广州瑞安博医药科技有限公司 2023 年度审计报告 司农审字|2024]23009190171 号 目 录 | 审计报告 · | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 ………… | ব | | 所有者权益变动表 … | 5-6 | | 财务报表附注 …………………… | 7-36 | 告 搜 卡 目 司农审字|2024|23009190171 号 广州瑞安博医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 = 我们审计了广州瑞安博医药科技有限公司(以下简称:"广州瑞安博")财 务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了广州瑞安博2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德 ...

分组1 - 会议主要讨论公司的业绩情况,包括收入、利润、研发费用、投资收益等 [1][2][3][4][6][7][8] - 公司正在进行股权激励计划,考核指标为扣非规模性利润加上研发费用减去投资收益 [3][4] - 公司的创新药AR882在临床试验进展顺利,国内外数据都很优异 [5][9][10][11][12][13][14][15] 分组2 - 公司正处于转型期,主业经营保持稳健,同时在创新药方面也有新的进展 [28][29][30][31] - 公司在院内和院外销售占比方面,院外销售占比较低,但公司正在努力开拓这一市场 [15][16][17] - 公司的主要产品克林在集采方面的情况较好,未来空间较大 [18][19][20][21][22][23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 痛风药AR882的肝肾毒性情况如何,与同类产品相比 [9][10] **回答** AR882在肝肾等方面的毒性试验结果都很好,安全性优于同类产品 [9][10] 问题2 **提问** AR882的临床数据与竞争对手相比如何 [11][12][13][14] **回答** AR882的临床数据优于竞争对手,在降尿酸方面的疗效更好 [11][12][13][14] 问题3 **提问** 公司的院内和院外销售占比情况,以及对公司的影响 [15][16][17] **回答** 公司院内销售占比较高,未来有望通过开拓院外市场获得新的增长点 [15][16][17]

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-054 一品红药业股份有限公司 关于公司股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、董事李 捍东先生的通知，获悉李捍东先生将其持有公司的部分股份办理了质押展期手续， 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押展期情况 | 是 | 本次 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为 | 否 | 质押 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | 第一大 | 为 | 原质 | 原质 | 展期 | 股东 | 展期 | 所持 | 司总 | 是否为 | 质权 | 质押 | | | | | 股东及 | 补 | 押起 | 押到 | 后到 | 名称 | 数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 人 | 用途 | | | | | 一致行 ...

声明人张克坚作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人一品红药业股份有限公司董事会提名为一品红药业 股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-051 一品红药业股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期 限自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实 施。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确 保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理。 （二）投资品种 1、安全性高，满足资金管理需求，产品发行主体能够提供相关承诺； 2、流动性好，不影响公司日常经营。 （三）决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 （四）资金来 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-048 一品红药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，其中两人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李捍雄先生、李捍东先 生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，胡咸华先生、张克坚先 生为公司第四届董事会独立董事候选人；其中，胡 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-047 一品红药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 7 月 2 日 11：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战 略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，董事会在审议该事项时，关联董事 已回避表决 ...

一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过决定 召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-050 一品红药业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄良雯女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满，为 促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月2日召开 职工代表大会，选举黄良雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 2024年7月2日 附职工监事简历： 1、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任公司第三届监事会主席。 黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份 额间接持有公司股份 135,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存 ...

一品红药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-049 附件：候选人简历 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、颜稚宏，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹜 马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公 司副总经理。拟任公司四届监事会监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本 次监事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为非职工代 表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期三年。公司于 2 ...