估含辨识、分析、评价三个步骤[22] - 应对运用承担、规避等策略[24] 风险管理措施 - 各部门建立信息沟通渠道[25] - 职能部门建立预警机制及应急预案[27] - 审计风控部评价工作效果并出具报告[28] 风险管理文化 - 建立有风险意识的企业文化[30] - 文化建设融入公司文化全过程[30] - 加强员工法律素质教育[30] 制度相关 - 适用于各职能部门、分公司及子公司[8] - 由董事会制订、修改和解释[33] - 经董事会审议通过后生效实施[34]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月29日17:00现场召开[2] - 会议通知于2024年9月24日以电话或电子邮件等方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年10月16日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议下午14：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年10月10日[4] 会议审议内容 - 审议变更公司名称、确认关联交易等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月15日[11] - 登记地点在云润大厦19层证券部[11] 网络投票信息 - 网络投票代码为350723，简称为一品投票[16]

一品红药业集团股份有限 公司 章程 二〇二四年 九 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

关联交易 - 2024年9月29日公司会议审议通过确认关联方及其关联交易议案，待股东大会审议[2] 公司信息 - 博济医药注册资本为38198.9708万人民币[5] 交易数据 - 2024年4月子公司与博济医药合同总金额6963万元[9] - 2023年双方约定项目启动经费258.7万元[9] - 2024年1 - 7月18日与博济医药交易773.58万元[14] - 2024年7月19 - 9月30日与博济医药交易0万元[15]

市场扩张和并购 - 公司拟1000万美元受让广州瑞安博24.05%股权[1] - 变更登记后瑞奥生物持有广州瑞安博84.75%股权[2]